证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-69 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届监事会2024年第三次临时会议通 知于二零二四年十二月二十五日以邮件方式发出，会议于二零二四年十二月三十一日以书面传签方 式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及 授予期权数量并注销部分期权的议案》 （一） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格意见 鉴于公司2023年度、2024年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励 计划（草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二 次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司2021年A股股 ...

山东新华制药股份有限公司 潘广成 朱建伟 凌沛学 张菁菁 通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在 未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。上述关联 交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达成的，有关交易的 条款公平合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司将关于商标使用费的日常关联交易的议案提交公司董事会审 议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 本页以下无正文。 2024 年第二次独立董事专门会议签署页： 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，山东 新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二 次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议相 关审议事项发表审查意见如下： 一、 ...

山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予 第二个行权期可行权激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 78 | 王芳 | 中层管理人员 | | 79 | 李因宝 | 中层管理人员 | | 80 | 霍金慧 | 中层管理人员 | | 81 | 张曰军 | 中层管理人员 | | 82 | 吴立成 | 中层管理人员 | | 83 | 赵文湃 | 中层管理人员 | | 84 | 何雪涛 | 中层管理人员 | | 85 | 张康社 | 中层管理人员 | | 86 | 余永花 | 中层管理人员 | | 87 | 韩吉茂 | 中层管理人员 | | 88 | 王周刚 | 中层管理人员 | | 89 | 王烜 | 中层管理人员 | | 90 | 王树国 | 中层管理人员 | | 91 | 潘建昆 | 中层管理人员 | | 92 | 吴健科 | 中层管理人员 | | 93 | 张文俊 | 中层管理人员 | | 94 | 卢方真 | 中层管理人员 | | 95 | 彭刚 | 中层管理人员 | | 96 | 刘根虎 | 中层管理人员 | | 97 | 吴 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-68 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"或"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临 时会议通知于二零二四年十二月二十五日以电邮方式发出，会议于二零二四年十二月三十一 日以书面传签方式召开。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议： 一、 审议通过《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对 象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》 鉴于公司 2023 年度、2024 年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股 票期权激励计划（草案）》的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别 股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期 权激 ...

关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单 及授予期权数量并注销部分期权的公告 70 证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024- 山东新华制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"新华制药"）第十一届董事会 2024 年第三 次临时会议、第十一届监事会 2024 年第三次临时会议分别于 2024 年 12 月 31 日召开，会议审议通 过了《关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并 注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、2021 年 A 股股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《山东 新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药 股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权 ...

72 证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024- 1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了《山东 新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药 股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年 A 股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了《山东 新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药 股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实<山东新华制 药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案。 3、2021 年 11 月 25 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有限公司实 施股权激励的批复》（华 ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-71 山东新华制药股份有限公司 关于 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二个行权期 符合行权条件的激励对象人数为 190 人，可行权的股票期权数量为 736.89 万份，占公司目前总股本 的 1.08%，行权价格为 7.335 元/份；第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上 市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。 5、2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大 会、H 股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草 案）》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》， ...

证券代码：000756 证券简称： 新华制药 公告编号：2024-73 山东新华制药股份有限公司 关于 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予第一个行权期 符合行权条件的激励对象人数为 35 人，可行权的股票期权数量为 59.50 万份，占公司目前总股本的 0.09%，行权价格为 37.055 元/份；第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市 条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。 2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"新华制药"）第十一届董事会 2024 年第三 次临时会议、第十一届监事会 2024 年第三次临时会议分别于 2024 年 12 月 31 日召开，会议审议通 过了《关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，现将 ...

| 序号 | 激励对象 | 职务 | 获授的权益 | 预留授予第 一个行权期 | 剩余未行 | 本次可行权数 量占授予的股 | 本次可行权 数量占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量(万份) | 可行权数量 | 权期权总 量(万份) | 票期权总量比 | 股本总额的 | | | | | | (万份) | | 例（%） | 比例（%） | | | 其他人员（35人） | | 175 | 59.50 | 115.50 | 34.00 | 0.09 | | | 合计（共35人） | | 175 | 59.50 | 115.50 | 34.00 | 0.09 | 二、中层管理人员及核心骨干人员名单： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘健 | 中层管理人员 | | 2 | 李云鹏 | 中层管理人员 | | 3 | 林龙龙 | 中层管理人员 | | 4 | 万磊 | 中层管理人员 | | 5 | 蔡永进 | 中层管理人员 | | 6 | 崔崇文 | 中层管理人员 | | 7 ...

关于山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予部分第一次行权及调整行权价格的法律 意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告 及其结论等内容，本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 4、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对贵公司 本次行权相关事项的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，并保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、本法律意见书仅供贵公司本次行权之目的使用，不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意将本法律意见书作为贵公司本次行权所必备的法律文件，并 愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。 本所根据《证券 ...