报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 老牌铜矿国企,积极推进铜矿资源增储 [8] - 公司矿产铜产量有望继续提升 [9] - 供需紧张关系有望延续,铜价格中枢或持续抬升 [10] - 铜价上涨或助力存货重估,24年公司业绩有望充分释放 [11] 分业务盈利预测 - 阴极铜、贵金属、硫酸等主要产品的收入、成本和毛利率预测 [17] - 公司整体营业收入、净利润、EPS等财务指标预测 [13] 估值分析 - 参考可比公司估值水平,给予2024年15-16倍PE估值区间 [12] - 对应合理价值区间9.61-10.25元/股 [12]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[4] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为42,215.87万元–45,209.90万元，比上年同期增长41% - 51%[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为29,940.33万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为42,402.06万元–45,474.67万元，比上年同期增长38% - 48%[4] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为30,726.13万元[4] 基本每股收益关键指标变化 - 基本每股收益预计为0.238元/股–0.255元/股[4] - 上年同期基本每股收益为0.169元/股[4] 财务数据调整情况 - 2023年8月公司收购侯马北铜铜业有限公司，合并报表范围变化，对上年同期财务数据追溯调整[4] 财务数据审计情况 - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[5] 业绩增长原因 - 2024年上半年有色金属产品市场价格同比上涨，公司降本增效实现业绩增长[6]

北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 6 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-39 北方铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 28 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月28日9:15至15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-38 北方铜业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年5月22日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将本次权益分派方案的有关实施 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2023年末总股本 1,772,456,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计分配现 金股利177,245,616.70元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚 存下一年度。 2、分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 除权除息日为：2024年6月28日。 四、权益分派对象 本次权益分派对象为：截至2024年6月27日下午深圳证券交易所收市后， ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 北方铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-37 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议 决议，公司决定于2024 年 6 月 28 日召开2024 年第二次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 28 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他 人出席现场会议。 （ ...

综上所述，公司第九届董事会提名委员会一致同意提名王晓亮先生为公司第九 届董事会独立董事候选人，并提请公司董事会审议。 北方铜业股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 北方铜业股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会提名委员会根据（ 公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，以 及（ 公司章程》的有关规定，对公司第九届董事会独立董事候选人的任职资格进行审 核，并发表审核意见如下： 1、经审查独立董事候选人王晓亮先生提供的相关资料，其未持有公司股份，与 公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分， 不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形， 也不存在 公司法》 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经核实，王晓 亮先生不是失信被执行人，符合有关法律法规、 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北方铜业股份有限公司董事会现就提名王晓亮为北方铜业股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方 铜业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 北方铜业股份有限公司 一、被提名人已经通过北方铜业股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是（（（（（□ 否 如否，请详细说明：____________________________ （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（ 二、被提名人不存在（ 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

新策略 - 2023年8月21日公司通过向特定对象发行股票事宜相关议案，原决议有效期至2024年8月20日[1] - 2024年6月12日公司董事会和监事会审议通过延长发行股票股东大会决议有效期议案[2] - 有效期延长12个月至2025年8月20日，尚需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月7日发出[2] - 董事会会议于2024年6月12日以通讯方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 议案表决 - 补选独立董事等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][8][11] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案表决全票通过[13] 公告日期 - 公告日期为2024年6月13日[15]