预重整情况 - 2023年7月25日公司被决定预重整[2] - 预重整延期至2024年6月25日[5] - 截止披露日未收到受理重整申请文书[5] 财务与合规 - 2023年末净资产为正，财报无保留等意见[6] - 2023年11月公司及实控人被证监会立案[8] 退市风险 - 已申请撤销退市风险警示，结果待定[6] - 若受理重整申请，或叠加退市警示[10] 信息披露 - 2023年8月披露预重整债权申报公告[3] - 2023年9月披露招募重整投资人公告[3]

对外投资管理 - 对外投资管理办法待2023年年度股东大会审议[1] - 对外投资涵盖股权、债权等多种形式[4] 决策与流程 - 股东大会、董事会及管理层为决策机构[6] - 子公司投资需向总经理办公会及证券部报备[7] 项目实施与管理 - 投资管理及财务部门编制计划[8] - 项目获批后成立实施单位落实[10] 后续工作 - 项目完成后相关部门负责日常管理[12] - 成员提交总结报告并备案，考核部门评价考核[12] 退出机制 - 不符发展战略可拟定退出方案并审批[15]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十七次会议决议于2024年6月13日召开2023年年度股东大会[2] 提案情况 - 2024年5月21日公司收到盛邦控股增加临时提案提议函[2] - 盛邦控股提请五项议案提交2023年年度股东大会审议[2] 股东信息 - 截至公告日盛邦控股持有公司33,613,192.00股，占总股本12.74%[6] 处理结果 - 公司董事会将依法将提案提交2023年年度股东大会审议表决[6]

监事会构成 - 监事会由4名监事组成，含2名股东代表和2名职工代表[5] - 监事任期每届三年，连选可连任[5] 会议召开 - 定期会议至少每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 主席收到提议三日内发通知[10] 会议通知 - 定期会议提前十日送达书面通知[11] - 临时会议提前两日送达通知[11] 会议要求 - 半数以上监事出席方可举行[14] - 连续两次不出席视为不能履职[16] - 决议须全体监事半数以上表决通过[14] 其他规定 - 规则需提交2023年年度股东大会审议[1] - 决议及时报送深交所并披露，未公告前保密[18] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[18] - 会议档案专人保管，保存不少于十年[18] - 规则由监事会负责解释和修订[20] - 经股东大会决议通过之日起生效[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[6] - 委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一提名[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知并提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 会议档案保存期限不少于十年[15] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[8] - 董事和高管作述职和自我评价，委员会进行绩效评价[12] - 根据评价结果提出报酬数额和奖励方式，报董事会[12]

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-073 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 11:30 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼，本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席韩 海清女士主持，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议召集和召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过与会监事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》; （二） 审议通过了《关于制定<监事会印章管理制度>的议案》。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 （一）第九届监事会第十四 ...

西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 监事会印章管理制度 二〇二四年五月 西藏发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会印章保管以及使用的 合法性、严肃性和安全性，提高办事效率，维护公司的利益，特制定本制度，本制度下文 所称印章，均指监事会印章。 第二条 监事会主席是监事会印章管理的主管领导，监事会主席可授权公司专人按 照本制度的规定负责日常印章的保管和使用。 第二章 印章的刻制 第三条 印章的刻制须经监事会主席签字同意后并授权公司管理层指定部门负责办 理。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第五章 监事会印章的使用程序 第九条 监事会印章的使用实行审批制度，印章的使用由申请人按规定发起用印流 2 第四条 因特殊原因需要停用印章的，由监事会主席决定并签字同意。由董事会秘 书将停用原因、时间通知公司各有关部门，并收回停用的印章切角封存或销毁。 西藏发展股份有限公司监事会印章管理制度（2024 年 5 月） 第三章 监事会印章的保管 第五条 监事会印章存放于监事会办公室，由监事会主席或指定专人负责保管。印 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-071 西藏发展股份有限公司 关于延期回复年报问询函的公告 特此公告。 西藏发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关 于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 91 号） （以下简称"《年报问询函》"）。要求公司对 2023 年年度报告相关事项作出说明，并于 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司部并对外披露，同时抄送派出 机构。 根据要求，公司立即组织有关部门、相关子公司、中介机构对年报问询函所涉事项开展 核查落实并积极准备回复材料。鉴于此次《年报问询函》回复部分事项需要年审会计师核查 并发表意见，且涉及部分事项尚需各方进一步沟通、确认，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期于 2024 年 5 月 28 日前完成回复工作，并及时 履行披露义务。 公司指定的信息披露媒体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）原控股股东西藏天易隆兴投 资有限公司（以下简称"天易隆兴"）资金占用事项触及《深圳证券交易所股票上市规则》 相关规定情形，公司股票自 2019 年 4 月 10 日被实行其他风险警示。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》相关规定，公司就相关资金占用事项的进展情况公告如下： 一、公司原控股股东资金占用情况 公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于资金占用解决方案的议案》。根据公 司规范运行需要，为尽快消除天易隆兴对公司资金占用的不利影响，公司控股股东西藏盛邦 控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）决定通过受让债权的方式帮助解决。上市公司与西 藏盛邦于 2021 年 10 月 28 日签订了《债权转让协议》（以下简称"协议")，将因资金占用 事项对天易隆兴享有的 7,365,468.91 元债权转让予西藏盛邦，转让对价总额为 7,365,468.91 元。西藏盛邦已一次性完成转让对价支付，公司原控股股东天易隆兴对上市公司的资金占用 余额 7,365,4 ...

公司部年报问询函〔2024〕第 91 号 西藏发展股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.关于 2023 年度财务会计报告审计意见恰当性。中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"） 对你公司 2023 年财务会计报告出具了带持续经营重大不确定性 及强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项段涉及的事项 为，你公司及实际控制人罗希于 2023 年 11 月 15 日收到《立案 告知书》，报告期末立案调查最终结论尚未出具；持续经营相关 的重大不确定性段落涉及的事项为，你公司母公司 2023 年度净 亏损 6,821.24 万元，于 2023 年 12 月 31 日流动负债高于流动资 产 51,080.27 万元，净资产为-12,986.56 万元。 请你公司： 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对西藏发展股份有限公司 2023 年年报的问询函 （1）结合目前生产经营情况、债务规模、资产及负债结构、 现金流状况及偿付安排、公司冻结资产的具体情况及金额占比、 重大诉讼案件进展等，说明你公司是否存在较大的流动性风险 ...