| 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 党委 | 22 | | 第六章 董事会 24 | | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事 ...

关联交易金额 - 2024年公司预计关联交易总金额为14597.55万元，较上一年度减少352.42万元，降幅2.36%[2] - 2024年采购商品或接受服务关联交易预计金额为8415.11万元，截至披露日已发生441.92万元，上年实际交易额为8221.38万元[5] - 2024年销售商品或提供服务关联交易预计金额为912.73万元，截至披露日已发生146.48万元，上年实际交易额为1125.61万元[6] - 销售商品关联交易合计预计金额3579.15万元，已发生金额397.16万元，上年实际交易额4131.63万元[8] - 房屋土地租赁关联交易预计金额2603.29万元，已发生金额556.38万元，上年实际交易额2596.96万元[10] 部分关联方采购销售情况 - 向贵州振华风光半导体股份有限公司采购材料预计金额为1800万元，截至披露日已发生26.92万元，上年实际交易额为1524.33万元[3] - 向成都环宇芯科技有限公司采购材料预计金额为2050万元，截至披露日已发生87.51万元，上年实际交易额为1716.76万元[4] - 向成都森未科技有限公司采购材料预计金额为1000万元，截至披露日已发生61.09万元，上年实际交易额为1471.58万元[4] - 向贵州振华风光半导体股份有限公司销售商品预计金额为692.58万元，截至披露日已发生68.49万元，上年实际交易额为818.37万元[6] - 向中国振华电子集团有限公司提供技术服务预计金额为165万元，截至披露日已发生41.28万元，上年实际交易额为49.06万元[6] - 向贵州振华风光半导体股份有限公司供电工程预计金额为132万元，截至披露日已发生33.03万元，上年实际交易额为71.56万元[6] - 向桂林长海发展有限责任公司销售商品预计金额为13.15万元，截至披露日已发生1.80万元，上年实际交易额为14.87万元[6] 部分关联方租赁情况 - 贵州振华风光半导体股份有限公司房屋租赁预计金额15万元，截至披露日已发生金额6.52万元，上年实际交易额13.05万元[9] - 贵州振华系统服务有限公司土地租赁预计金额3万元，截至披露日已发生金额0万元，上年实际交易额2.64万元[9] - 成都华微电子科技股份有限公司房屋租赁预计金额2.29万元，截至披露日已发生金额2.29万元，上年实际交易额13.41万元[10] - 公司控股子公司向中国振华电子集团有限公司房屋及土地租赁预计金额580万元，截至披露日已发生金额5.06万元，上年实际交易额573.09万元[10] - 振华微、振华富向振华集团深圳电子有限公司房屋租赁预计金额1850万元，截至披露日已发生金额475.93万元，上年实际交易额1819.40万元[10] 关联方财务数据 - 中国振华电子集团有限公司2023年营业收入1695411万元，净利润367336万元，总资产3842879万元，净资产2547209万元，持有公司30.60%的股权[11][12] - 振华集团深圳电子有限公司2023年营业收入8277万元，净利润4901万元，总资产73752万元，净资产62395万元[12] - 贵州振华风光半导体股份有限公司2023年12月31日营业收入129712万元，净利润61244万元，总资产536047万元，净资产476613万元[14] - 贵州振华系统服务有限公司2023年12月31日营业收入6238万元，净利润 - 2851万元，总资产53824万元，净资产 - 2452万元[15] - 成都华微电子科技股份有限公司2023年12月31日营业收入92605万元，净利润31649万元，总资产227422万元，净资产132513万元[17] - 成都环宇芯科技有限公司2023年12月31日营业收入24286万元，净利润8696万元[17] - 贵州振华电子信息产业技术研究有限公司2023年12月31日营业收入483万元，净利润 - 1095万元[19] - 成都锦江电子系统工程有限公司2023年12月31日营业收入35135万元，净利润 - 39017万元[21] - 截止2023年12月31日，某公司营业收入957218万元，净利润16510万元，总资产930054万元，净资产143399万元[25] - 截止2023年12月31日，中电商务（北京）有限公司营业收入13037万元，净利润2032万元，总资产37973万元，净资产4388万元[26] - 截止2023年12月31日，长沙湘计海盾科技有限公司营业收入69956万元，净利润2224万元，总资产235810万元，净资产101456万元[29] - 截止2023年12月31日，南京科瑞达电子装备有限责任公司营业收入134995万元，净利润6780万元，总资产519616万元，净资产123783万元[31] - 截止2023年12月31日，南京熊猫汉达科技有限公司营业收入83681万元，净利润1879万元，总资产306432万元，净资产161451万元[35] - 截止2023年12月31日，公司营业收入180631万元，净利润5164万元，总资产470263万元，净资产175807万元[37] - 截止2023年12月31日，苏州盛科通信股份有限公司营业收入103742万元，净利润 - 1953万元，总资产314490万元，净资产236903万元[39] - 截止2023年12月31日，中电新元科技股份有限公司营业收入5917万元，净利润618万元，总资产9552万元，净资产6259万元[39] - 截止2023年12月31日，中电凯杰科技有限公司营业收入26045万元，净利润500万元，总资产18630万元，净资产5819万元[43] - 截止2023年12月31日，成都森未科技有限公司营业收入16045万元，净利润71.66万元，总资产27021万元，净资产13246万元[43] 其他 - 2024年日常关联交易涉及的关联方预计有50户[11] - 采购商品及接受服务预计交易金额占关联交易预计总金额的58%[46] - 销售商品或提供服务预计交易金额占关联交易预计总金额的24%[46] - 土地、房屋租赁两项交易金额共计占关联交易预计总金额的18%[46] - 全体独立董事同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[50] - 保荐机构对振华科技预计2024年度日常关联交易事项无异议[52]

