会议安排 - 2025年4月22日召开第十届董事会第五次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午15:00[1] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日多个时段[1][13][14] - 投票代码为360733，投票简称为振华投票[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月9日特定时段[8]

报告审核 - 监事会审核公司2024年年度报告及其摘要、2025年一季度报告[2] 报告合规 - 报告编制和审议程序符合相关法律法规要求[2] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况[2] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 报告内容和格式符合中国证监会和深交所规定[2]

内部控制情况 - 监事会审阅公司2024年度内部控制自我评价报告[2] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自基准日至发出日无影响内控有效性评价结论重大因素[2]

会议信息 - 公司第十届监事会第三次会议于2025年4月22日召开，通知于4月11日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 表决结果 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月24日[5]

会议信息 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年4月22日召开，应到实到董事7人[2] - 会议由董事长杨立明主持，召开符合规定[2] - 会议通知于2025年4月11日以书面、邮件通知董事[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意7票[3][5][6][7] - 关联事项议案同意6票，关联董事杨立明回避[5][6][7] - 《2025年第一季度报告》等议案同意7票[7] 报告安排 - 《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[3] - 《2024年度内部控制评价报告》经审议后提交董事会[6] - 关联事项议案已通过独立董事专门会议审议[6][7]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1,091,776,579.32元[2] - 2024年度归属于上市公司股东净利润970,184,122.63元[6] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1.80元(含税)，派发99,750,497.58元[3][4] - 最近三年累计现金分红1,312,968,321.07元，高于年均净利润30%[6]

控股股东增持 - 计划增持金额1 - 2亿元，价格不高于59.60元/股[2][6][7] - 获1.40亿元股票回购增持贷款[2] - 截至披露日累计增持2,264,600股，金额100,004,426元[2][11] 股权情况 - 披露前控股股东持股169,573,344股，占30.60%[5] - 截至披露日持股171,837,944股，占31.0082%[11] 增持安排 - 实施期限自2024年10月23日起6个月内[2][7] - 方式为深交所允许方式，资金自或自筹[7][10] - 实施期及法定期限内不减持[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为52.19亿元，较上期77.89亿元有所下降[30] - 2024年营业成本为26.25亿元，上期为31.67亿元[30] - 2024年净利润为9.71亿元，上期为26.83亿元[30] - 2024年基本每股收益为1.75元，上期为5.13元[30] 财务状况 - 2024年末应收账款账面余额50.30亿元，坏账准备4.52亿元，账面价值45.78亿元，占资产总额25.34%[6] - 期末流动资产合计110.82亿元，期初141.20亿元；期末非流动资产合计39.81亿元，期初38.54亿元[20] - 期末负债合计33.14亿元，期初36.28亿元；期末股东权益合计147.48亿元，期初143.47亿元[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为160.08亿元，上期为123.19亿元[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.92亿元，上期为 - 251.82亿元[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 90.84亿元，上期为212.95亿元[36] 研发项目 - 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目预算2.88亿元，期末进度28.36%[143][145] - 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目预算7.20亿元，期末进度未提及[143] - 电阻器生产线条件建设项目预算0.39亿元，期末进度100%[143][145] 资产变动 - 交易性金融资产期末余额为18.0007亿美元，期初余额为21亿美元[106] - 按公允价值计量的投资性房地产期末余额6.4792041435亿美元，期初余额6.1739468164亿美元[131][133] - 固定资产期末余额19.7173559042亿美元，期初余额20.1641803646亿美元[133]

内部控制企业情况 - 纳入内部控制评价企业14户，资产和营收占比100%[4] 评价重点与关注事项 - 确定6项业务为评价重点，“三重一大”为关注事项[5] 缺陷认定标准 - 财务报告多指标有潜在错报重大缺陷标准[7] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷为1000万及以上[10] 内部控制成果 - 2023年一般缺陷整改完成率100%[14] - 修订完善内控制度183项、流程28项[14] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年底基本保持财报内控[16]

合规情况 - 2024年现场检查于2025年4月15 - 16日进行[1] - 公司治理、内控、信披等方面合规[1][2] - 保护公司利益、募资使用等机制有效[4][5] 业绩总结 - 2024年营收52.19亿元，同比降32.99%[10] - 2024年净利润9.70亿元，同比降63.83%[10] 业绩下滑原因 - 下游市场低迷致营收减少[10] - 客户资金紧张使长账龄应收款增加[10] - 计提坏账与高固定成本压缩利润[10] 其他提示 - 保荐人提请关注业绩下滑风险[10] - 公司需履行信披和风险提示义务[10]