中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与利用战略，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公 司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审核公 司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；拟定公司的薪酬制度并 监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作细则规 ...

我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信） 是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，续聘 大信有利于保障、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他 股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘大信为公 司 2023 年度审计机构。 独立董事：张 波、赵 敏、余传利、李 俊 2023 年 10 月 25 日 中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法 规及公司《章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份 有限公司（简称公司）的独立董事，对公司拟续聘会计师事务所的事 项基于独立判断立场，发表如下独立意见： ...

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称本公司）于2023 年10月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2023年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-074 中国振华（集团）科技股份有限公司 1 1. 2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股 东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理 人不必是本公司的股东。 2. 本公司董事、监事及高级管理人员。 （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （六）股权登记日：2023年11月7日 （七）出席对象： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》及 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称 公司）重大信息的内部报告程序，保证公司及时、准确、真实、完整 的披露信息，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以切实保 护投资者利益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》以及公司《章程》、公 司《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 项时，按照本制度规定负有重大信息报告义务的单位、部门和人员（以 下统称信息报告义务人），应当及时将与之相关的信息及时、准确、 真实、完整地向公司报告的制度。 第三条 公司控股股东及实际控制人，应按照中国证监会《关于 规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》要求，对于应披露的 重 ...

第一条 为规范中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公 司）董事选举和高级管理人员选聘工作，优化人员组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董 事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本工作细则。 中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，提名 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作 细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规 和公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

股票简称：振华科技 股票代码：000733 中国振华(集团)科技股份有限公司 （贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十月 1 发行人全体董事声明 全体董事签字： 陈 刚 杨立明 龙小珊 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 张 波 赵 敏 余传利 李 俊 中国振华（集团）科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：31,813,013 股 2、发行价格：79.15 元/股 3、募集资金总额：2,517,999,978.95 元 4、募集资金净额：2,512,313,429.37 元 | 三、查询时间 38 | | --- | 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：31,813,013 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股票限售安排 发行对象认购的本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起锁定 6 个月。 自 2023 年 11 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-068 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 注：本次权益变动前持股比例根据发行前公司总股本520,413,168股计算；本次权益变动 后持股比例根据发行完成后公司总股本552,226,181股计算。本报告中若出现总数与各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、承诺主要内容 根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号），中 国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行 A 股普通股 31,813,013 股，本次发行新增股份将于 2023 年 11 月 1 日 上市，公司的总股本由 520,413,168 股增加至 552,226,181 股。公司控 股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）未参与本次 发行。本次发行完成后，公司控股股东中国 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-067 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月11日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内使用额度不超过210,000万元的暂时闲置募集资金， 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行 的前提下进行现金管理。具体内容详见2023年10月12日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 2023年10月24日，公司使用暂时闲置募集资金人民币90,000万元 购买银行结构性存款产品。现将有关事项公告如下： 二、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施 （一）风险提示 公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 序号 受托方 产品名称 产品类型 理财本金 （万元人 民币） 产品 期限 ...

广发证券股份有限公司 关于中国振华（集团）科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 二〇二三年十月 1 声 明 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | 中国振华（集团）科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | | 证券简称 | 振华科技 | | 证券代码 | 000733.SZ | | 成立日期 | 1997 年 06 月 26 日 | | 上市时间 | 1997 年 07 月 03 日 | | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 统一社会信用代码 | 915200002146000364 | | 注册资本 | 520,413,168.00 元人民币 | | 法定代表人 | 陈刚 | | 董事会秘书 | 胡光文 | | 注册地址 | 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 | | 邮政编码 | 550018 | | 联系电话 | 0851-86301078，0851-86302675 | | 联系传真 | 08 ...