人事变动 - 2023年8月17日非职工监事倪敏因退休辞职，9月11日增补孙鑫为非职工监事[1] 监事会会议 - 2023年监事会召开7次会议，审议通过21项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督，做好四方面工作[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为000733，股票简称为振华科技[8] - 公司注册地址为贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号，办公地址也在同一地点[8] - 公司网址为https://www.czst.com.cn，电子信箱为zhkj@czelec.com.cn[8] 公司财务表现 - 公司营业收入为7,266,865,690元，同比增长7.19%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2,382,459,960元，同比增长12.57%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为821,286,903元，同比增长49.99%[9] - 公司基本每股收益为5.1277元，同比增长11.55%[9] - 公司稀释每股收益为5.1277元，同比增长11.55%[9] - 公司加权平均净资产收益率为27.83%，较上年末有所增长[9] - 公司2023年度报告显示，归属于上市公司股东的净资产为14,348,600,295.76元，同比增长47.07%[10] 公司业务情况 - 公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业，产品包括基础元器件、电子功能材料、混合集成电路和应用开发等，广泛应用于航空、航天、电子、兵器等领域[21] - 公司主营业务为电子元器件制造业，占营业收入比重为100%[27] - 公司主要销售地区为国内，占营业收入比重为99.55%[27] - 公司主要销售模式为直销，占营业收入比重为100%[27] 公司财务运营 - 公司2023年经营活动现金流入小计为6,879,365,033.18元，同比增加9.38%[34] - 公司2023年经营活动现金流出小计为5,647,501,245.80元，同比增加3.28%[34] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,231,863,787.38元，同比增加49.99%[34] 公司发展规划 - 公司未来发展展望中提到国内经济长期向好不变，公司将继续围绕成为国内综合配套能力最强的电子元器件专业化供应及解决方案提供商的愿景[73] - 公司未来发展规划包括加大在行业前沿领域的研发投入、提高民用产品战略定位、扩展公司产业体系、拓展生产场地、争取国家及地方专项资金支持等措施[74] 公司治理结构 - 公司持续提升现代化治理体系和治理能力，优化完善公司法人治理结构[79] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司的了解和信任[79] - 公司连续12年实施现金分红回馈投资者，2023年将现金分红比例提升至25%[79] 公司环保情况 - 振华富废水总镍排放浓度为0.0119mg/L，未超标[129] - 振华宇光废水总氨氮排放浓度为0.025mg/L，符合排放标准[129] - 振华宇光废气硫酸雾排放浓度为30mg/m³，未超标[130] - 振华云科废气中甲苯排放浓度为40mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为120mg/m³[131]

