北方铜业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志林） 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关制度的规定，在 2024 年勤勉尽责、谨慎认真地行使职权，及时、 全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的会 议，参与重大经营决策，积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是 中小股东的合法权益。现将一年的工作情况进行汇报： 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其控股股东不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独 立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 王志林，男，1978 年 4 月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北 京德和衡（太原）律师事务所高级合伙人，中国银行法 ...

北方铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 北方铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏迎辉、主管会计工作负责人薛永红及会计机构负责人(会计 主管人员)薛永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详细描 述请参见"第三节 管理层讨论与分析"中的"十一、公司未来发展的展望" 中的相关内容。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 以总股本 1,904,716,435 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 北方铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文 目录 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 ...

文章核心观点 北方铜业股票连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动，公司核查后确认无应披露未披露重大信息 [1] 分组1：股票交易异常波动情况介绍 - 北方铜业股票于2025年3月24日、25日、26日连续3个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属股票交易异常波动 [1] 分组2：公司关注及核实的相关情况 - 公司针对股价异常波动核查并问询控股股东和实际控制人 [1] - 公司不存在对股价有较大影响的未公开重大信息 [1] - 控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露未披露重大事项或筹划阶段重大事项 [1] 分组3：是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司董事会确认目前无应披露未披露事项及相关筹划等信息 [1] - 董事会未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格有较大影响的应披露未披露信息 [1] - 公司前期披露信息无需更正、补充 [1]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-14 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北方铜业，证券 代码：000737）于2025年3月24日、2025年3月25日及2025年3月26日连续3个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人均不存在关于本公司 的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项； 5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

文章核心观点 - 北方铜业与华为公司签署《全面合作协议》将开展多领域合作 [1] 合作信息 - 2月20日北方铜业与华为公司在深圳华为总部签署《全面合作协议》 [1] - 双方将在有色金属行业数字化转型、工业互联网平台及场景化应用、信息基础设施建设、数据治理规划与实施建设、智慧矿山/工厂、数字化人才培养等方面建立长期、全面、稳定的合作关系 [1]

会议信息 - 北方铜业第十届监事会第一次会议于2025年1月23日召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于豁免监事会通知时限的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《关于选举第十届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 人员选举 - 同意选举王小政先生为第十届监事会主席，任期三年[3]

会议信息 - 北方铜业第十届董事会第一次会议于2025年1月23日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于豁免董事会通知时限的议案》全票通过[2] 人员选举 - 魏迎辉当选第十届董事会董事长，任期三年[3] - 姜卫东、高建忠当选副董事长，任期三年[6][8] - 第十届董事会专门委员会委员选举全票通过，任期三年[10] 人员聘任 - 姜卫东任总经理[12] - 吕仁杰任副总经理、安全总监[14] - 薛永红任财务总监[24] - 杨云涛任董事会秘书[26] - 马雪丽任证券事务代表，任期三年[32]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-10 北方铜业股份有限公司 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程 ...

公司换届 - 公司于2025年1月完成董事会、监事会换届及相关人员聘任[1] - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第十届监事会由3名监事组成，任期三年[6] 人员持股 - 吕勇直接持有公司股份20,600股[16] - 薛永红直接持有公司股份19,600股[18] - 杨云涛直接持有公司股份15,500股[19] 人员任职 - 杨云涛任董事会秘书，马雪丽任证券事务代表[8][20] - 党军锋任总经理助理[20] 联系方式 - 董秘、证代联系电话为0359 - 6031930、0359 - 6031939[9] - 董秘、证代传真为0359 - 6036927[9] - 董秘、证代电子邮箱为ztsjtssb@163.com[10]

股东大会安排 - 公司2025年1月7日决定1月23日召开第一次临时股东大会[5] - 1月8日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议1月23日14:30召开，由董事长魏迎辉主持[6] - 现场表决与网络投票时间为1月23日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 现场出席股东及代表4人，代表股份970,946,462股，占比50.9759%[8] - 网络投票股东533名，代表股份183,158,629股，占比9.6161%[8] - 中小投资者534名，代表股份183,143,729股，占比9.6153%[8] - 出席股东大会股东共537人，代表股份1,154,105,091股，占比60.5920%[8] 表决结果 - 多项董事、监事选举同意票占比超95%[12][14][16][18][24][26][29][30][32] - 预计2025年度日常关联交易议案同意179,533,129股，占比98.0191%[34] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37]