公司第三季度业绩 - 第三季度营收为71.62亿元，同比增长24.14% [1] - 第三季度净利润为2.02亿元，同比增长133.57% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为199.73亿元，同比增长9.56% [1] - 前三季度累计净利润为6.89亿元，同比增长26.07% [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入71.62亿元，同比增长24.14% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长133.57% [1] - 第三季度基本每股收益0.106元 [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计实现营业收入199.73亿元，同比增长9.56% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，同比增长26.07% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.362元 [1]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事3名[4] - 独立董事连续任职不得超过6年[4] 审议事项 - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿需董事会审议[8] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿需董事会审议[8] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会审议[10] - 与关联自然人成交金额超30万元交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易经独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[13] 财务相关 - 公司提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[12] - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[13] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股超50%控股子公司，且其他股东中无公司控股股东等可免财务资助规定[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[21] - 董事长应自接到提议10日内召集并主持董事会会议[26] - 临时董事会会议通知于会议召开前3日通知全体董事[26] - 定期会议书面通知发出后变更情况，应在原定会议召开日前3日发书面变更通知[30] - 代表1/10以上表决权股东提议或1/3以上董事提议时，董事会应召开临时会议[27] 会议规则 - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行[33] - 一名董事不得在一次会议接受超两名董事委托代为出席[34] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[35] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[37] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书或指定人员保存[45] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[46] 规则说明 - 本规则“以上”含本数，“超过”不含本数[48] - 本规则未尽事宜按相关规定及《公司章程》执行[48] - 本规则由董事会负责解释[49] - 本规则为公司章程附件，自股东会批准之日起实施，原《董事会议事规则》废止[49]

制度概况 - 信息披露暂缓、豁免管理制度于2025年10月24日经董事会审议通过[1] - 制度自董事会审议通过之日起实施[14] 披露规则 - 应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用规则规避义务[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] 操作流程 - 需经多部门程序审核签字确认[9][10] - 报告公告后十日内报送登记材料[7] - 相关信息登记保存不少于十年[7][10]

股东会召开时间规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 提议与请求召开临时股东会规定 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 股东提临时提案规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 股东会通知规定 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[14] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[15] 股东会延期或取消规定 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] 股东会投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股东会费用承担规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] 股份表决权规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[21] 累积投票制规定 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[21] 股东投票权征集规定 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[21] 会议记录保存规定 - 会议记录保存期限不少于10年[29] 提案实施规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[25] 回购普通股决议规定 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[29] 股东请求撤销决议规定 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[31] 中小投资者权益保护规定 - 公司控股股东等不得限制或阻挠中小投资者行使投票权，不得损害其合法权益[31] 回购普通股决议公告规定 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[30] 法院判决执行与信息披露规定 - 公司应在法院判决或裁定生效后积极配合执行，并履行信息披露义务[32] 信息披露规定 - 公告、通知或股东会补充通知需在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[34] 规则相关规定 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[34] - 规则未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行[34] - 规则修订由董事会提草案，提交股东会审议批准[35] - 规则由公司董事会负责解释[36] - 规则为公司章程附件，自股东会批准生效，原《股东大会议事规则》废止[36]

公司基本信息 - 公司1997年4月8日首次向社会公众发行6200万人民币普通股，4月28日在深交所上市[8] - 公司注册资本为1,904,716,435元[9] - 公司已发行股份数为1,904,716,435股，均为普通股[14] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[9] - 公司党委设书记1名、副书记2名，其他党委委员若干名，每届任期一般为5年[72][73] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长2名，董事任期3年[77][84] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[108] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求对相关人员造成的损失进行诉讼[28][29] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数2/3等情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形须提交董事会审议并披露[89] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形须提交股东会审议[38] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[116]

制度审议 - 《董事、高级管理人员离职管理制度》于2025年10月24日经第十届董事会第五次会议审议通过[1] 人员补选与法定代表人确定 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[7] 信息披露与手续办理 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关情况[7] - 董事、高级管理人员应于正式离职5日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职的，任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25% [13] - 所持股份不超1000股，可一次全部转让[13] 信息申报与制度实施 - 离职董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[9] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[19]

北方铜业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日召开第十届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<北 方铜业股份有限公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<北方铜业股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。同日，公司召开了第十届监事会第五次会议，审 议通过了《关于取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-46 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由审计委员会行使《公 司法》中规定的监事会职权，同步废止《北方铜业股份有限公司监事会议事规则》。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将按照《公司法》 《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-47 北方铜业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议决议， 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会，现将会议的相关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与 ...

北方铜业股份有限公司 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-44 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司2025年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证 券报》《证券时报》上的《2025年第三季度报告》。 2、关于取消监事会的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知 于2025年10月21日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2025年10月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公 司法》和《公 ...