作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，朱建伟，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时本人还担任公司董事会下属的薪酬与考核委员会主席、战略 发展委员会委员、独立审核委员会委员、提名委员会委员。 （一）出席董事会及股东大会会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，潘广成，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2024 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时还担任公司董事会下属的提名委员会主席、战略发展委员会 委员、独立审核委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、独立审核委员会 独立审核委员会于 2024 年度共召开了 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2024 年度严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理 不断完善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体 利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共召开 7 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程、股权 激励计划行权、关联交易、吸收合并子公司等相关议案；报告期内，股东大会共召开 3 次会议。 本人均按时出席上述会议，未有缺席的情况发生，具体情况如下： | | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次 | 亲自 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-15 山东新华制药股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会 第六次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具 有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2024 年度的审计工作中，致同 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，山东新华制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学 先生、张菁菁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学先生、张菁菁女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东新华制药股份有限公司董事会 山东新华制药股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于2025年3月28日召开2025年第一次独立审核委员 会会议、第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计 提减值损失以及处置资产、核销负债的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次计提资产减值损失及处置资产、核销负债事项无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值损失及处置资产、核销负债情况概述 根据《企业会计准则》以及本公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映本公司截止 至2024年12月31日的资产状况和财务状况，本公司对公司及其附属公司合并范围内各项资产进行了 全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值损失人民币6,107.58万元， 同时对符合转销条件的资产减值损失予以转销，合计转销人民币6,232.81万元。另外，本公司处置 部分已到期且无使用价值的资产，发生资产处置损失人民币362.64万元，核销部分长期无法支 付的应付款项人民币699.39万 ...

山东新华制药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-13 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第十一届董事会第六次 会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司 财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部印发《企业会计准则解释第18号》，并自印发之日起实施。具体涉及 浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量以及不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理内容的更新。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-17 山东新华制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 独立审核委员会认为：本次会计政策变更是公司根据 ...

山东新华制药股份有限公司董事会审核委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5层。致同已取得《会计师事务所执业证书》，并获准从事H股企业审计。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-14 山东新华制药股份有限公司 关于修改经营范围及《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议， 审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 内容说明如下： 一、修改公司经营范围 因公司吸收合并荣华（淄博）物业服务有限公司(公司之全资附属公司)，需承接物业管理、 住房租赁、非居住房地产租赁业务，公司经营范围需新增该等内容，并相应修订公司章程。 修改前：生产、批发、零售西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、 鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术 培训；批发、零售中药材、中药饮片、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、隐形眼镜及护理液、检测试纸 （剂）、保健食品、母婴用品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、化妆品、洗涤用品、预包装食品、 散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产 ...