股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临2024-007 西藏矿业发展股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照 的公告 除上述法定代表人事项变更外，公司营业执照其他登记 事项未发生变更。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于 选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，选举张 金涛先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会 期满为止。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日刊登在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏矿业发展股 份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-030）。 公司原法定代表人曾泰先生在换届选举后不再担任公 司董事及董事长职务，根据《公司章程》的规定：董事长为 公司的法定代表人，公司法定代 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入392,219,606.98元，较上年同期增长38.40%[10] - 归属于上市公司股东的净利润111,049,305.37元，较上年同期增长338.99%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,307,570.97元，较上年同期增长1,170.61%[10] - 经营活动产生的现金流量净额268,298,939.30元，较上年同期增长61.00%[10] - 基本每股收益0.213元/股，较上年同期增长334.69%[10] - 稀释每股收益0.213元/股，较上年同期增长334.69%[10] - 加权平均净资产收益率3.81%，较上年同期增加2.96%[10] - 2024年上半年末总资产7,320,925,556.71元，较上年度末减少10.10%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产2,945,959,323.93元，较上年度末增长2.18%[10] - 本报告期营业收入392,219,606.98元，同比增长38.40%[17] - 本报告期营业成本166,387,652.44元，同比增长96.15%[17] - 本报告期销售费用3,915,528.56元，同比下降8.95%[17] - 本报告期管理费用47,404,811.19元，同比增长16.73%[17] - 本报告期所得税费用 -9,323,917.86元，同比下降114.42%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额268,298,939.30元，同比增长61.00%[17] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -356,786,659.00元，同比下降356.33%[17] - 2024年6月30日，公司流动资产合计1,751,203,498.22元，较期初2,685,350,432.29元有所减少；非流动资产合计5,569,722,058.49元，较期初5,458,260,737.39元有所增加；资产总计7,320,925,556.71元，较期初8,143,611,169.68元有所减少[86][87] - 2024年6月30日，公司流动负债合计359,335,581.61元，较期初1,243,645,968.72元大幅减少；非流动负债合计3,048,155,301.02元，较期初3,100,977,672.91元略有减少；负债合计3,407,490,882.63元，较期初4,344,623,641.63元大幅减少[87][88] - 2024年6月30日，公司归属于母公司所有者权益合计2,945,959,323.93元，较期初2,883,025,430.71元有所增加；少数股东权益967,475,350.15元，较期初915,962,097.34元有所增加；所有者权益合计3,913,434,674.08元，较期初3,798,987,528.05元有所增加[88] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,389,681,630.20元，较期初2,267,812,244.92元减少；交易性金融资产期末余额为44,696,924.16元，较期初8,486,687.77元增加[86] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为25,940,547.02元，较期初39,658.64元大幅增加；预付款项期末余额为3,418,218.52元，较期初906,609.95元增加[86] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为148,894,873.73元，较期初224,187,285.98元减少；买入返售金融资产期初余额为28,956,442.94元，期末无余额[86] - 2024年6月30日，公司短期借款期初余额为100,098,611.11元，期末无余额；应付账款期末余额为37,218,363.72元，较期初553,578,692.77元大幅减少[87] - 2024年6月30日，公司合同负债期末余额为41,685,299.86元，较期初26,000,298.50元增加；应付职工薪酬期末余额为6,364,630.15元，较期初14,494,664.54元减少[87] - 2024年6月30日，公司一年内到期的非流动负债期末余额为114,636,790.12元，较期初427,157,655.06元减少；其他流动负债期末余额为5,419,088.98元，较期初3,373,444.40元增加[88] - 2024年上半年公司资产总计27.33亿元，较2023年的27.71亿元下降1.37%[90] - 2024年上半年公司负债合计1.89亿元，较2023年的2.37亿元下降20.24%[91] - 2024年上半年公司所有者权益合计25.43亿元，较2023年的25.33亿元增长0.39%[91] - 2024年上半年公司营业总收入3.92亿元，较2023年的2.83亿元增长38.4%[93] - 2024年上半年公司营业总成本2.56亿元，较2023年的1.71亿元增长49.0%[93] - 2024年上半年公司营业利润1.53亿元，较2023年的1.42亿元增长8.34%[93] - 2024年上半年公司利润总额1.53亿元，较2023年的1.41亿元增长8.54%[93] - 2024年上半年公司应收账款为27360元[90] - 2024年上半年公司存货为709.08万元，较2023年的98.07万元增长623.02%[90] - 2024年上半年公司应付账款为1665.11万元，较2023年的1816.59万元下降8.34%[91] - 2024年上半年净利润为1.625280541亿元，2023年上半年为7649.135913万元，同比增长112.48%[94] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为1.1104930537亿元，2023年上半年为2529.651411万元，同比增长339.00%[94] - 基本每股收益2024年上半年为0.213，2023年上半年为0.049，同比增长334.69%[94] - 