证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-073 罗牛山股份有限公司 关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十 届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等 相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委 员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员 会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规 定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举 为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略 委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届 董事会任期一致。 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委 员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 徐自力 | ...

二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》的独立意见 经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不 会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序符 合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不 会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第二次 临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。我们 一致同意本项议案。 独立董事：张秋生 于爱芝 罗牛山股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次临时会议有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份 有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第十次临时会议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》的独立意见 经审议，我们一致认为：1、本次关联交易遵循公平、公正、 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-071 罗牛山股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司于 2023 年 11 月 24 日以现场+通讯表决方式 召开了第十届监事会第八次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表 决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通 知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 经与相关各方充分沟通及审慎分析与论证，监事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有关事项。 具体内容详见公司披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票事项的公告》。 三、备查文件 第十届监事会第八次会议决议。 特此公告。 罗牛山股份有限公司 监 事 会 2023 年 11 月 24 日 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审议通 过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 ...

股票代码：000735 股票简称：罗牛山 编号：2023-072 罗牛山股份有限公司 关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易基本情况 1、本次交易情况简述 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"或"罗牛山"）构建 了集饲料研发生产、种猪繁育、生猪养殖，生猪屠宰、肉品加工销 售及检验检测等的一体化生猪产业链布局。 为发挥公司现有的产业协同效应，提升饲料板块的规模化效益， 进一步降低公司的养殖成本，加强公司在饲料板块的竞争力和利润 增长点，公司下属全资子公司海南青牧原实业有限公司（以下简称 "海南青牧原"）与海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司（以下简称 "文昌鸡股份"）签订《股权收购协议》（以下简称"协议"）， 以自有资金 4,070.17 万元收购文昌鸡股份持有的海南潭牛饲料有限 公司（以下简称"潭牛公司"）100%股权，本次交易构成关联交易。 本次交易完成后，公司将继续建设潭牛公司项下的海南潭牛饲料有 限公司饲料厂建设项目（以下简称"潭牛饲料厂"项目）。 2、本次交易的必 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律 法规、规范性文件的规定，罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 21 日采取通讯表决的方式召开第十届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议，本着实事求是、认真负责的态度， 公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司第十届 董事会第十次临时会议的相关事项进行了认真审核，并且与公司相关 人员进行了有效沟通，发表审核意见如下： 一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》 经审阅公司拟提交董事会审议的《关于收购海南潭牛饲料有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为本次关联交易 符合公司产业规划需要，相关交易的价格定价依据公允合理，未发现 存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董 事会审议批准，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。综上， 我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。 二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-074 罗牛山股份有限公司 关于终止公司 2023 年度 公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方 积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自 身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析并与相关各方充 分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。 三、独立董事专门会议和独立董事意见 （一）独立董事专门会议 向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议， 审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案 》，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有 关事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终 止事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于 2023 年 5 ...

