1、本次股东大会不存在议案被否决的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会于 2023 年 10 月 13 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 260,973,384 股，占总股本的 22.6635% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)4 人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%； 通过网络投票的股东 102 人，代表股份 14,240,862 股，占公司有表 决权总股份的 1.2367％。 董事长徐自力先生因工作原因通过视频参会，未能主持会议，经 与会董事共同选举，本次会议由董事王大林先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员等出席/列席本次会议。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-066 罗牛山股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-065 罗牛山股份有限公司 2023 年 9 月畜牧行业销售简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述 数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因说明 本月和 1-9 月累计生猪销售数量同比增幅较大的主要原因是公司生 猪产能释放，商品猪销售数量较上年同期增加所致；因国内生猪价格低于 去年同期，公司根据市场行情调整生猪生产计划，本月生猪销售收入同比 下降。 三、风险提示 （一）上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况，不含其它业务。 （二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的 经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 （三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对 任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。 一、2023 年 9 月份生猪销售情况 公司 2023 年 9 月销售生猪 5.76 万头，销售收入 10,376.14 万元，环 比变动分别为-8.37%、- ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-064 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-062)。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定， 现发布关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 10 月 13 日（周五）交易时间，即 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：罗牛山股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受罗牛山股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张宁、杨媛律师出席 公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准， 对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决 方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意 见如下： 一、本次大会的召集、召开程序 公司董事会决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，并于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上刊登本次大会的通知（公告编号：2023-058）。本次 大会现场会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14:50 在海口市美兰区国兴 大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室召开。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-063 罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在议案被否决的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月 28 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场 投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 258,236,759 股，占总股本的 22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4 人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%； 通过网络投票的股东 102 人，代表股份 11,504,237 股，占公司有表 决权总股份的 0.9991％。 会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员 等出 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-062 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（周五）下午 14:50 7、出席对象： （1）股权登记日 2023 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 1 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼 公司1216会议室。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-061 罗牛山股份有限公司 关于处置参股农信金融机构股权的公告 本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于处置参股农信金融机构股权的基本情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"罗牛山"） 陆续收到通知，海南省农村信用社联合社（以下简称"省联社"）与 下辖的 19 家农信行社共同拟采取新设合并的方式组建海南农村商业 银行股份有限公司（暂定名，简称"海南农村商业银行"），海南农村 商业银行成立后，注销上述 20 家机构的法人资格，20 家机构的全部 资产、业务、债权债务、人员等均由海南农村商业银行承接；公司已 投资参股的 17 家农信行社涉及上述组建（以下简称"本次组建"）。 本次组建系为进一步深化海南农信系统改革，着力提升海南农信 金融服务能力，经国务院批准、原中国银保监会（现为国家金融监督 管理总局）批复同意，由海南省政府统筹并实施在海南省联社和各市 县行社的基础上组建设立海南农村商业银行。 根据《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法 （2022 修正）》等相关规定并经与 ...

罗牛山股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 24 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十 届董事会第八次临时会议的通知。会前已将本次所涉事项的相关资料 提前发给董事审阅，经全体董事一致决定，同意豁免本次会议通知时 限的要求。会议于 2023 年 9 月 25 日以现场+视频通讯表决的方式召 开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。董事长徐自力先 生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召 开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》。 证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-060 退股价格为农信各行社于 2023 年 9 月 14 日在其辖内各营业网点张贴 公示的《原股 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-059 罗牛山股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 09 月 28 日（周四）交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-057 第十届董事会第七次临时会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 9 日以 书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届 董事会第七次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决 的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的 通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》。 三、备查文件 罗牛山股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 11 日 ...