西藏矿业 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-029 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月31日14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日，其中：通过深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为：2024年5月 31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年5月31 日9:15-15:00。 2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金 融城金玺苑15层。 3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方 式召开。 4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会 5. ...

特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月二十二日 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会应 当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不得低于1/3。西藏矿业发展股份有限公司（以下 简称"西藏矿业"）工会已组织召开西藏矿业一届职代会 第二次联席会议， 同意选举旦曲次仁先生为第八届监事会 职工监事（简历附后），任期与公司第八届监事会任期一 致。 旦曲次仁，男，1981年1月生，藏族，西藏拉萨人， 大专学历。2000年8月参加工作，曾在西藏矿业人力资源 部任科长、人事主管。目前在西藏矿业、西藏矿业资产经 营有限公司工会业务主管岗位工作。 截至目前，旦曲次仁未持有公司股份，在控股股东任工 会业务主管，未在实际控制人单位兼任职务，除此之外，与 其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。旦曲次仁未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-024 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓昭平作为西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会提名为西藏矿业发展 股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规 ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-016 西藏矿业发展股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 20 日在拉萨以现场方式召 开。公司监事会办公室于 2024 年 5 月 10 日以电话方式通知了 全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会 主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《选举拉巴江村先生为公司第八届监事会 监事的议案》 鉴于公司第七届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事 会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关程序进行监事会换届选举工作。经公司控股 股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，公司监事会提名拉巴江 村先生（简历见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候 选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。表决结果如 下 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-022 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人牟文作为西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会提名为西藏矿业发展股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-021 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会现就提名严洪为西藏矿业发展股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西藏 矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过了《选举尼拉女士为公司第八届董事会非 独立董事的议案》。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以现场会议加 通讯方式召开。公司董事会办公室于 2024 年 5 月 10 日以邮 件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真 讨论，审议了以下议案： 一、审议通过了《选举张金涛先生为公司第八届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第七届董事会任期届满，为顺利完成新一届董 事会的换届选举，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举工作。经 公司控股股东西藏矿业资产经营有限公司推荐，董事会提名 委员 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-020 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会现就提名杨勇为西藏矿业发展股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西 藏矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关 ...

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-023 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王蓓作为西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人西藏矿业发展股份有限公司董事会提名为西藏矿业发展股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则 ...