业绩总结 - 2024年公司营业收入32.99亿元，同比降52.19%[6] - 2024年归属于上市公司股东净利润9.70亿元，同比降63.83%[6] 保荐工作 - 保荐人发表独立意见13次[3] - 保荐人对公司培训1次，2025年3月25日进行[4] - 保荐人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐人现场检查1次并按规定报送报告[3] 人员变动 - 苏云自2025年2月17日起担任持续督导保荐代表人[8] 其他情况 - 公司相关承诺均已履行[7] - 报告期内保荐人及公司无被监管措施情形[8] - 保荐工作底稿记录、保管合规[4]

募集资金情况 - 2023年9月26日向特定对象发行31,813,013股A股，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用532,893,848.72元，2023年用183,817,061.28元，2024年用349,076,787.44元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为239,285,240.53元[3] 资金置换与管理 - 2023年10月11日同意用募集资金置换自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[11][24] - 2023年10月11日同意12个月内用不超21亿元闲置募集资金现金管理，2024年9月19日同意不超18亿元[14] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益47,762,714.71元，截至2024年12月31日余额18亿元[15] 理财项目 - 中国建设银行贵州省分行定制型结构性存款本金10亿元，期限258天，预期年化收益率1.00%-2.70%[15] - 中国工商银行贵阳乌当支行两款结构性存款本金分别为1亿元和7亿元，期限184天和259天，预期年化收益率0.95%-2.14%[15] 项目进度与调整 - 2024年11月15日审议通过部分募投项目计划进度延期议案[16] - 半导体功率器件产能提升项目承诺投资79,000.00万元，截至期末投入进度6.34%[23] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目承诺投资72,000.00万元，截至期末投入进度5.76%[23] - 新型阻容元件生产线建设项目承诺投资14,000.00万元，截至期末投入进度10.53%，预定可使用状态时间调至2026年10月31日[17][23] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目承诺投资38,000.00万元，截至期末投入进度40.40%，预定可使用状态时间调至2026年12月31日[17][23] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目承诺投资28,800.00万元，截至期末投入进度25.38%，预定可使用状态时间调至2026年4月30日[17][23] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末投入进度100.00%[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行31,813,013股A股，募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[11] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用532,893,848.72元，2023年用183,817,061.28元，2024年用349,076,787.44元[11] - 2023年10月11日，公司用募集资金置换自筹资金178,710,735.93元及发行费用1,419,811.31元[16] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，购买结构性存款余额18亿元，累计理财收益56,194,138.82元，利息收入净额3,869,634.26元，期末账户余额239,285,240.53元[11] - 2023年10月11日，公司同意12个月内用不超21亿元闲置资金现金管理[16] - 2024年9月19日，公司同意12个月内用不超18亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年度闲置资金现金管理收益47,762,714.71元[17] - 截至2024年12月31日，闲置资金现金管理余额18亿元[17] 募投项目情况 - 导体功率器件产能提升项目承诺投资9,000.00万元，累计投入5,005.6万元，投入比例6.34%[23] - 混合集成电路柔性智能制造提升项目承诺投资2,000.00万元，累计投入4,148.00万元，投入比例5.76%[23] - 新型阻容元件生产线建设项目承诺投资4,000.00万元，累计投入1,474.84万元，投入比例10.53%，达预定可使用状态时间调整为2026年10月31日[23][24] - 继电器及控制组件数智化生产线建设项目承诺投资8,000.00万元，累计投入5,350.26万元，投入比例40.40%，达预定可使用状态时间调整为2026年12月31日[23][24] - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目承诺投资28,800.00万元，累计投入7,310.6万元，投入比例25.38%，达预定可使用状态时间调整为2026年4月30日[23][24] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，累计投入20,000.00万元，投入比例100.00%[23]

公司资本 - 公司注册资本为55,416.9431万元[1] 股票发行 - 公司向特定对象发行A股31,813,013.00股，发行价每股79.15元[2] - 2023年11月1日，发行的A股股票在深交所主板上市[2] 资金募集 - 募集资金总额2,517,999,978.95元，净额2,512,313,429.37元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金未使用完毕[12] 人员变动 - 2023年11月27日，杨治安不再担任持续督导保荐代表人，杨华川接任[13] - 2025年2月17日，王宝慧不再担任持续督导保荐代表人，苏云接任[13]