2023 年 10 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月份生猪销售情况 公司 2023 年 10 月销售生猪 6.55 万头，销售收入 10,882.30 万元， 环比变动分别为 13.77%、4.88%，同比变动分别为 68.76%、-8.85%。 2023 年 1-10 月，公司累计销售生猪 62.80 万头，同比增长 55.24%； 累计销售收入 108,546.24 万元，同比下降 1.61%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-069 罗牛山股份有限公司 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 四、其他提示 《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninf ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入7.66亿元，同比增长17.40%；年初至报告期末营业收入28.36亿元，同比增长58.43%[5] - 营业收入较上年同期增长58.43%，主要因罗牛山广场部分楼栋交付及商品猪出栏量增加[10] - 营业总收入本期为28.36亿元，上期为17.92亿元，同比增长58.26%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5267.09万元，同比下降293.71%；年初至报告期末为 - 1.68亿元，同比下降2922.17%[5] - 净利润本期净亏损1.97亿元，上期盈利3149.84万元[21] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.05亿元，同比下降43.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.0457500601亿元，上期为5.3752034697亿元[23] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产126.64亿元，较上年度末下降0.06%；归属于上市公司股东的所有者权益41.53亿元，较上年度末下降4.15%[5] - 归属于母公司所有者权益合计本期为41.53亿元，上期为43.33亿元，同比下降4.16%[20] - 少数股东权益本期为4.60亿元，上期为4.89亿元，同比下降5.96%[20] 特定资产项目变化相关 - 货币资金较2022年12月31日增长30.32%，主要因房地产118A项目预售房款增加[7] - 交易性金融资产较2022年12月31日增长1785.75%，主要因中短期银行保本型结构性存款产品增加[8] 其他收入与收益变化相关 - 利息收入较上年同期下降99.73%，主要因小额贷款业务停止[10] - 投资收益较上年同期下降51.44%，主要因公司从2023年4月开始终止对海口农商行及三亚农商行确认投资收益[13] - 资产减值损失较上年同期下降203.13%，主要因生猪价格下跌，计提存货跌价准备[15] - 资产处置收益为 - 626.66万元，同比下降99.94%，主要因政府收回土地及淘汰低效能生产性生物资产导致[16] - 营业外收入为851.81万元，同比下降73.43%，主要因本期政府补助及保险赔款较去年同期下降[16] 支出与费用相关 - 营业外支出为3400.21万元，同比增长180.11%，主要因计提大东海诉讼赔偿款、公益性捐赠及非流动资产处置[16] - 所得税费用为6607.42万元，同比增长420.54%，主要因房地产项目交房，应缴纳的企业所得税增加[16] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为109936，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 罗牛山集团有限公司持股比例17.14%，持股数量19741.29万股，质押15620.5万股[16] 股权交易相关 - 公司转让14家参股农信金融机构约17157.52万股股权，合计转让金额约4.27亿元（税前）[17] - 剩余4家参股农信金融机构股权若未转让，按退股预计可收回投资款约10亿元（税前）[17] - 本次退出预计对公司当期利润影响额约 - 1.30亿元至 - 2.17亿元[17] 诉讼相关 - 大东海一审判决向67名原告赔偿损失约505万元，占最近一期经审计净资产的8.52%[17] 营业成本相关 - 营业总成本本期为29.33亿元，上期为19.11亿元，同比增长53.50%[20] 应收账款与存货相关 - 应收账款本期为3245.66万元，上期为3680.28万元，同比下降11.79%[19] - 存货本期为30.74亿元，上期为31.55亿元，同比下降2.56%[19] 流动资产与流动负债相关 - 流动资产合计本期为43.71亿元，上期为42.36亿元，同比增长3.19%[19] - 流动负债合计本期为49.42亿元，上期为47.29亿元，同比增长4.50%[20] 负债合计相关 - 负债合计本期为80.50亿元，上期为78.48亿元，同比增长2.57%[20] 综合收益总额与每股收益相关 - 综合收益总额为 - 1.8608090194亿元，上期为5.5261389507亿元[22] - 基本每股收益为 - 0.1458元，上期为0.0052元；稀释每股收益为 - 0.1458元，上期为0.0052元[22] 经营活动现金收支相关 - 经营活动现金流入小计为31.0835614587亿元，上期为29.5434332991亿元[23] - 经营活动现金流出小计为28.0378113986亿元，上期为24.1682298294亿元[23] 投资活动现金收支与净额相关 - 投资活动现金流入小计为7.6064213847亿元，上期为12.443888901亿元[23][24] - 投资活动现金流出小计为11.0344005066亿元，上期为21.4935288088亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.4279791219亿元，上期为 - 9.0496399078亿元[24] 筹资活动现金收支相关 - 筹资活动现金流入小计为7.3972221431亿元，上期为11.1139497039亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为4.9591790119亿元，上期为9.4783582339亿元[24]

罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的进展公告 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海南省农村信用社联合社（以下简称"省联社"）与下辖的 19 家 农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业银行股份有 限公司（暂定名，简称"海南农村商业银行"），因罗牛山股份有限公 司（以下简称"公司"、"本公司"或"罗牛山"）不符合海南农村商业 银行的发起人条件，本次组建后公司将不再参与或持有海南农村商业 银行（筹建）的股权。根据《海南农村商业银行股份有限公司筹建工 作方案》，公司可采取转让和退股的方式退出，具体内容详见公司披 露的《关于持有的参股金融机构股权涉及参与组建海南农村商业银行 的提示性公告》（公告编号：2023-043）、《关于持有的参股农信金融 机构股权涉及参与组建海南农村商业银行的进展公告》（公告编号： 2023-056）和《关于处置参股农信金融机构股权的公告》（公告编号： 2023-061）。 根据海南省政府统筹并实施组建设立海南农村商业银行（以下简 称"海南农村商业银行"）的统一部署和筹建相关部门的支持，公司 管理层通过转让所持 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，并于 2023 年 9 月 26 日在《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2023-062）。 本次大会现场会议于 2023 年 10 月 13 日下午 14:50 在海口市美兰区 国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易 ...