股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-033 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议 的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： 本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第一次会 议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络） 662人，代表股份113,409,059股，占上市公司有效表决权总 股份的21.7603％。 （1）现场会议时间：2024年8月2日下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月2日，其中：通过深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时 间为： 2024 年 8 月 2 ...

报告投资评级 - 西藏矿业的投资评级为"优于大市" [2] 报告核心观点 - 西藏矿业拥有扎布耶盐湖采矿权,矿权面积298.5km²,扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二 [9] - 公司将在扎布耶盐湖推进扩产项目,整合区内盐湖资源,形成3-5万吨锂盐生产规模 [9] - 扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目于2023年11月实现机械竣工,2024年6月30日开始试生产,项目设计年产电池级碳酸锂9600吨 [10] - 公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权,矿石质量为国内最优,2023年公司生产铬铁矿11.3万吨,位于国内同行业前列 [11] - 2024年上半年公司业绩大幅增长,得益于公司抓住铬矿主流块矿价格稳中有升的契机,持续加大生产力度,并根据碳酸锂市场情况调整优化销售策略 [12] 财务数据分析 - 预计公司2024-2026年EPS为0.45、0.79、1.51元/股,参考可比公司估值给予公司2025年25-27倍PE,对应合理价值区间19.75-21.33元/股 [13] - 公司2023年营业收入806百万元,同比下降63.5%;净利润164百万元,同比下降79.4% [14] - 预计公司2024-2026年锂盐销量分别为1.0、1.5、2.0万吨,碳酸锂价格为10、10、12万元/吨 [18][19] - 预计公司2024-2026年锂业务毛利率分别为65.4%、67.6%、73.7% [20]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-032 西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗 漏。 根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第一次会议决议，公司拟定于2024年8月2日召 开公司2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第二次临 时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等的规 定。 4．会议召开的日期、时间： 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年7月26日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-030 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯方式 召开。公司董事会办公室于 2024 年 7 月 5 日以邮件、传真 的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 董事会一致推选张金涛先生主持本次会议，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、 副董事长的议案》。 经全体董事选举，一致同意张金涛先生任公司第八届董 事会董事长，同意尼拉女士任公司第八届董事会副董事长， 任期至本届董事会期满为止（简历见附件）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票） 2、审计委员会委员：由牟文、杨勇、严洪三名董事组 成（三名董事均为独立董事），并由牟文董事（会计专业背 景）担任主任委员。 3、提名委员会 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-031 二、审议了《关于购买董监高责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责 任保险。赔偿限额不超过人民币 8000 万元/每期，保费不超过人 民币 65 万元/每期，保险期限为 12 个月/每期(后续每年可续保 或者重新投保)。 本议案全体监事均回避表决，直接提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议。 （同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票） 西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在拉萨以现场方式召开。公 司监事会办公室于 2024 年 6 月 28 日以电话方式通知了全体监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议一致推选拉巴江村 先生主持本次会议，会议的召 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利9000万元–13000万元，比上年同期增长255.78% - 413.91%，上年同期盈利2529.65万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利8000万元–12000万元，比上年同期增长955.46% - 1483.20%，上年同期盈利757.96万元[5] - 基本每股收益盈利0.17元/股–0.25元/股，上年同期盈利0.05元/股[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司抓住铬矿主流块矿价格稳中有升契机，加大生产力度，调整锂精矿销售策略，铬矿和锂精矿销售较去年同期明显增长[6] 经营业绩增长原因 - 公司深入推进算账经营，管控成本费用支出，落实企业所得税优惠政策，经营业绩大幅增长[6]

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-004 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公 司现有总股本 剔除已回购股份 0.00 股后 的 521,174,140 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元 人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市 场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证 券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票 时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售 股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红 利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地 投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年8月27日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用 万吨电池级碳酸锂项目的公告》（编号:2021-055），2023 年11月21日披露了《关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用 万吨电池级碳酸锂项目建设的进展公告》（编号：临2023-023）。 该项目于 2022 年 6 月正式开工建设，2023 年 11 月 20 日实现机械竣工，2024 年 6 月 30 日开始试生产，配套能源 设施建设也在紧锣密鼓地推进中。该项目采用"膜分离+蒸 发结晶"工艺高效回收扎布耶盐湖锂、钾等资源，设计年产 电池级碳酸锂 9,600 吨，工业级碳酸锂 2,400 吨，副产氯化 钾 15.6 万吨，铷铯混盐 200 吨。 公司将根据相关规定，及时披露本事项的进展情况，敬 请广大投资者注意投资风险。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：临 2024-003 西藏矿业发展股份有限公司 关于西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级 碳酸锂项目的进展公告 特此公告。 西 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [4] 报告核心观点 西藏铬锂资源王者 - 公司拥有西藏扎布耶盐湖50.72%权益,该盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点 [1][2][3] - 公司拥有西藏罗布莎铬铁矿资源,是全国铬铁资源集中地,矿石质量位列全国首位 [2][3] - 公司成为中国宝武集团一级子公司后,获得集团公司在资本、技术、管理等方面的赋能,资源开发利用持续加速 [3] 国内稀缺资源,铬行业下游需求触底回暖 - 我国铬铁矿资源严重短缺,储量主要集中在西藏、内蒙古、新疆,保有储量仅279.47万吨 [24][25][26] - 我国铬矿供应严重依赖进口,对外依存度达99% [29][30][31] - 随着钢铁行业供需关系持续改善,钢材消费量有望企稳,带动铬铁产量持续增长 [32][33][34] 坐拥国内稀缺铬矿资源,产能持续放量 - 公司持有西藏罗布莎铬铁矿资源,是全国铬铁资源集中地,矿石质量位列全国首位 [36][37][38] - 公司计划将罗布莎南部铬铁矿设计产能增加至20万吨/年,单位生产成本较低 [2] - 公司近年来铬矿产销量呈现稳步上升趋势 [39][40] 预计锂产品价格中枢抬升 - 全球锂资源集中分布于南美、澳洲,中国占比不高,锂资源对外依赖仍然偏高 [43][44] - 部分海外新建锂资源项目延期,全球锂供给仍存不确定性 [45][46][47][48][49][50][51] - 新能源车和储能电池拉动锂需求高成长,预计未来锂需求将保持高增长 [54][55][57][58] 西藏盐湖提锂领先者,增量+低成本打造锂业务竞争优势 - 公司拥有西藏扎布耶盐湖50.72%权益,该盐湖资源禀赋优异,碳酸锂保有资源量高达178.8万吨 [63][64][65][66][67] - 公司采用"太阳池结晶法"和"膜法"等独特工艺,生产成本优势明显 [69][70][71] - 公司未来产能规划超过4万吨,将进一步提升公司在锂行业的竞争地位 [72][73][74][75][76][77]

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 中国·四川·成都·武侯区领事馆路 7 号保利中心南塔 1109 室 电话：028-8529 3955 传真：028-8529 3885 网址：http://www.jklawyers.cn 法律意见书 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 北京市金开（成都）律师事务所关于西藏矿业发展股份有限 公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：西藏矿业发展股份有限公司 北京市金开（成都）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏矿业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派贺鹏康律师、胡江律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司股东大 ...