山东新华制药股份有限公司 募集资金管理办法 （经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新华制药股份有限公司（以下称公司或本公司）募集资金的使用和管理， 切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券 从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书的 承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 ...

山东新华制药股份有限公司 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平，增强信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法 规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与 年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相 适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《中华 ...

山东新华制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信 息保密工作，维护信息披露的公开、公正、公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规以及《山东新华制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会授权董事会秘书为公司内部信息保密工作负 责人。董事会秘书室是公司唯一的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第三条 公司董事会秘书室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门， 具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内 容的资料，须经相关职能部门的主要负责人批准，经董事会秘书审核，董事 ...

（经公司于2025 年12 月31 日召开的第十一届董事会2025 年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是指公司根据证券监管法规的要求，将公司经营运作的重要信息(指所有可能对公司证 券及其衍生品种价格产生重大影响的信息)，真实、准确、及时、完整地向证券监管部门和投资 者、社会公众进行公开披露的一种行为，是公司股票上市后必须持续履行的责任和义务。 (一) 及时:公司应按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》(以下简称"两地上市规则")的要求，在规定时间内履行信息披露义务； 第三章 信息披露的义务人与责任 山东新华制药股份有限公司 信息披露管理办法 1 第一条 为规范山东新华制药股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露工作，保护公司、股东、债 权人和利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及其他证券监管法规和《山东新华制药股份有限公司章程》的规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法规定了公司信息披露管理的原则、内容、要求及工作程序。 第三条 本管理办法适用于公司的各项涉及信息披露的 ...

山东新华制药股份有限公司 1 第一条：本公司须成立董事会下属提名委员会（"提名委员会"）。 第二条：提名委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理 准则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、 董事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：提名委员会人数须包括四至六名本公司董事，其中一名为不同性别的董事、最少一半成员应 为独立非执行董事（"独立非执行董事"）。 第五条：提名委员会成员须由董事长或多于一半之独立非执行董事或不少于董事会全体董事的三分之 一提名，且须由董事会选举。 第六条：提名委员会主席须为一名独立非执行董事，负责提供提名委员会的领导工作，并须由本公司 董事会委任。 （1）召开及主持提名委员会会议； （2）审阅及签署提名委员会重要文件； （3）审阅提名委员会决议案的执行情况； （4）代表提名委员会向董事会报告工作；及 （5）执行提名委员会主席应尽的其他职务。 第八条：提名委员会成员任期与董事会董 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属审核委员会的职权范围 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 一般规定 第二章 成员 第七条：审核委员会召集人须： 1 第一条：本公司须成立董事会下属审核委员会（即审计委员会，"审核委员会"）。 第二条：审核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理准 则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。审核委员会应行使《公司法》规定的由审计委员会行 使的监事会的职权。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、董 事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：审核委员会最少由三名独立非执行董事组成且独立董事应当过半数，审核委员会中至少有一 名独立非执行董事须为会计专业人士并具备上市规则要求的"适当的专业资格或会计或相关 的财务管理的经验"。 本条所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具备注册会计师资格； （二） 具备会计 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围 （经公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过修订） 第一章 一般规定 第二章 成员 1 第一条：本公司须成立董事会下属薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"）。 第二条：薪酬与考核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公 司治理准则、上市公司独立董事管理办法、公司章程、香港联合交易所有限公司证券上市 规则（"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：薪酬与考核委员会批准的薪酬政策及安排须与相关法律法规及公司章程规定一致。 第四条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、 董事会秘书、本公司年度报告中所载高级管理人员及董事会根据总经理推荐而委任的其他 高级管理层。 第九条：薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期相同。任期届满的薪酬与考核委员会成员可获 重选连任。任期内，倘一成员不再担任本公司董事，则该成员将自动丧失薪酬与考核委员会 成员的资格，董事会须根据该等职权范围的第四条、第五条及第六条选举有资格的董事填补 职位空缺。在董事会及时补足委员会人 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2025-73 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2025 年第二次 临时会议通知于二零二五年十二月二十三日以电邮方式发出，会议于二零二五年十二月三十 一日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期 权数量并注销部分期权的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 1 二、 审议通过《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权 条件成就的议案》 根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2021 年股票期权激励 计划首次授予第三个行权期 ...