内部控制审计 - 大信会计师事务所审计振华科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 责任主体 - 振华科技董事会负责内控建立、实施与评价[3] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 审计公司于2025年4月22日对中国振华(集团)科技股份有限公司2024年财务报表出具审计报告[2] 往来资金 - 沙湘计海盾科技有限公司2024年期初余额371.9万元，累计发生252.48万元，偿还290.03万元，期末余额334.36万元[12] - 成都锦江电子系统工程有限公司2024年期初余额82.76万元，累计发生93.77万元，偿还28.49万元，期末余额248.03万元[12] - 林长海发展有限责任公司2024年期初余额12.34万元，累计发生11.41万元，偿还13.18万元，期末余额10.58万元[12] - 汉中元通信股份有限公司2024年期初余额434.07万元，累计发生59.96万元，偿还266.54万元，期末余额327.49万元[12] - 中国电子器材华北有限公司2024年期初与期末余额均为3.45万元[12] - 科瑞达电子装备有限责任公司2024年期初余额172.36万元，累计发生519.04万元，偿还513.04万元，期末余额178.36万元[12] - 贵州振华风光半导体股份有限公司2024年期初余额17.7万元，累计发生483.12万元，偿还347.22万元，期末余额53.6万元[12] - 北京华东电子集团有限公司2024年期初余额2.58万元，累计发生2.01万元，偿还1.64万元，期末余额2.96万元[12] - 中国电子器材华东有限公司2024年期初与期末余额均为3.15万元[12] - 新元科技股份有限公司期初余额11.52，累计发生13.58，期末余额24.46[13] - 甘肃长风电子科技有限责任公司期初余额543.03，累计发生11.56，期末余额352.9[13] 应收账款 - 湖南长城海盾光纤科技有限公司应收账款期初余额3.24，累计发生91.33，期末余额66.30[13] - 中国振华电子集团有限公司应收账款累计发生309.68，累计偿还306.93，期末余额2.75[14] 应收票据 - 广州振华风光半导体股份有限公司应收票据期初余额495.24，累计偿还495.24[14] - 北京科瑞达电子装备有限责任公司应收票据期初余额642.4，累计发生412.92，期末余额336.44[14] - 成都锦江电子系统工程有限公司应收票据累计发生74.20，累计偿还47.10，期末余额27.10[14] - 熊猫汉达科技有限公司应收票据累计发生508.87，累计偿还324.98，期末余额83.90[14] 预付账款 - 电商商务（北京）有限公司预付账款期初余额32.77，累计发生192.15，期末余额49.93[14] - 广州中软信息技术有限公司预付账款期初与期末余额均为4.50[15] 其他金额 - 金额为5110万元[18]

业绩总结 - 2024年度公司日常关联交易实际发生额8194.97万元，预计8415.11万元[3] - 2024年度日常关联交易实际总金额13682.99万元，是预计总金额的93.73%，低于预计914.56万元[11] - 采购或接受服务年度交易总额比年初预计低220.14万元[11] - 销售商品或提供服务年度交易总额比年初预计低766.64万元[11] - 房屋土地租赁关联交易比2024年初预计额度高72.22万元[11] - 公司与关联方房屋租赁及土地租赁交易合计金额为2675.51万元，上一年为2603.29万元[10] 其他新策略 - 2025年4月22日公司召开第十届董事会第五次会议审议通过确认2024年度日常关联交易事项议案，关联董事回避表决[13] - 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议该议案，全体独立董事同意[13] - 保荐人认为公司确认2024年度日常关联交易决策程序符合规定，交易符合经营所需，无损害利益情形[14] - 2024年度日常关联交易属公司日常业务，利于公司持续稳定发展[12] - 日常关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循市场化原则，无损害中小股东利益情形[12]

增持主体信息 - 中国振华注册资本为247291.42万人民币[7] 增持计划情况 - 增持金额不低于1亿、不超2亿，价格不高于59.60元/股[11][12] - 实施期限为公告披露日起6个月内[12] 增持前后股份情况 - 增持前持股169,573,344股，占比30.60%[10][20] - 增持2,264,600股，占比0.4086%[15][20] - 增持后持股171,837,944股，占比31.0082%[17] 公告披露时间 - 2024年10月23日披露增持计划公告[19] - 2024年11月1日披露增持计划贷款情况公告[19] - 2025年4月22日披露增持计划实施完成情况函[19] 律师意见 - 中国振华具备增持主体资格，符合相关法规[21] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务[21] - 本次增持符合可免于发出要约情形[20][21]

2024年情况 - 召开11次董事会审议59项议案，5次股东大会审议通过15项议案[3] - 独立董事应参加会议均实际参加，现场履职15天[3][6] - 关联交易等多项议案获独立董事同意，无违规情形[8][10][11] 2025年展望 - 独立董事按法规履职，推动规范运作和治理效能提升[14]

公司治理 - 2024年召开3次董事会，审议9项议案，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事应参加战略与ESG会0次，专门会议1次且实际参加[5] - 2024年独立董事未行使相关特别职权[6] 决策相关 - 关联交易议案获独立董事专门会议全票同意[8] - 独立董事认为高管薪酬符合规定[10] 信息披露 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提供专业建议[13]