2024年上半年税金及附加为667.053227万元，2023年上半年为288.111136万元，同比增长131.52%[96] - 2024年上半年利息收入为598.671573万元，2023年上半年为410.927555万元，同比增长45.69%[96] - 2024年上半年投资收益为912.777395万元，2023年上半年为3.1363462188亿元，同比下降97.09%[96] - 2024年上半年信用减值损失为599.959918万元，2023年上半年为 - 3102.86元[96] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.6450644825亿元，2023年上半年为5.7595024395亿元，同比下降19.35%[98] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为4101.620979万元，2023年上半年为3.4871664029亿元，同比下降88.24%[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.682989393亿元，2023年上半年为1.6664148961亿元，同比增长60.90%[98] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计2.1798330451亿元，2023年同期为1.7269282188亿元[99] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计8.0424715986亿元，2023年同期为8.3609763881亿元[99] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5.8626385535亿元，2023年同期为 - 6.6340481693亿元[99] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计1.97亿元，2023年同期为7.3839069713亿元[99] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计5.53786659亿元，2023年同期为8.1657681697亿元[99] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.56786659亿元，2023年同期为 - 0.7818611984亿元[99] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.8294061981亿元，2023年同期为4.5958460924亿元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计1.1146151089亿元，2023年同期为1.8045332325亿元[100] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为0.7147910892亿元，2023年同期为2.7913128599亿元[100] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为0.7915648476亿元，2023年同期为3.3702083549亿元[101] - 2024年期初所有者权益合计为406.19亿元[106] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为-20.91亿元[106] - 2024年综合收益总额为7.65亿元[106] - 2024年所有者投入和减少资本为179.88万元[106] - 2024年利润分配金额为-28.74亿元[106] - 2024年期初专项储备为510.88万元[106] - 2024年本期专项储备增减变动金额为35.67万元[106] - 2024年期初未分配利润为7.64亿元[106] - 2024年本期未分配利润增减变动金额为2529.65万元[106] - 2024年期末所有者权益合计为391.34亿元[104] - 2024年上半年专项储备本期提取859,994.10元，本期使用981,260.97元，变动额为 - 121,266.87元[110][111] - 2024年上半年综合收益总额为60,586,291.36元[110] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1,575,753.48元[110] - 2024年上半年利润分配为 - 52,117,414.00元[110] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,543,175,370.82元[111] - 2023年上半年末所有者权益合计为2,418,586,861.03元[112] - 2024年期初股本为521,174,140.00元[110][111] - 2024年上半年资本公积增加1,575,753.48元，期末余额为1,593,296,369.60元[110][111] - 2024年上半年未分配利润增加8,468,877.36元，期末余额为321,045,214.53元[110][111] - 2023年上半年末专项储备为2,627,765.54元，2024年上半年末为3,477,540.81元[112][111] 各业务线数据关键指标变化 - 采掘业营业收入390,245,133.62元，同比增37.77%，营业成本165,875,280.97元，同比增95.73%，毛利率57.49%，同比降12.59%[20] - 锂类产品营业收入274,682,178.06元，同比增30.98%，营业成本127,794,427.62元，同比增255.51%，毛利率53.48%，同比降29.38%[20] - 铬类产品营业收入115,562,955.56元，同比增57.15%，营业成本38,080,853.35元，同比降21.96%，毛利率67.05%，同比增33.41%[20] 公司资源与技术情况 - 公司近两年铬铁矿年产量约10万吨，产量居国内同行业前列，目前采矿权批复规模为10万吨/年[14][16] -

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-034 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式召开。 公司董事会办公室于 2024 年 8 月 9 日以邮件、传真的方式 通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议 的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会 议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了 以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编 制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容 详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-038 西藏矿业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，负责公司2024 年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。相关情况如下： 一、天健会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | ...

