公司基本信息 - 公司于 1997 年 6 月 11 日在深交所上市，首次发行 4500 万股 A 股[6] - 公司注册资本为 1151513578 元[8] - 公司设立时发行股份总数为 100000000 股，面额股每股金额为 1 元[16] - 公司已发行股份数为 1151513578 股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形应 10 日内注销，部分 6 个月内转让或注销，部分合计持股不得超已发行股份总额 10%，并在 3 年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数 25%，上市一年内及离职半年内不得转让[24] - 公司持有 5%以上股份的股东等 6 个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益与责任 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起 60 日内请求法院撤销[31] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[33] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，控股股东等不得滥用控制权损害公司或其他股东权益[36][39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[50] - 六种情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东等请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后 10 日内书面反馈[53][56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78][79] 董事会相关规定 - 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名[107] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[118] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[119] 公司治理结构 - 战略委员会负责公司长期发展战略、重大投资决策研究并提建议[140] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[141] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[143] - 公司设总裁一名，总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[144][148] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[156] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的 25%[159] - 公司进行现金分红需满足可分配利润和累计可供分配利润为正，且审计报告为标准无保留意见[163][164] - 符合条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的 30%[166] 重大交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等六种情形之一，应提交股东会审议[44] - 公司提供担保除经全体董事过半数审议通过外，还需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议，部分情形还需提交股东会审议[47] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%等七种担保情形需在董事会审议通过后提交股东会审议[47] - 公司合并支付价款不超过净资产 10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[190] 其他规定 - 公司以中国证监会和深交所指定部分信息披露媒体刊登公告，指定巨潮资讯网为披露信息网站[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十天通知，股东会表决时允许其陈述意见[182]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[7] - 董事长应10日内召集主持临时会议[10] - 定期和临时会议提前10日和2日发书面通知[12] - 书面会议通知变更需提前2日发出[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 1名董事不得接受超2名董事委托[20] - 以现场方式召开为原则[21] 决议表决 - 每名董事有一票表决权[26] - 证券部收集表决票，秘书统计[28] - 提案通过须全体董事过半数同意[29] - 担保事项有额外同意要求[29] - 不同决议矛盾以时间在后为准[30] - 董事回避时相关会议及决议要求[32] 提案处理 - 未通过提案1个月内不再审议[34] - 情况不明会议应暂缓表决[35] 会议记录 - 会议可视需要全程录音[37] - 记录应含相关内容且出席董事签名[38] - 会议档案保存不少于10年[47] 规则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[48] - 规则经股东会通过后生效，原规则废止[50]

募集资金支取与专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[6] - 存在两次以上融资，应分别设置募集资金账户[6] 募集资金使用计划调整 - 年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[14] - 超过完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目可行性[15] 协议签订与核查报告 - 募集资金到位一个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议[6] - 董事会每半年度核查项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[14] 募集资金使用规则 - 按经审批计划执行，履行申请及审批程序[11] - 原则上用于主营业务，不得用于高风险投资[11] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，在资金转入专户后六个月内实施[15] - 以自筹资金支付相关事项后可在六个月内置换[16] 闲置资金管理 - 现金管理产品期限不超12个月，非保本型且不得质押[18] - 使用闲置资金现金管理需在董事会会议后2个交易日内公告[18] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月[18] - 用闲置资金临时补充流动资金需经董事会审议并2个交易日内公告[19] 超募与节余资金使用 - 超募资金至迟在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[20] - 节余资金达或超项目净额10%，使用需经保荐机构同意及董事会、股东会审议[27] - 节余资金低于10%，使用需经董事会审议及保荐机构同意[28] - 节余资金低于500万元或低于承诺投资额1%，可豁免程序，年报披露[29] 内部审计与信息披露 - 内部审计机构至少每季度检查一次，审计委员会发现问题董事会2个交易日内报告并公告[31] - 真实准确完整披露使用情况，年度审计聘请会计师事务所鉴证[32] - 鉴证结论为特定情况，董事会分析理由、提出整改措施并披露[32] - 投资进度与计划有差异，解释原因[32] - 当期使用闲置资金投资产品，披露收益、期末份额等信息[32] - 使用相关项目涉及关联交易履行审议程序和信息披露义务[33] 发行证券购资产 - 新增股份上市前完成资产所有权转移，律师事务所出具专项法律意见书[33] - 相关当事人遵守盈利预测等承诺[33] 独立董事与违规处理 - 独立董事可聘请会计师事务所鉴证，公司配合并承担费用[40] - 违规使用致损失，处分责任人，必要时承担赔偿责任，严重时上报监管部门[41] 制度实施 - 制度由董事会负责解释、修订，自股东会审议通过之日起实施[35][36]

独立董事构成 - 公司董事会由7名董事构成，设3名独立董事[4] 任职资格 - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 会计专业人士有职称需5年以上全职经验[10] - 近36个月有违法处罚等不得被提名[9][10] 提名与连任 - 董事会或1%以上股份股东可提候选人[11] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[13] 补选与解职 - 独立董事辞任致比例不符，60日内完成补选[14] - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[16] 会议规则 - 专门会议需三分之二以上出席[20] - 提前3天通知，过半数可提议临时会议[22] - 紧急情况全体同意可豁免通知[22] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存10年[23] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] 公司支持 - 董事会秘书保障信息及提供意见[28] - 定期通报运营情况并提供资料[28] - 审议重大事项前组织参与论证[28] - 发会议通知不迟于规定期限[28] - 专门委员会开会前3日提供资料[29] - 保存会议资料10年[29] 履职权益 - 两名以上可书面要求延期[29] - 履职遇阻碍可向监管报告[29] - 履职信息及时披露[29] 津贴标准 - 依薪酬管理制度实施并在年报披露[29]

