股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-129 西藏发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4 号楼9楼会议室。 （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主 持。 （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间： 1、现场会议时间为：2023年12月21日下午14:30 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

西藏发展股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月） 西藏发展股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 西藏发展股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改 善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《西藏发展股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程 ...

女女 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610072 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于西藏发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 康达股会字【2023】第 0724 号 致：西藏发展股份有限公司 根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与西藏发展股份有限 公司（以下简称"西藏发展"或"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派胡 飚、彭月律师出席了西藏发展 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"〈公司法〉"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"〈证券法〉"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"〈股东大会规则〉"）等法律法规、规范性文件及《西藏发展股份 有限公司章程》（以下简称"〈公司章程〉"） ...

关于对西藏发展股份有限公司的关注函 深 圳 证 券 交 易 所 年 7 月 25 日起暂停计息。 我部对上述事项表示关注，请你公司核实说明以下事项： 公司部关注函〔2023〕第 329 号 1.债权转让公告显示，西藏源耀对公司享有的标的债权系 2022 年 12 月自四川汶锦处受让，西藏源耀将截至 2023 年 7 月 24 日债权本息及其他应收款合计 339,533,432.82 元转让给西藏 盛邦。请你公司： 西藏发展股份有限公司董事会： 你公司 2023 年 12 月 8 日披露的《关于收到<债权转让完成 告知书>的公告》（以下简称"债权转让公告"）显示，你公司收 到债权人西藏源耀环保科技有限公司（以下简称"西藏源耀"） 与控股股东西藏盛邦控股有限公司（以下简称"西藏盛邦"）出 具的《债权转让完成告知书》，西藏源耀将截至 2023 年 7 月 24 日债权本息及其他应收款合计 339,533,432.82 元（下称"标的 债权"）转让给西藏盛邦，西藏盛邦已于 2023 年 12 月 7 日付清 债权转让价款，西藏源耀对公司享有的标的债权系 2022 年 12 月 自四川汶锦贸易有限公司（以下简称"四川汶 ...

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计 持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份 33,613,192.00 股，占本公司股份总数的 12.74％，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将 上述临时提案提交至公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：000752 证券简称：*ST 西发 公告编号：2023-126 西藏发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西藏发展"）于 2023 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-127 西藏发展股份有限公司 关于《控股股东对上市公司进行债务豁免》 暨提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1.控股股东本次对上市公司进行债务豁免的事项将作为临时提案提交公司 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议。 2. 关于本次债务豁免的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行处理，关于 对公司的财务影响以年度审计结果为准。 3.经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度期末净资产为负值； 公司 2022 年度财务报告被年审会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，分别触及《深 圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条（二）、（三）的规定，公司股票交易被深圳证券 交易所实施退市风险警示。根据公司 2023 年三季度报告显示，公司净资产为负值。若 2023 年年度报告披露后触发《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司 股票也将面临被终 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-128 西藏发展股份有限公司 关于西藏证监局对公司采取责令整改措施决定的整改进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）分别于 2022 年 5 月 16 日、 2023 年 8 月 16 日收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称"西藏证监局"）下 发的《关于对西藏发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2022]3 号、[2023]17 号， 以下简称"《决定书》"），要求公司采取切实有效举措，积极追偿控股子公司西藏拉萨啤 酒有限公司（以下简称"拉萨啤酒"）应收款项；对已出现回收风险的大额应收款项坏账计提 问题进行整改说明。 公司在获知拉萨啤酒发生大额应收款项后，结合实际情况确定了整改措施，要求拉萨啤 酒向欠款单位积极催收，尽快收回欠款。公司实际控制人罗希先生、西藏盛邦控股有限公司 （以下简称"盛邦控股"）作为西藏发展的实际控制人及控股股东协调加入增信兜底措施， 于 2022 年作出代偿承诺，承诺如西藏青稞 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-124 西藏发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖 暨持股比例降至 5%以下权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 。 1.近日，西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"结算公司"）系统查询，获悉公司持股 5%以上股东西藏天易隆兴 投资有限公司（以下简称"天易隆兴"）被司法拍卖的 7,299,562 股（占公司总股本的 2.77%） 已完成过户登记手续； 2.本次权益变动后，天易隆兴持有本公司股份数为 7,800,000.00，占公司股份总数比例为 2.96%，不再属于公司持股 5%以上股东； 3.本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人持股数量的变动，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、公司股东股份司法拍卖情况 本次权益变动前前，天易隆兴合计持有公司 15,099,562 股，占公司总股本 5.72%。近日， 公司通过结算 ...

二、本案最新进展 西藏发展股份有限公司 关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司与西藏远征包装有限公司 纠纷事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案主要基本情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下 简称"拉萨啤酒"）就其与西藏远征包装有限公司（以下简称"远征包装"）之间的纠纷事 项向成都仲裁委员会提起仲裁申请，于 2022 年 7 月 5 日收到成都仲裁委员会出具的受理通知 书（（2022）成仲案字第 2368 号）。 2023 年 4 月 7 日，公司收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书（2022）川 01 民特 354 号，裁定如下：确认远征包装与拉萨啤酒就《纸箱采购合作协议》不存在仲裁条款。 2023 年 5 月，拉萨啤酒向西藏自治区拉萨市堆龙德庆区人民法院（以下简称"法院"） 提起诉讼，拉萨啤酒主要诉讼请求：1.请求判令解除原被告双方于 2017 年 6 月 20 日签订的 《纸箱采购合作协议》；2.请求判令被告退还原告预付的采购款人民币 1,800 万元并支付资 金占用损失共计 1 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下 简称"拉萨啤酒"）因股权转让纠纷事项向西藏自治区拉萨市中级人民法院（以下简称"拉 萨中院"）起诉深圳市金脉青枫投资管理有限公司（以下简称"金脉青枫"）。 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-125 西藏发展股份有限公司 关于控股子公司起诉深圳市金脉青枫投资管理有限公司的诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案主要基本情况 三、公司相关说明及财务影响 （一）诉讼请求： 请求判决被告金脉青枫向原告拉萨啤酒返还 2018 年分红款 9,500 万元及资金占用利息, 以上分红款及利息暂计算至 2023 年 12 月 11 日为 119,321,116.44 元。 （二）事实及理由： 原告拉萨啤酒股东 CARLSBERG INTERNATIONALA/S(嘉士伯国际有限公司,以下简称:嘉士 伯)与被告金脉青枫于 2016 年 12 月 2 日签订《股权购买协议》，约定嘉士伯将其持有的拉萨 啤酒 50%股权转让给金脉青枫。2018 年拉萨 ...