股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，新华制药股价报收于15.41元，较上周的15.81元下跌2.53% [1] - 本周股价最高为15.85元（12月29日），最低为15.4元（12月31日） [1] - 公司当前最新总市值为106.29亿元，在化学制药板块150家公司中市值排名第49位，在全部A股5181家公司中排名第1817位 [1] 新产品获批与市场潜力 - 公司近日取得间苯三酚注射液药品注册证书（国药准字H20256347），注册分类为化学药品4类 [2] - 该药品适用于消化系统、胆道、泌尿系统及妇科痉挛性疼痛治疗，属医保乙类品种 [2] - 2024年中国公立医疗机构中间苯三酚注射液销售额约为9亿元 [2][3] - 公司同时获得缬沙坦胶囊药品注册证书（国药准字H20256391），注册分类为化学药品4类 [2] - 该药品用于轻、中度原发性高血压治疗，属医保甲类品种 [2] - 2024年中国公立医疗机构中缬沙坦胶囊销售额约为18.2亿元 [2][3] 产品线拓展与竞争力 - 间苯三酚注射液的获批有助于公司拓展新市场 [3] - 缬沙坦胶囊的获批有助于丰富公司心血管产品线 [3] - 两项新产品的获批有助于提升公司产品竞争力 [2]

疫情现状与市场需求 - 2025年末全国流感疫情持续高流行，主导毒株为传播力较强的甲型H3N2，人群普遍易感，元旦与春运期间大规模人口流动将增加病毒传播机会，对医疗和药品供应体系构成压力测试 [1] - 抗病毒及呼吸道对症药品需求集中释放，阿里健康平台近两周流感相关药品购买人数环比增长超过500%，美团买药平台清热解毒、止咳化痰类中成药订单量增幅突破100%，线下药店相关品类补货频率较平日提升2至3倍 [1] - 精准诊疗需求上升，京东到家呼吸道病原检测订单量环比增长66%，专业上门检测服务需求接近翻倍 [1] 产业链协同与保障 - 医药产业链从上游疫苗、中游制药到下游流通高效协同，构建覆盖预防、诊断、治疗的完整保障链条，化学药与中成药呈现协同发力态势，市场格局有所变化 [1] - 预防端疫苗企业保障供应，华兰疫苗自11月以来已签发流感疫苗55批，百克生物的冻干鼻喷流感疫苗于2025年8月获批液体剂型批件提升便利性，步长制药子公司天元生物的四价流感疫苗于10月获批上市，与三价疫苗形成组合覆盖主要流行毒株 [2] - 诊断环节业务量攀升，迪安诊断、金域医学等第三方检测机构业务量同步增长，推动了家用检测产品市场扩容和居民自我健康管理能力增强 [2] - 流通端关键作用凸显，药易购等医药商业企业依托网络实现解热镇痛、抗病毒、呼吸道对症药品的快速配送，在需求集中释放期确保终端药品可及性 [5] 治疗端药物供给格局 - 治疗端形成化学药与中成药并行的多元化供给格局，经典抗病毒药磷酸奥司他韦仍是临床主力，由人福医药、力生制药、吉林敖东等企业保障不同剂型供应 [3] - 创新化学药持续推进，众生药业正推进抗甲流新药昂拉地韦片的商业化，济川药业的1类创新药济可舒实现对甲型、乙型流感的全面覆盖，新华制药的帕拉米韦注射液可用于全年龄段患者并为重症治疗提供选择 [3] - 中成药表现活跃，华润三九、康缘药业、以岭药业等企业的感冒抗病毒类产品线增长动力较强，特一药业产品线涵盖止咳、退热、抗病毒及消化系统用药等多类别以满足综合对症需求 [5] 中成药临床地位与研发趋势 - 流感症状复杂及儿科感染率较高推动治疗方案需求结构性变化，市场更关注整体症状缓解与病程缩短等综合效果，中成药凭借多靶点作用和整体调节特点，临床应用比重上升 [6] - 政策支持力度加大，《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》将多款中药纳入推荐目录，从官方层面确立中医药在流感防治中的地位，为相关企业市场拓展提供政策背书 [6] - 头部中药企业加速循证医学研究以构建专业壁垒，康缘药业呼吸系统产品线覆盖疾病不同阶段，如散寒化湿颗粒针对急性期、金振口服液聚焦儿童感染、杏贝止咳颗粒用于恢复期，为临床提供连贯用药选择 [6] - 康缘药业开展散寒化湿颗粒与Paxlovid的头对头试验，在中药领域尚不多见，金振口服液针对儿童人群完成系列临床试验并积累多重病毒抑制作用数据，其四季度市场需求回暖且正加紧排产，儿童流感新适应症获批进一步拓宽儿科应用场景 [7] - 中药企业开展规范化临床研究的趋势正在形成，逐步取代传统经验总结模式，使中药疗效评价能与化学药在同一标准框架下对比，扎实的临床数据是产品进入诊疗指南的基础和构建核心资产的关键 [9] 市场竞争格局 - 呼吸系统中成药领域竞争主体多元，华润三九在品牌和渠道积累深厚，以岭药业的连花清瘟拥有广泛市场认知，济川药业在儿科领域占据一定份额，康缘药业则以临床研究和产品梯队见长形成差异化竞争路径 [9] - 随着行业整体向循证医学方向演进，具备研发实力和临床数据积累的企业有望获得更多市场机会 [9]