业绩数据 - 2023年营业收入778,929万元，较2022年增52,242万元，增长7.19%[9][20] - 2023年利润总额较上年增36,596万元，增长13.29%[9] - 2023年净利润268,339万元，较2022年增30,012万元，增长12.59%[21] 现金流数据 - 2023年经营活动现金流量净额123,186万元，较2022年增41,058万元，增长49.99%[10][30] - 2023年投资活动现金流量净额 -251,818万元，较2022年减213,221万元，下降552.42%[30] - 2023年筹资活动现金流量净额212,947万元，较2022年增246,661万元，增长731.64%[30] 资产负债数据 - 2023年末流动资产1,412,045万元，较年初增长41.34%[15] - 2023年末应收账款472,920万元，较年初增长103.55%[15] - 2023年末非流动资产385,406万元，较年初增长7.44%[15] - 2023年末流动负债225,216万元，较年初下降6.53%[17] - 2023年末短期借款48,590万元，较年初增长26.33%[17] 比率数据 - 2023年流动比率6.27次，较2022年增加2.12次[30] - 2023年应收账款周转率2.0次，较2022年减少1.28次[31] - 2023年存货周转率1.36次，较2022年增加0.15次[31] 每股收益数据 - 2023年基本每股收益5.1277元/股，较2022年增长11.55%[31]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润961,355,921.28元[2] - 年末母公司可供股东分配利润1,350,961,765.54元[2] 利润分配 - 每10股派现金红利11.14元(含税)，派发617,344,746.13元[3] - 实施分配后结存未分配利润733,617,019.41元[3] 会议决议 - 2024年4月25日通过《2023年度利润分配预案》[2]

报告披露 - 公司将于2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台举行[1] - 投资者可登录“互动易”网站参与及提问[1][2] - 出席人员有董事长杨立明、董事兼总经理沈建华等[1] - 公司提前征集问题并将在会上解答[2]

会议信息 - 股东大会现场会议2024年4月12日15:00，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东54人，代表股份202,662,650股，占比36.5705%[5] 议案表决 - 《增补沈建华女士为非独立董事》同意202,648,673股，占比99.9931%[7] - 《增补左才凤女士为非独立董事》同意201,851,035股，占比99.5995%[7] 股东情况 - 单独或合计持股5%以上股东中国振华电子集团，代表股份169,573,344股[5]

股东大会信息 - 公司2024年03月28日发布召开第二次临时股东大会通知，04月09日发布提示性公告[4] - 出席股东大会股东54人，代表股份202,662,650股，占比36.5705%[5] 议案表决情况 - 《增补沈建华女士为非独立董事》议案，同意202,648,673股，占比99.9931%[9] - 《增补左才凤女士为非独立董事》议案，同意201,851,035股，占比99.5995%[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年4月12日15:00[2] - 网络投票时间为2024年4月12日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年4月8日[3] 会议审议 - 审议增补非独立董事议案，应选2人[5] 投票规则 - 提案需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月8日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 登记地点为本公司董事会办公室[9] 网络投票 - 网络投票代码为360733，投票简称为振华投票[12] 交易系统投票 - 深交所交易系统投票时间为2024年4月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 互联网投票 - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月12日9:15 - 15:00[16] 备查文件 - 备查文件为公司第九届董事会第二十四次会议议案、决议[10]