关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计不超51,017.02万元[1] - 2025年1 - 11月实际发生日常关联交易43,006.08万元[1] - 2026年向关联人采购原材料预计32,204.19万元，2025年1 - 11月实际27,249.24万元[4] - 2026年接受关联人劳务预计14,769.33万元，2025年1 - 11月实际11,682.33万元[4] - 2026年租赁关联人房屋、土地预计1,334.00万元，2025年实际1,974.20万元[4] - 2026年向关联人销售产品或商品预计2,709.50万元，2025年1 - 11月实际2,100.30万元[5] 业务差异情况 - 2025年山西中条山集团胡家峪矿业有限公司铜精矿预计与实际差异 - 16.12%[6] - 2025年山西中条山集团篦子沟矿业有限公司铜精矿预计与实际差异 - 85.80%[6] - 2025年中条山有色金属集团有限公司辅料及其他预计与实际差异 - 39.21%[6] - 2025年太原中条山有色金属有限公司辅料预计与实际差异97.90%[6] - 山西省信息产业技术研究院有限公司数智化建设完成率0.93%，较去年增长986.79%[7] 公司关联交易总体情况 - 公司关联交易总计预计66,891.15，实际发生43,006.08，较预计减少35.71%[7] - 向关联人提供租赁预计与实际差异 - 100.00%[7] - 租赁关联人房屋、土地预计与实际差异 - 2.94%[7] - 向关联人销售产品或商品预计与实际差异 - 5.21%[7] 关联公司信息 - 中条山有色金属集团有限公司注册资本87,386.10万元[9] - 山西中条山集团胡家峪矿业有限公司注册资本12,128.63万元[9] - 山西中条山集团篦子沟矿业有限公司注册资本6,035.94万元[9] - 垣曲同兴废旧物资回收有限公司注册资本110.00万元[9] - 太原山有色条金属有限公司注册资本3,000.00万元[9] - 连云港中色金属有限公司注册资本为500.00万元[10] - 山西舜王建筑工程有限公司注册资本为21,652.89万元[10] - 山西中条建筑有限公司注册资本为12,500.00万元[10] - 山西中条自强铜业有限公司注册资本为3,800.00万元[10] - 上海中条山有色金属有限公司注册资本为3000.00万元[11] - 山西中条山工程设计研究有限公司注册资本为660.00万元[11] - 上海中条山实业有限公司注册资本为10000.00万元[11] - 山西大数据产业发展有限公司注册资本为2000.00万元[11] - 南风集团山西日化销售有限公司注册资本为2000万元[12] - 山西省信息产业技术研究院有限公司注册资本为5874.35万元[12] 关联公司业绩 - 山西中条山集团胡家峪矿业有限公司2025年1 - 11月营收11488.40万元，净利润 - 5312.40万元[14] - 山西中条山集团篦子沟矿业有限公司2025年1 - 11月营收2382.02万元，净利润 - 9157.31万元[14] - 垣曲同兴废旧物资回收有限公司2025年1 - 11月营收2158.78万元，净利润6.49万元[14] - 连云港中条山有色金属有限公司2025年1 - 11月营收4194.15万元，净利润69.48万元[14] - 太原中条山有色金属有限公司2025年1 - 11月营收5232.09万元，净利润12.65万元[14] - 中条山有色金属集团有限公司（母公司）2025年1 - 11月营收14434.05万元，净利润 - 8064.28万元[14] - 上海中条山实业有限公司2025年1 - 11月营收453532.16万元，净利润0.07万元[14] 关联交易相关决议 - 2026年1月16日第十届董事会独立董事第二次专门会议通过预计2026年度日常关联交易议案[20] - 独立董事认为2026年度日常关联交易定价公允，不影响公司独立性[20] - 2026年1月16日第十届董事会审计委员会第八次会议通过预计2026年度日常关联交易议案[22] - 审计委员会认为日常关联交易属正常商业行为，遵循市场公允原则[22] - 保荐机构认为日常关联交易遵循公平原则，无损害公司及中小股东利益行为[23] - 关联交易事项已通过董事会等审议，尚需股东会审议通过[23] - 保荐机构对公司2025年度执行及2026年度预计事项无异议[23]

套期保值业务决策 - 2026年1月16日董事会、审计委员会通过开展商品期货套期保值议案，尚需股东会审议[3][4] 业务额度与期限 - 套期保值业务保证金不超70000万元，额度内可循环使用[1] - 交易期限为股东会通过之日起十二个月内，单笔超期顺延[1] 风险与应对 - 业务存在价格波动等多种风险[5] - 与生产经营匹配、控资金规模、按准则核算、制定管理制度应对[8] 保荐意见 - 保荐机构对开展套期保值业务无异议[12]

募集资金存放 - 公司应将募集资金存放于经董事会批准设立的专户，超募资金也应专户管理[7] 募集资金使用 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，不得用于高风险投资或提供财务资助[5][13] - 公司使用募集资金应履行申请和审批手续，由使用部门申请，财务审核，报总监或总经理批准后支付[13] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[17] - 闲置募集资金临时补充流动资金需符合多项条件，单次不超十二个月[21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，按先后顺序使用[23] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐机构发表意见并股东会审议[27] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更无需股东会审议[27] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%按规定程序使用，达或超10%需股东会审议[30] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，使用情况在年报披露[30] 监督与报告 - 公司财务部门对募集资金使用设台账，内审部门至少每季度检查一次[32] - 审计委员会有权监督募集资金使用，发现问题向董事会报告，董事会向深交所报告并公告[32] - 公司需半年度核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告，聘请会计师事务所出具年度鉴证报告并与定期报告同时披露[34] - 募集资金投资项目实际投资进度与计划有差异需解释原因，年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划并披露相关信息[34] - 保荐机构或独立财务顾问发现异常应及时现场核查并向深交所报告，至少每半年现场核查一次，年度结束出具专项核查报告并披露[35] - 保荐机构或独立财务顾问需分析会计师事务所鉴证结论原因并提出核查意见[37] 其他规定 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目可行性[14] - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并对投资项目可行性进行充分论证[5] - 公司发现控股股东等关联人占用募集资金，应要求归还并披露相关情况，董事会追究法律责任[14] - 支付后六个月内实施置换，置换前需对外公告[18] - 现金管理产品需为安全性高、期限不超十二个月、不可质押的产品[19] - 本制度未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行[39] - 本制度由董事会解释，自股东会批准生效，原制度废止[40]