担保条件 - 为控股股东等关联方担保需对方提供反担保[6] - 不符规定但风险小的申请担保人，经特定程序并反担保可担保[7] - 被担保人至少提前30日提交担保申请书及附件[7] - 资金投向不符规定的被担保人，不得提请担保议案[8] 审议要求 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％，需董事会审议后提交股东会[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%，需董事会审议后提交股东会[12] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议需特定比例通过[12] - 被担保对象资产负债率超70％，需董事会审议后提交股东会[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％，需董事会审议后提交股东会[12] - 合营或联营企业间担保额度调剂累计总额不得超预计担保总额度的50%[15] 管理责任 - 经办责任人妥善管理担保合同及资料，定期与银行核对[19] - 担保债务到期前督促还款，未履行则采取补救措施[19] - 关注被担保人财务状况，重大事项及时汇报[19] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 参与担保部门和责任人通知证券部并提供资料[21] - 董事会或股东会批准的担保在指定报刊披露[21] - 特定情形下及时披露已披露担保事项[22] - 担保信息未公开前控制知情范围，知情者保密[22] 责任追究 - 违规或不当对外担保，参与决议董事担责，表明异议并记录者免责[24] - 相关审核部门及人员越权签署或怠于履职致损失，公司追究责任[24]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[3] 股东会召集相关 - 特定主体提议召开临时股东会，董事会应在收到提议或请求后10日内反馈，同意后5日内发通知[8][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于10%，会议费用由公司承担[10][11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 通知相关 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东，起始期限不包括会议召开日[15] 投票相关 - 股东会投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] 会议变更相关 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，否则召集人应提前至少2个工作日公告说明原因[19] - 股东会现场会议地点无正当理由不得变更，确需变更应提前至少两个交易日公告说明原因[21] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] 关联交易表决 - 关联交易表决时关联股东回避，关联事项决议需出席会议非关联股东持有的表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30][31] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举两名及以上董事应采取累积投票制[31] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与拟选出董事人数相同的表决权[31] - 选举独立董事和非独立董事时，选票数为所持股票数乘以有权选出相应董事人数，且只能投向对应候选人[32] - 候选人数多于章程规定人数时，股东投票所选人数及选票数总和有规定，否则选票作废[32] - 累积投票制选举董事，当选董事候选人得票数应超过出席股东会股东所持有表决权股份总数的半数[34] 表决方式及结果 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[35] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[35] 会议记录及保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[41] 回购决议 - 股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[41] 决议撤销 - 股东请求法院撤销违反规定的股东会决议，应在决议作出之日起60日内提出[43] 公告相关 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议次日公告该决议[43] 董事就任 - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束后即时就任[40] 决议提示 - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[38] 决议公告内容 - 股东会决议公告应包含出席会议股东及代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[44] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效，原《股东大会议事规则》同时废止[48]

业务决策 - 公司开展商品期货套期保值业务对冲价格波动风险[1][2] - 董事会同意开展，保证金和权利金最高占用额不超5000万元且额度可循环[3] - 交易期限12个月内有效[5] - 业务资金全部用自有资金[6][7] 风险提示 - 价格异常、保证金制度、系统故障、法规政策变化有风险[9] 合规保障 - 依据制度确保合规运作，已具备业务开展条件[10][11]

套期保值业务概况 - 开展目的是对冲生猪及主要原料价格波动风险[2][4][5] - 保证金和权利金最高占用额不超5000万元[2][5][6] - 2025年11月24日董事会审议通过议案[3][6] 业务相关规定 - 业务自通过之日起12个月内有效[5][6] - 资金全部来源于自有资金[5] 风险与应对 - 可能面临价格、资金、技术、政策风险[7] - 依据制度确保合规运作[8] - 规模与经营匹配，严控保证金并专户管理[8] - 配备专业团队并确保信息系统稳定[8]

公司治理 - 2025年11月24日召开第十一届董事会第一次会议[2] - 选举徐自力为董事长、法定代表人，徐霄杨为副董事长[3] - 聘任徐自力为总裁等多人任职，任期三年[5] 业务安排 - 公司及控股子公司开展期货套期保值，最高占用额5000万元，有效期12个月[7]

议案投票情况 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意251,774,826股，占比95.2340%，中小股东同意占比28.5804%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意251,771,026股，占比95.2325%，中小股东同意占比28.5589%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意251,746,626股，占比95.2233%，中小股东同意占比28.4206%[16] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意251,770,426股，占比95.2323%，中小股东同意占比28.5555%[16] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意256,589,913股，占比97.0553%，中小股东同意占比55.8730%[17] - 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》同意256,641,813股，占比97.0749%，中小股东同意占比56.1672%[18] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》同意256,641,813股，占比97.0749%，中小股东同意占比56.1672%[18] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意9,867,091股，占比55.9280%，中小股东同意占比55.9280%[19] 议案决议类别 - 第3、4、5项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案[21] 股东大会合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[22]