关于西藏发展股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 西藏发展股份有限公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 西藏发展股份有限公司控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及清偿情况表 关于西藏发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213163 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//goo mof so 目 录 中文三八 1 2 关于西藏发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 213163号 西藏发展股份有限公司全体股东: 我们接受西藏发展股份有限公司(以下简称"西藏发展股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了西藏发展股份公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 213197 号带持续经营重大不确定性段及强调 ...

| 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 审议结果 | | --- | --- | --- | | 第九届董事 会第二十一 | 2023-01-09 | 《关于增补第九届董事会相关专门委员会 审议通过 | | | | 委员的议案》 | | 次会议 | | | | | | 1. 《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 2. 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 3. 《2022 年度报告全文及摘要》 | | | | 4. 《2022 年度财务决算报告》 | | | | 5. 《2022 年度利润分配预案》 | | | | 6. 《董事会关于会计师事务所出具无法表 | | | | 示意见的审计报告涉及事项的专项说明》 | | 第九届董事 | | 7. 《董事会关于会计师事务所出具否定意 | | 会第二十二 | 2023-04-27 | 审议通过 见的内部控制审计报告涉及事项的专项说 | | 次会议 | | 明》 | | | | 8. 《2023 年第一季度报告全文及正文》 | | | | 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 10. 《关于召开公司 2022 年年度股东 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-057 西藏发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决议于 2024 年 6 月 13 日以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会 第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在网络投票时间 ...

西藏发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。 本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人（其 中现场出席 2 人，通讯表决 2 人），符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-055 经审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容请详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯 ...

2024 年 4 月 26 日 关于《董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 1 /西藏发展股份有限公司 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务 所"）对西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏发展"）2023 年度 内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-- 非标审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会对相关事项进 行了专项说明。 监事会 西藏发展股份有限公司监事会 公司监事会审阅了会计师事务所出具的内控审计报告及董事会专项 说明，同意《董事会关于会计事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》，监事会将认真履行职责，督促公司内部控制体系建设 和有效运行，持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平， 加强内部控制，避免违规关联交易，保持公司独立性，有效管控重大风险 事项，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。 西藏发展股份有限公司 ...

西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中现场出席 7 人，通讯表决 2 人），符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 西藏发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-058 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股 东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董 ...

关于西藏发展股份有限公司 会计差错更正专项说明审核报告 中兴财光华审专字（2024）第 213165 号 会计差错更正专项说明审核报告 中兴财光华审专字(2024)第 213165 号 西藏发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对西藏发展股份有限公司(以下简称西藏发展)2023年 度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 213197 号审计 报告。在此基础上,我们对西藏发展编制的《西藏发展股份有限公司会计差 错更正专项说明》(以下简称"专项说明")进行了核查。 一、管理层的责任 目 关于西藏发展股份有限公司会计差错更正专 项说明审核报告 西藏发展管理层负责按照《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变 更和差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披 露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定的要求,编制和 对外披露专项说明,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏,并提供真实、合法、完整的审核依据。 西藏发展股份有限公司会计差错更正专项说 明 关于西藏发展股份有限公司 我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审 ...

2. 独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3. 独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 西藏发展股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会 《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事李天霖先生、周佩先生、 奉兴先生独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关系"； 4. 独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女"； 5. 独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 2024 年 ...

西藏发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度财务报告已经中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2023 年财务决算报告 如下： 一、主要经营情况 2023 年度，公司全年实现营业收入 33,688.37 万元与 2022 年同期比较 收入增加 21.64%，归属于上市公司股东的净利润-2,577.33 万元，与 2022 年同期比较增加 67.35%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为- 423.16 万元，与 2022 年同期比较增加 92.64%。 二、 公司报告期主要会计数据和财务指标（单位：元） （一）主要财务状况（单位：元） | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 336,883,697.71 | 276,940,562.41 | 276,940,562.41 ...

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-061 西藏发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 情况概述 三、 应对措施 为改善公司经营业绩，提高公司盈利能力，公司在维系现有业务稳定的同时，提升公司 主营，加快解决诉讼债务风险，以改善公司经营情况、实现公司持续发展。公司已采取或拟 采取下列应对措施： 1. 夯实管理基础，降本增效，实行全方位精细化管理，同时围绕核心主业进一步优化资 源配置，提升核心生产力，促进公司啤酒业务的提升和主业利润，改善公司经营业绩。 2. 在历史债务部分解决的基础上，加大解决力度，进一步改善公司财务状况，降低财务 费用和管理费用。 3. 在现有业务的基础上，不断加大产品研发和市场开拓力度，优化市场布局，提高产品 市场占有率。 1 /西藏发展股份有限公司 经年审机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2023 年度合并财务报表中 归属母公司净利润为-25,773,250.02 元，合并报表累计未分配利润为-435,210,8 ...