现金管理计划 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金投资[1][5][11][12] - 投资产品安全高、流动好、期限不超12个月[1][3] - 投资有效期12个月，额度可循环使用[5] 审议与授权 - 2026年1月16日董事会和审计委通过议案[11][12] - 保荐机构无异议，董事会授权经理层决策[13][14][6] 实施与风控 - 财务部组织实施，选信誉机构控风险[6][8] - 现金管理为公司和股东谋回报[9][12]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计总金额不超过51,017.02万元，2025年1 - 11月实际发生总金额为43,006.08万元[2] - 2026年向胡家峪矿业采购铜精矿预计金额2,810.16万元，2025年1 - 11月实际发生11,492.01万元[3] - 2026年向篦子沟矿业采购铜精矿预计金额14,711.60万元，2025年1 - 11月实际发生2,299.87万元[4] 业务比例与差异 - 2025年胡家峪矿业铜精矿实际发生额占同类业务比例为0.52%，与预计金额差异为 - 16.12%[5] - 2025年篦子沟矿业铜精矿实际发生额占同类业务比例为0.10%，与预计金额差异为 - 85.80%[5] 业务额变化 - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额合计66,891.15，较2024年减少35.71%[6] - 连云港中条山有色进口货代业务额6,165.00，较2024年增长33.32%[6] - 山西省信息产业技术研究院有限公司数智化建设业务额50.00，较2024年增长986.79%[6] 公司资本情况 - 中条山有色金属集团有限公司注册资本87,386.10万元[8] - 太原中条山有色金属有限公司注册资本3000.00[9] 公司经营数据 - 胡家峪矿业2025年1 - 11月总资产49,604.75万元，净资产8,755.02万元，净利润 - 5,312.40万元[13] - 篦子沟矿业2025年1 - 11月总资产30,470.31万元，净资产24,183.39万元，净利润 - 9,157.31万元[13] 交易相关决策 - 2026年1月16日独立董事专门会议审议通过预计2026年度日常关联交易议案，认为定价公允[18] - 2026年1月16日审计委员会会议审议通过预计2026年度日常关联交易议案，关联委员回避表决[19] - 保荐机构对2025年度执行情况及2026年度预计事项无异议[21]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-03 北方铜业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 4、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄 金、白银期货合约； 5、交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易 的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止； 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避主要产 品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格波动造成的损失，北方铜 业股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司拟通过上海期货交易所开展与 公司经营业务相关的铜、黄金、白银期货合约，拟投入保证金不超过人民币70,000 万元，在此额度范围内，保证金可循环使用。 2、履行的审议程序：公司于2026年1月16日召开第十届董事会第七次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股 东会审议。 3、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的 ...

一、开展商品期货套期保值业务的目的及必要性 套期保值是有色金属企业规避价格风险的基本应用工具。公司拟开展商品期 货套期保值业务，规避主要产品价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少 价格波动造成的损失，符合公司日常经营之所需，存在必要性。本次商品期货套 期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司根据全年金属计划产量及相关保 证金规则确定了拟投入资金额上限，并将合理计划和使用保证金。 二、本次商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易金额：套期保值业务保证金不超过人民币70,000万元，在此额度范 围内，保证金可循环使用； 2、交易方式：仅限于在上海期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外 交易； 3、交易期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效； 4、资金来源：使用自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的主要条款 北方铜业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 1、交易品种：只限于上海期货交易所交易的与公司经营业务相关的铜、黄 金、白银期货合约； 2、交易数量：保值数量不超过公司自产、外购、销售实物量的90%。保值实 施滚动操作，全年任意时点保值量不超过经营实物量的比例上限； 3、 ...

股东会信息 - 公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年2月12日15:00[2] - 股权登记日为2026年2月9日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2026年2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2][21] - 普通股投票代码为360737，投票简称为“北铜投票”[16] 审议事项 - 会议审议总议案、预计2026年度日常关联交易等议案[7] - 议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[7] 登记信息 - 登记时间为2026年2月10日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[10] 委托期限 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[25]

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2026-01 北方铜业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年1月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 2、本次董事会会议于2026年1月16日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于预计2026年度日常关联交易的议案 本议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案 已经公司第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。 中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.c ...

行业概况 - 2025年1-11月 有色金属矿采选业规模以上企业数量为1390个 较上年同期增加38个 同比增长2.81% [1] - 有色金属矿采选业企业数量占工业总企业的比重为0.26% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括铜陵有色 合金投资 中钨高新 国城矿业 北方铜业 锌业股份 中色股份 西藏矿业 东方钽业 安泰科技 中科三环 银泰黄金 罗平锌电 西部材料 [1] 相关研究报告 - 新闻提及了智研咨询发布的《2026-2032年中国有色金属行业市场发展现状及竞争格局预测报告》 [1]