北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）根据中国证券 监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕323 号），向特定对象发行股票 132,260,268 股，发行价 格为 7.30 元/股，募集资金总额为人民币 965,499,956.40 元，扣除不含税发行 费用 14,261,403.80 元，实际募集资金净额为 951,238,552.60 元。上述资金到 位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具《验资报告》（勤信验字【2024】第 0049 号）。 特此公告。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象， 持股数量未因本次发行而发生变化，其持股比例因本次发行完成后公司总股本增 加而被动稀释。 北方铜业股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司董事会 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-09 20 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07 北方铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

人事提名 - 同意提名魏迎辉等6人为第十届董事会非独立董事候选人[6][8] - 同意提名王晓亮等3人为第十届董事会独立董事候选人[13][15] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案表决同意6票[18] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案表决同意9票[19] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决同意9票[22] 资金与授信 - 公司及其子公司向金融机构申请不超200亿元综合授信额度[20][21] 其他 - 本次董事会会议2025年1月7日召开，通知1月3日发出[2] - 第十届董事会候选人任期自股东大会通过起三年[6][13] - 关联董事在预计2025年度日常关联交易议案表决时回避[18]

会议信息 - 第九届监事会第二十六次会议2025年1月3日通知、1月7日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 人事提名 - 提名王小政、贾卫刚为第十届监事会非职工代表监事候选人[4][6] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易等两议案表决全票通过[8][10] 后续安排 - 两议案及监事候选人待股东大会审议[7][9] - 第十届监事会产生前原监事履职[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行132,260,268股股票，募资965,499,956.40元，净额951,238,552.60元[2] 项目投资 - 年产5200万吨高性能压延铜带箔和板项目拟用募资66,158.86万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资28,965.00万元[6] 资金使用 - 截至2024年12月29日，已使用募资28,398.45万元[7] - 拟用13,096.73万元募资置换自筹资金[7] - 拟用不超40,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[2] 财务影响 - 按一年期LPR 3.10%算，闲置资金补流一年省财务费约1,240万元[11] 审批情况 - 2024年12月相关会议及保荐机构同意闲置募资补流议案[12][13][15]

中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对北方铜业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为 ...

会议情况 - 北方铜业第九届监事会第二十五次会议于2024年12月30日召开，3名监事实到[1] 议案通过 - 调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额议案获通过[2] - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案获通过[3] - 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案获通过[4] 资金使用 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行132,260,268股，每股7.30元，募资965,499,956.40元，净额951,238,552.60元[3] 募投项目调整 - 年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目拟用募资从70,000.00万元调至66,158.86万元[7] - 补充流动资金项目拟用募资从30,000.00万元调至28,965.00万元[7] - 募投项目拟用募资总额从100,000.00万元调至95,123.86万元[7] 决策情况 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过调整议案[9] - 调整无需提交股东大会审议，保荐人无异议[9][12]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-63 北方铜业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金 13,096.73 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集 资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年12月30日通讯表决召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案审议 - 调整募投项目拟使用募集资金金额议案获通过[7] - 用13,096.73万元募集资金置换自筹资金议案获通过[10] - 用不超40,000万元闲置募集资金补流议案获通过，期限不超12个月[11]