会议信息 - 公司第十届监事会第三次会议于2025年4月22日召开，通知于4月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 表决结果 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月24日[5]

内部控制情况 - 监事会审阅公司2024年度内部控制自我评价报告[2] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论重大因素[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年4月22日召开，应到实到董事7人[2] - 会议由董事长杨立明主持，召开符合规定[2] - 会议通知于2025年4月11日以书面、邮件通知董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票[3][5][6][7] - 关联事项议案同意6票，关联董事杨立明回避[5][6][7] - 《2025年第一季度报告》等议案同意7票[7] 报告安排 - 《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[3] - 《2024年度内部控制评价报告》经审议后提交董事会[6] - 关联事项议案已通过独立董事专门会议审议[6][7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1,091,776,579.32元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润970,184,122.63元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.80元(含税)，派发99,750,497.58元[3][4] - 最近三年累计现金分红1,312,968,321.07元，高于年均净利润30%[6]

控股股东增持 - 计划增持金额1 - 2亿元，价格不高于59.60元/股[2][6][7] - 获1.40亿元股票回购增持贷款[2] - 截至披露日累计增持2,264,600股，金额100,004,426元[2][11] 股权情况 - 披露前控股股东持股169,573,344股，占30.60%[5] - 截至披露日持股171,837,944股，占31.0082%[11] 增持安排 - 实施期限自2024年10月23日起6个月内[2][7] - 方式为深交所允许方式，资金自或自筹[7][10] - 实施期及法定期限内不减持[10]

公司资本 - 公司注册资本为55,416.9431万元[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股31,813,013.00股，发行价每股79.15元[2] - 2023年11月1日，发行的A股股票在深交所主板上市[2] 资金募集 - 募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] 人员变动 - 2023年11月27日，杨治安不再担任持续督导保荐代表人，杨华川接任[13] - 2025年2月17日，王宝慧不再担任持续督导保荐代表人，苏云接任[13]

财务审计 - 审计公司于2025年4月22日对中国振华(集团)科技股份有限公司2024年财务报表出具审计报告[2] 往来资金 - 沙湘计海盾科技有限公司2024年期初余额371.9万元，累计发生252.48万元，偿还290.03万元，期末余额334.36万元[12] - 成都锦江电子系统工程有限公司2024年期初余额82.76万元，累计发生93.77万元，偿还28.49万元，期末余额248.03万元[12] - 林长海发展有限责任公司2024年期初余额12.34万元，累计发生11.41万元，偿还13.18万元，期末余额10.58万元[12] - 汉中元通信股份有限公司2024年期初余额434.07万元，累计发生59.96万元，偿还266.54万元，期末余额327.49万元[12] - 中国电子器材华北有限公司2024年期初与期末余额均为3.45万元[12] - 科瑞达电子装备有限责任公司2024年期初余额172.36万元，累计发生519.04万元，偿还513.04万元，期末余额178.36万元[12] - 贵州振华风光半导体股份有限公司2024年期初余额17.7万元，累计发生483.12万元，偿还347.22万元，期末余额53.6万元[12] - 北京华东电子集团有限公司2024年期初余额2.58万元，累计发生2.01万元，偿还1.64万元，期末余额2.96万元[12] - 中国电子器材华东有限公司2024年期初与期末余额均为3.15万元[12] - 新元科技股份有限公司期初余额11.52，累计发生13.58，期末余额24.46[13] - 甘肃长风电子科技有限责任公司期初余额543.03，累计发生11.56，期末余额352.9[13] 应收账款 - 湖南长城海盾光纤科技有限公司应收账款期初余额3.24，累计发生91.33，期末余额66.30[13] - 中国振华电子集团有限公司应收账款累计发生309.68，累计偿还306.93，期末余额2.75[14] 应收票据 - 广州振华风光半导体股份有限公司应收票据期初余额495.24，累计偿还495.24[14] - 北京科瑞达电子装备有限责任公司应收票据期初余额642.4，累计发生412.92，期末余额336.44[14] - 成都锦江电子系统工程有限公司应收票据累计发生74.20，累计偿还47.10，期末余额27.10[14] - 熊猫汉达科技有限公司应收票据累计发生508.87，累计偿还324.98，期末余额83.90[14] 预付账款 - 电商商务（北京）有限公司预付账款期初余额32.77，累计发生192.15，期末余额49.93[14] - 广州中软信息技术有限公司预付账款期初与期末余额均为4.50[15] 其他金额 - 金额为5110万元[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52.19亿元，较上期77.89亿元有所下降[30] - 2024年营业成本为26.25亿元，上期为31.67亿元[30] - 2024年净利润为9.71亿元，上期为26.83亿元[30] - 2024年基本每股收益为1.75元，上期为5.13元[30] 财务状况 - 2024年末应收账款账面余额50.30亿元，坏账准备4.52亿元，账面价值45.78亿元，占资产总额25.34%[6] - 期末流动资产合计110.82亿元，期初141.20亿元；期末非流动资产合计39.81亿元，期初38.54亿元[20] - 期末负债合计33.14亿元，期初36.28亿元；期末股东权益合计147.48亿元，期初143.47亿元[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为160.08亿元，上期为123.19亿元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.92亿元，上期为 - 251.82亿元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90.84亿元，上期为212.95亿元[36] 研发项目 - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目预算2.88亿元，期末进度28.36%[143][145] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目预算7.20亿元，期末进度未提及[143] - 电阻器生产线条件建设项目预算0.39亿元，期末进度100%[143][145] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为18.0007亿美元，期初余额为21亿美元[106] - 按公允价值计量的投资性房地产期末余额6.4792041435亿美元，期初余额6.1739468164亿美元[131][133] - 固定资产期末余额19.7173559042亿美元，期初余额20.1641803646亿美元[133]

内部控制审计 - 大信会计师事务所审计振华科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 责任主体 - 振华科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生额8194.97万元，预计8415.11万元[3] - 2024年度日常关联交易实际总金额13682.99万元，是预计总金额的93.73%，低于预计914.56万元[11] - 采购或接受服务年度交易总额比年初预计低220.14万元[11] - 销售商品或提供服务年度交易总额比年初预计低766.64万元[11] - 房屋土地租赁关联交易比2024年初预计额度高72.22万元[11] - 公司与关联方房屋租赁及土地租赁交易合计金额为2675.51万元，上一年为2603.29万元[10] 其他新策略 - 2025年4月22日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过确认2024年度日常关联交易事项议案，关联董事回避表决[13] - 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议该议案，全体独立董事同意[13] - 保荐人认为公司确认2024年度日常关联交易决策程序符合规定，交易符合经营所需，无损害利益情形[14] - 2024年度日常关联交易属公司日常业务，利于公司持续稳定发展[12] - 日常关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循市场化原则，无损害中小股东利益情形[12]