| 编制单位：西藏矿业发展股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年6月30日占 | 2024年6月30日 | 2024年6月30日偿 | 2024年期末 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业 发展股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通 过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企 业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅财务公司包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表 和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年上半年风险管 理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非 银行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金 融机构。法定代表人为陈海涛，企业法人统一社会信用代码 为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元（人民 币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、 马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司 占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢 不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、 马钢（集团）控股有限 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-039 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第三次临时 股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议决议，公司拟定于2024年9月6日召 开公司2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第三次临 时股东大会。 网络投票时间：2024年9月6日，其中：通过深交所交易 系统投票的时间为：2024年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月6日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年8月30日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；于 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入392,219,606.98元，较上年同期增长38.40%[11] - 归属于上市公司股东的净利润111,049,305.37元，较上年同期增长338.99%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润96,307,570.97元，较上年同期增长1,170.61%[11] - 经营活动产生的现金流量净额268,298,939.30元，较上年同期增长61.00%[11] - 基本每股收益0.213元/股，较上年同期增长334.69%[11] - 稀释每股收益0.213元/股，较上年同期增长334.69%[11] - 加权平均净资产收益率3.81%，较上年同期增加2.96%[11] - 总资产7,320,925,556.71元，较上年度末减少10.10%[11] - 归属于上市公司股东的净资产2,945,959,323.93元，较上年度末增长2.18%[11] - 本报告期营业收入392,219,606.98元，同比增长38.40%，营业成本166,387,652.44元，同比增长96.15%[18] - 销售费用3,915,528.56元，同比减少8.95%；管理费用47,404,811.19元，同比增长16.73%；财务费用13,594,758.38元，同比增长7.52%[18] - 所得税费用 -9,323,917.86元，同比减少114.42%；研发投入同比减少100.00%[18] - 经营活动产生的现金流量净额268,298,939.30元，同比增长61.00%；投资活动产生的现金流量净额 -586,263,855.35元，同比增长11.63%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额 -356,786,659.00元，同比减少356.33%；现金及现金等价物净增加额 -674,751,575.05元，同比减少17.36%[18] - 2024年上半年营业总收入392,219,606.98元，较2023年上半年的283,395,450.66元增长约38.4%[96] - 2024年上半年营业总成本256,055,915.14元，较2023年上半年的170,513,031.07元增长约49%[96] - 2024年上半年净利润162,528,054.10元，较2023年上半年的76,491,359.13元增长约112.5%[97] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润111,049,305.37元，较2023年上半年的25,296,514.11元增长约339%[97] - 2024年上半年基本每股收益0.213元，较2023年上半年的0.049元增长约334.7%[97] - 2024年上半年流动负债合计144,720,693.08元，较2023年的193,356,237.73元减少约25.1%[94] - 2024年上半年非流动负债合计44,658,761.83元，较2023年的44,072,989.31元增长约1.33%[94] - 2024年上半年负债合计189,379,454.91元，较2023年的237,429,227.04元减少约20.2%[94] - 2024年上半年所有者权益合计2,543,175,370.82元，较2023年的2,533,252,006.85元增长约0.39%[94] - 2024年上半年负债和所有者权益总计2,732,554,825.73元，较2023年的2,770,681,233.89元减少约1.37%[94] - 2024年半年度营业收入为1.16亿元，2023年半年度为7353.73万元，同比增长57.72%[98] - 2024年半年度净利润为6058.63万元，2023年半年度为2.63亿元，同比下降76.97%[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元，2023年半年度为1.67亿元，同比增长60.90%[100] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.86亿元，2023年半年度为 -6.63亿元，同比增长11.63%[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.57亿元，2023年半年度为 -7818.61万元，同比下降355.05%[101] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.65亿元，2023年半年度为5.76亿元，同比下降19.35%[100] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为6716.89万元，2023年半年度为1.14亿元，同比下降41.17%[100] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为912.78万元，2023年半年度为1769.28万元，同比下降48.39%[101] - 