关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，现对会计师事务所 2025 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 山东新华制药股份有限公司 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，致同对 公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 致同出具了内部控制审计报告，认为公司于 2025 年 12 ...

关于2025年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于2026年3月27日召开2026年第一次审核委员会及 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值损失以及处置资产、核销负债的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值损 失及处置资产、核销负债事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值损失及处置资产、核销负债情况概述 根据《企业会计准则》以及本公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映本公司截止 至2025年12月31日的资产状况和财务状况，本公司对公司及其附属公司合并范围内各项资产进行了 全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值损失人民币5,274.59万元， 同时对符合转销条件的资产减值损失予以转销，合计转销人民币5,354.74万元。另外，本公司处置 部分已到期且无使用价值的资产，产生资产处置收益人民币94.72万元，核销部分长期无法支 付的应付款项 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5层。致同已取得《会计师事务所执业证书》，并获准从事H股企业审计。 截至 2025 年末，致同合伙人（股东）244 人，注册会计师 1,361 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 461 人。 山东新华制药股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 致同 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-17 山东新华制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日分别召开了董事会薪 酬与考核委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下： 2.独立董事薪酬按经股东会审议通过的独立董事津贴执行。 三、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照考核办法、岗位职责及工作分工确 定的考核指标完成情况进行考核，并依据考核结果计发薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期 激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。 四、其他说明 1.公司董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据经审计的年度财务数 据及相应年度考核结果核定。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-15 山东新华制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第十一届董事会第十 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。本次会计政策变更对公司 财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2025年12月5日，财政部印发《企业会计准则解释第19号》，自2026年1月1日起实施。具体涉 及"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合 并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认 "、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容的更新。 2.变更前 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-13 山东新华制药股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会 第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2026 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具 有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2025 年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业 ...

山东新华制药股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：贺同庆 主管会计工作的公司负责人 : 侯宁 公司会计机构负责人：何晓洪 | 编制单位：山东新华制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度占 用资金的利 息(如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...

关于山东新华制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东新华制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 山东新华制药股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东新华制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山东新华制药股份有限公司全体股东： 我们接受山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了新华制药 2025 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2026）第 110A005908 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-10 山东新华制药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业 内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审核委员会及董事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-12 山东新华制药股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 1、原《公司章程》第二十条： "第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 457,312,830 股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股 16,719,500 股，内部 职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1996 年发行境外上市外资股 150,000,000 股，于 1997 年向境内公众发行 10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管 理委员会批准，公司于 2001 年向境内公众增发 30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税 财企便函[2001]78 号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万股。根据山东省 国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流 通 A 股股东支付 26,653,665 股股票对价。 经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批 ...