股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-002 西藏矿业发展股份有限公司 二、审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整 的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定"审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事......"，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进 行调整，公司董事、副总经理布琼次仁先生不再担任公司董 事会审计委员会委员，调整为独立董事严洪先生担任，任期 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届 满之日止。调整后，公司审计委员会由牟文、杨勇、严洪三 名董事组成（牟文、杨勇、严洪均为独立董事），并由牟文 董事（会计专业背景）担任主任委员。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次临时会议于 2024 年 2 月 5 日在成都以现 场会议方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 1 月 25 日以 邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实 到董 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-001 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月16日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 1 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn） 投票 的时间为 2024年 1 月16日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿 珠金融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合方式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5. ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会之 致：西藏矿业发展股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络 ...

会议相关 - 西藏矿业第七届董事会全体独立董事于2023年12月27日召开2023年第一次独立董事专门会议[1] - 会议审议《关于宝武集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》等三项议案[1] - 同意将三项议案提交公司董事会审议[2]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-044 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第十五次临时会议决议，公司拟定于 2024 年 1 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次 临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事 会第十五次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:30 网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：202 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第九次临时会议于2023年12月28日在拉萨召开，3名监事实到[1] 项目决策 - 募投项目“罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工程”结项，节余资金永久补充流动资金[1][2] 关联交易 - 公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》[3] 审议流程 - 募投项目资金补充无需提交股东大会，续签协议需提交[1][3]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-042 西藏矿业发展股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发 行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91 号）同意，公司通过 主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公 开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民币 普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。截至 2016 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 召开第七届董事会第十五次临时会议、第七届监 事会第九次临时会议，审议通过了《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2016 年 非公开发行募投项目"罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿开采工 程"结项，并将节余募集资金 1,456.8 ...

业绩数据 - 2022年宝财公司法人合并口径营业收入14.41亿元，利润总额4.94亿元，净利润3.72亿元，年末资产规模520.55亿元[11] - 2023年9月末，宝财公司营业收入10.77亿元，利润总额4.39亿元，资产规模688.78亿元、负债总额612.98亿元，所有者权益总额75.8亿元[11][12] - 2023年初至披露日公司与宝财公司贷款利息为0万元[20] - 截至披露日公司存放于宝财公司存款本金及利息为9549.56万元，其中本金9482.56万元、利息收入67.00万元[21] - 2023年初至披露日公司与关联人累计已发生各类关联交易总金额为30693.33万元，包括经审议的29611.54万元[21] 用户数据 - 截至2022年，宝财公司结算业务量13.91万亿元，票据贴现规模415亿元，即期结售汇15.17亿美元[12] - 截至2023年9月末，宝财公司吸收成员单位存款606.23亿元，可视化管理账户数量超5000个，现金平台覆盖成员单位300多家，归集资金余额446亿元[12] 未来展望 - 公司拟与宝财公司续签《金融服务协议》，尚需股东大会批准[3] - 协议有效期至2026年12月31日[19] 市场扩张和并购 - 2023年4月，宝财公司吸收合并马钢集团财务有限公司，注册资本由28.4亿元变为48.4亿元，股东由3家变为5家[7] 其他信息 - 宝财公司注册资本48.40亿元人民币，中国宝武占股32.28%、马鞍山钢铁股份有限公司占29.68%、宝山钢铁股份有限公司占22.53%，武汉钢铁有限公司占12.58%、马钢（控股）有限公司占2.94%[5] - 公司在宝财公司每日最高存款余额原则上不高于10亿元[14] - 公司与宝财公司办理存贷款业务，存款利率根据央行同期同类存款利率厘定，不低于国内主要商业银行同期同类存款利率，贷款利率不高于区内银行贷款利率[15] - 宝财公司监管评级连续多年保持1B级（2022年为2B级），获“上海市文明单位”“年度最佳财务公司”等荣誉[6] - 协议需经双方签字盖章，经乙方股东大会审议通过后生效[19] - 公司第七届董事会全体独立董事于2023年12月27日召开会议审议关联交易议案，同意将关联交易议案提交公司董事会审议[22] - 宝财公司提供金融服务可提高公司资金管理水平及使用效率，拓宽融资渠道[20] - 本次交易按市场价格确定，不存在损害公司及其他股东行为，不影响公司独立性[20]

会议信息 - 公司第七届董事会第十五次临时会议于2023年12月28日通讯召开[1] - 会议应到、实到董事均为9人[1] 审议议案 - 审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1] - 审议通过宝武集团财务公司相关风险评估等多项议案[2][3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[3]

组织架构 - 公司成立存款风险处置领导小组，董事长任组长，总经理任副组长[3] - 领导小组下设办公室，设在财务部门，财务总监任办公室主任[3] 制度原则 - 存款风险应急处置遵循统一领导、分级负责等原则[4] - 建立存款业务风险报告制度，定期向董事会报告并披露[6] 启动情形 - 宝财公司出现严重支付危机等情形，启动应急处置程序[8] - 宝财公司财政年度亏损超特定比例，启动应急程序[8] 处置措施 - 启动预案后，组织人员了解情况并制定方案[8] - 要求宝财公司变现资产等进行风险自救[9] 后续工作 - 风险平息后，加强监督并调整存款比例[11] - 联合分析总结风险原因和后果[11]