会议情况 - 2023年召开8次监事会会议[2] - 各次会议审议通过财务报告等议案[2][3][5][6] 业绩评价 - 2023年公司依法运作，财务状况良好[6][8] 未来展望 - 2024年监事会围绕目标履职，加强监督学习[14]

市场扩张和并购 - 2021年10月18日公司实施重组取得山西北铜100%股权[1] - 2021年10月27日山西北铜完成工商变更，股东变为公司[2] 业绩总结 - 业绩承诺2021 - 2023年扣非归母净利润分别不低于3.33亿、3.73亿、3.83亿[3][4][5] - 2023年山西北铜扣非归母净利润6.94亿超承诺[6] - 2021 - 2023年累计扣非归母净利润22.27亿，完成率204.51%[7]

内部控制审计 - 审计北方铜业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结论 - 北方铜业于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

业绩总结 - 本期营业总收入为93.23亿元，上期为106.77亿元[23] - 本期净利润为6.19亿元，上期为5.55亿元[23] - 本期基本每股收益为0.349，上期为0.313[23] - 2023年投资收益为5.2亿元，上期为8.3亿元，下降约37.35%[30] - 2023年营业利润为5.0770736419亿元，上期为8.3019448213亿元，下降约38.84%[30] 财务数据 - 期末流动资产合计67.82亿元，上期期末为35.33亿元[19] - 期末非流动资产合计84.77亿元，上期期末为67.51亿元[19] - 期末资产总计152.59亿元，上期期末为102.84亿元[19] - 期末流动负债合计49.59亿元，上期期末为17.99亿元[21] - 期末非流动负债合计54.25亿元，上期期末为39.05亿元[21] - 期末负债合计103.85亿元，上期期末为57.05亿元[21] - 期末股东权益合计48.74亿元，上期期末为45.79亿元[21] - 货币资金期末余额9.10亿元，上期期末为12.61亿元[19] - 存货期末余额47.88亿元，上期期末为16.77亿元[19] - 固定资产期末余额57.82亿元，上期期末为34.00亿元[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 13.04亿元，上期为21.53亿元[24] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 17.09亿元，上期为 - 12.38亿元[24] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为26.11亿元，上期为 - 10.09亿元[24] - 本期研发费用为2250.46万元，上期为142.91万元[23] - 本期利息费用为1.60亿元，上期为1.43亿元[23] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为104.22亿元，上期为118.58亿元[24] - 本期取得借款收到的现金为55.48亿元，上期为32.53亿元[24] 公司业务 - 公司主营铜金属开采、选矿、冶炼及销售，主要产品为阴极铜、金锭、银锭[6][41] - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户[42] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户[43] 未来展望 - 未提及相关内容 新产品和新技术研发 - 本期研发费用为2250.46万元，上期为142.91万元[23] 市场扩张和并购 - 2021年公司完成重大资产重组，向多方发行股份购买资产并非公开发行股份募集配套资金[39] 其他新策略 - 2023年1月1日之后退休的员工可自愿参加公司设立的全程企业年金计划[166]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第九届董 事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于 母公司所有者净利润 618,824,865.21 元。母公司实现净利润 507,207,364.19 元，提取 法定盈余公积 20,766,163.14 元 后 ， 母 公 司 当 年 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 486,441,201.05 元，加上年初未分配利润-299,545,732.83 元，年末母公司未分配利润 为 186,895,468.22 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案：以 2023 年末总股本 1,772,456,167 股为基数， ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2024年4月26日[2]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策，2024年1月1日施行[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[4] - 变更内容含完善流动负债与非流动负债划分等三方面[6] - 变更对当期财务无重大影响，不追溯调整[7] - 公告于2024年4月26日发布[9]

往来资金 - 2023年期初往来资金余额579,482,272.30元[6] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）944,500,012.36元[6] - 2023年度往来资金利息3,826,041.66元[6] - 2023年度偿还累计发生额803,473,525.15元[6] - 2023年期末往来资金余额724,334,801.17元[6] 预付款项 - 连云港中条山有色金属有限公司期初预付款项余额306,321.04元[4] - 年度累计发生额38,619,881.88元[4] - 偿还累计发生额38,893,772.56元[4] - 期末余额32,430.36元[4] 其他应收款 - 山西北方铜业有限公司其他应收款期初余额5,442,583.33元[6] - 年度累计发生额265,000,000.00元[6] - 利息3,826,041.66元[6] - 偿还累计发生额71,797,183.33元[6] - 期末余额202,471,441.66元[6] 应收股利其他应收款 - 山西北方铜业有限公司应收股利其他应收款期初余额543,900,000.00元[6] - 年度累计发生额520,000,000.00元[6] - 偿还累计发生额543,900,000.00元[6] - 期末余额520,000,000.00元[6] 拨付资金其他应收款 - 侯马北铜铜业有限公司拨付资金其他应收款年度累计发生额7,719,131.63元[6] - 偿还累计发生额7,719,131.63元[6] - 山西北铜新材料科技有限公司拨付资金其他应收款年度累计发生额21,477,527.76元[6] - 偿还累计发生额21,477,527.76元[6]

业务概况 - 拟开展货币类金融衍生套期保值业务，额度不超25亿美元[3][6] - 开展主体为公司及其子公司[5] - 额度有效期自股东大会通过起一年[7][11] 业务规则 - 合约期限原则不超12个月或原生资产合同期限[8][9] - 资金来源为自有资金[12] 风险与管理 - 业务存在汇率波动和履约风险[14] - 须遵守法规，建持仓预警和止损机制[16] - 亏损达特定标准应及时披露[17] 业务评估 - 开展的货币类金融衍生套期保值交易业务具有可行性[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入为33.27亿元，审计业务收入为30.74亿元，证券业务收入为13.89亿元[2] - 2022年度，上市公司年报审计项目488家，审计收费总额6.10亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为10家[2] 重要事项 - 2023年10 - 11月审议通过聘任会计师事务所议案[3] - 2023 - 2024年审计委员会多次沟通审计事项并审议通过年报等议案[6] - 公司审计委员会认为大华完成2023年年报审计，行为规范，报告客观及时[8]