2024年半年度取得借款收到的现金为1.97亿元，2023年半年度为7.37亿元，同比下降73.27%[101] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为5.35亿元，2023年半年度为5.15亿元，同比增长3.96%[101] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为1.1321156284亿美元，上年同期为4.6863462188亿美元[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为316.856075万美元，上年同期为4.0705363182亿美元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.1004300209亿美元，上年同期为6158.099006万美元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为1.41385475亿美元，上年同期为1.41385475亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1.0236562625亿美元，上年同期为1.4507691556亿美元[103] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0236562625亿美元，上年同期为 - 369.144056万美元[103] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为7915.648476万美元，上年同期为3.3702083549亿美元[103] - 2024年期初现金及现金等价物余额为7.4297960846亿美元，上年同期为4.8510778144亿美元[103] - 2024年期末现金及现金等价物余额为8.2213609322亿美元，上年同期为8.2212861693亿美元[103] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6293.389322万美元[105] - 公司2024年期初所有者权益合计4061919269.92元，本期增减变动金额为 - 209087384.63元，期末余额为3852831885.29元[108] - 本期综合收益总额为76491359.13元，所有者投入和减少资本为1798790.40元，利润分配为 - 287413200.00元[108] - 专项储备本期提取595906.20元，本期使用 - 560240.36元，期末余额为5144463.15元[109] - 母公司2024年期初所有者权益合计2533252006.85元，本期增减变动金额为9923363.97元，期末余额为2543175370.82元[111][112] - 母公司本期综合收益总额为60586291元，所有者投入和减少资本为1575753.48元，利润分配为 - 52117414元[111] - 母公司专项储备本期提取859994.10元，本期使用 - 981260.97元，期末余额为3477540.81元[112] - 2024年上半年所有者权益合计增加264,986,773.09元[113] 各业务线数据关键指标变化 - 采掘业营业收入390,245,133.62元，占比99.50%，同比增长37.77%；其他业务营业收入1,974,473.36元，占比0.50%，同比增长1329.22%[20] - 锂类产品营业收入274,682,178.06元，占比70.03%，同比增长30.98%；铬类产品营业收入115,562,955.56元，占比29.47%，同比增长57.15%[20] - 采掘业营业收入390,245,133.62元，同比增37.77%，营业成本165,875,280.97元，同比增95.73%，毛利率57.49%，同比降12.59%[21] - 锂类产品营业收入274,682,178.06元，同比增30.98%，营业成本127,794,427.62元，同比增255.51%，毛利率53.48%，同比增29.38%[21] - 铬类产品营业收入115,562,955.56元，同比增57.15%，营业成本38,080,853.35元，同比降21.96%，毛利率67.05%，同比增33.41%[21] - 西南地区营业收入181,469,319.50元，同比降35.97%，营业成本51,080,906.74元，同比降39.78%，毛利率71.85%，同比增1.78%[21] - 华东地区营业收入135,288,686.31元，毛利率72.29%；华南地区营业收入75,461,601.17元，毛利率 -3.11%[21] 公司资源与技术情况 - 公司近两年铬铁矿年产量约10万吨，产量居国内同行业前列[15] - 扎布耶盐湖采矿权面积298.5平方公里，罗布莎I、II矿群南部铬铁矿探矿权勘察面积16.1平方公里，目前采矿权批复规模共10万吨/年[16][17] - 公司拥有盐湖提锂相关技术10项专利[17] 子公司情况 - 控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司注册资本9.3亿元，总资产51.38亿元，净资产19.74亿元，营业收入2.76亿元，营业利润9406.52万元，净利润1.04亿元[34] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司本报告期营业收入27,611.66万元，较上年同期增长31.66%，净利润10,438.64万元，较上年同比增长0.46%[35] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与东华工程科技股份有限公司建设工程合同交易价格为212381.16万元 [65] - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与江苏久吾科技股份有限公司技术合同交易价格为5924.1万元 [65] 股东大会与人员变动情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.90%，召开日期为2024年01月16日[39] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为21.75%，召开日期为2024年05月31日[39] - 张金涛于2024年07月15日被选举为董事长[40] - 尼拉于2024年07月15日被选举为副董事长、总经理[40] - 单志健于2024年05月31日被选举为董事[40] - 旦曲次仁于2024年07月15日被选举为监事[40] - 曾泰于2024年05月31日任期满离任董事长、董事[40] - 林昌贯于2024年07月15日任期满离任监事[40] 限制性股票情况 - 2022年9月23日，公司向24名激励对象首次授予限制性股票35.20万股，授予价格为26.39元/股[42] - 2023年6月28日，公司向7名激励对象预留授予5.25万股限制性股票，授予价格为26.39元/股[42] - 2023年，公司回购3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4.96万股[43] 环保情况 - 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司噪声排放昼间48[dB(A)]、夜间39[dB(A)]，执行GB/T3096 - 2008II类标准，达标[46] - 西藏矿业发展股份有限公司山南分公司废水排放经处理后达标，噪声排放昼间48.8[dB(A)]、夜间48.3[dB(A)]，执行GB/T3096 - 2008II类标准，达标[46][47] - 报告期内，山南分公司环保投入4.36万元，上缴环保税8330.92元；西藏扎

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-035 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日在拉萨以现场方式 召开。公司监事会办公室于 2024 年 8 月 3 日以电话方式通 知了全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由 监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 经审议，监事会认为：公司编制及董事会审议本公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，监事会认为天健会计师事务所（特殊普 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会之 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 ...