证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-073 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于设立董事会战略与 ESG 委员会的公告 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于设立 董事会战略与ESG委员会的议案》。为适应公司战略发展需要，完善 公司治理结构，提升环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"）、绩 效和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，同 意将原"董事会发展战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"， 并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责等内容。第九届董事会战 略与ESG委员会委员为：陈刚先生、杨立明先生、张波先生、李俊先 生，陈刚先生任召集人。 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促 进董事会对经理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公司《章程》及其他有关 规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 监事应当对董事会审计委员会的执行情况进行监督，检查其成员是 否按照本细则履行职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名应为独立董事，独 立董事中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中的会计专业人士 担任，负责召集和 ...

中国振华(集团)科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称公 司）与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称公司关联方） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，最大程度地保护公司、 股东和其他利益相关人的合法利益，建立防范公司关联方占用公司资 金的长效机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及国家相关法律、 法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于振华科技企业。 本办法所称"振华科技企业"仅包括振华科技和子公司。 子公司指中国振华（集团）科技股份有限公司所出资的全资子公 司和控股子公司。 控股子公司指持股 50%以上但未达到 100%或持股 50%以下但纳 入振华科技合并报表范围内的有限责任公司。 第三条 本规则所称的关联方，是指一方控制、共同控制另一方 或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 ...

构，聘期一年。 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届董事会专门委员会第十五次会议 审计委员会会议决议 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届 董事会专门委员会第十五次会议审计委员会议于 2023 年 10 月 23 日 召开，会议审议了公司编制的 2023 年第三季度报告及财务会计报表、 拟续聘会计师事务所以及待修订制度的相关议案，形成如下决议： 一、2023年第三季度报告的意见 公司编制的财务会计报表的有关数据真实地反映了公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产负债情况和 2023 年第三季度的生产经营成果 及现金流量情况，情况是真实、完整的，不存在重大遗漏。同意提交 第九届董事会第十九次会议审议。 二、关于拟续聘会计师事务所的意见 通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）的 执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等 方面进行充分审查和分析论证，认为大信是一家符合《证券法》规定 的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富 的审计经验。在为公司提供审计服务的工作中，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升中国振华（集团）科技股份有限公司（以 下简称公司）治理水平，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董 事、监事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，规范运作，促进 公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应自觉 遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等有关 规定，完善公司内控体系的建设，促进公司规范运作，不断提高公司 治理水平。 第三条 内部问责是指对公司董事、监事、高级管理人员及其他 相关人员（包括但不限于公司中层管理人员、子公司负责人）在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或重大过失违反证券相关法 律法规或者深圳证券交易所自律规则，被证券监管部门依法采取行政 处罚、行政监管措施或者纪律处分等惩戒 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-070 中国振华（集团）科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 二、监事会会议审议情况 审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监 事会第十四次会议于2023年10月25日上午在公司三楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体监事。会议 由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-069 中国振华（集团）科技股份有限公司 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董 事会第十九次会议于2023年10月25日上午在公司四楼会议室召开。本 次会议通知于2023年10月16日以书面、邮件方式通知全体董事。会议 应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长陈刚先生主持。会议的召 开符合《公司法》及公司《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事对此事项进行事前认可并发表了同意的独立意见。 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （五）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议 1 案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 以上议案内容详见2023年10月27日刊登在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cni ...

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-072 中国振华(集团)科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023 年10月25日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙)(以下简称大信）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。 本议案需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 业审计资格的事务所。 （6）2022年经审计的收入总额：115.78亿元；审计业务收入： 13.65亿元；证券业务收入：5.10亿元；2022年上市公司审计客户家数： 196家（含H股）。 （7）人员信息： 首席合伙人：谢泽敏； 2022年末合伙人数量：166人； 2022年末注册会计师数量：941人； 2022年末从业人员数量： ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 接待和推广制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范中国振华 （集团）科技股份有限公司（以下简称公司）投资者到访接待和推广 的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司 《章程》有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、 建议，实现双向沟通，形成良性互动。。 第六条 董事会秘书为公司投资者接待与推广工作的负责人。公 司董事会办公室是负责投资者接待与推广事务具体工作的职能部门， 由董事会秘书领导。 第二条 本制度作为公司《信息披露管理制度》和《投资者关系 管理制度》的有效补充，以确保信息披露的公平性。 第三条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资 者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议 和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司了解和认同的工作。 第 ...

中国振华（集团）科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中国振华（集团）科技股份有限公司（以下 简称公司）非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施人才开发与利用战略，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和公 司《章程》及其他有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会作为董事会下设机构，主要负责审核公 司董事及高级管理人员的考核制度并监督执行；拟定公司的薪酬制度并 监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3-5名董事组成，其中独立董事占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。 委员任期届满前，除非出现《公司法》和公司《章程》或本工作细则规 ...