业绩数据 - 2023年度扣非净利润为192,882,773.50元[12] - 以2019年业绩为基数，2023年度净利润复合增长率为11.70%[12] - 对标企业净利润复合增长率75分位值为16.96%[12] 股票回购 - 本次拟回购注销限制性股票数量为1,054,000股，回购价格为7.066元/股[2] - 2021年回购注销1,103,000股限制性股票[9] - 2023年回购注销1,023,000股限制性股票[10] - 公司拟用于本次回购的资金总额约为744.7564万元[16] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本将由384,471,593股减至383,417,593股[3] - 限售条件流通股/非流通股变动前持股数为1,060,766股，持股比例0.28%，变动后持股数为6,766股，持股比例0.00%[18] - 股权激励限售股变动前持股数为1,054,000股，持股比例0.28%，变动后持股数为0，持股比例0.00%[18] - 无限售条件股份变动前持股数为383,410,827股，持股比例99.72%，变动后持股数为383,410,827股，持股比例100.00%[18] 价格调整 - 2021年7月23日实施权益分派，激励对象首次授予价格由7.55元/股变为7.468元/股[9] - 2022年7月20日实施权益分派，激励对象首次授予价格由7.468元/股变为7.374元/股[10] - 2023年7月25日和2024年7月11日实施利润分配，激励对象首次授予价格由7.374元/股变为7.066元/股[11] - 限制性股票首次授予价格调整后为7.066元/股[14] - 审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为13.80元/股[15] 相关决议 - 监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票[20] - 北京国枫律师事务所认为公司本次调整及回购注销相关事项符合规定[21]

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会收到罗瑾女士提出的书面辞呈。罗瑾女士因工作变动原因辞去公司董事职务， 一并辞去董事会专业委员会相关职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗瑾女士的辞职自公司董事会收到辞呈之 日起生效。罗瑾女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。罗瑾女士未持有本公司股票。 罗瑾女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对罗瑾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 罗瑾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法 定最低人数，其辞职不会影响 ...

制度修订 - 修订《董事会议案管理办法》议案获审议通过[2] - 明确董事长负责确定议题、审核议案等[2] - 新增重大事项议案前置审议程序[3] - 明确议案上会申请流程及“三重一大”事项前置研究[4] - 规定议案主起草部门提交材料时间[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月26日15:00[3] - 网络投票时间为2024年9月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月19日[3] 会议审议 - 审议调整2020年限制性股票激励计划等六项议案[5] - 议案1、2、4需对中小投资者表决单独计票[8] 现场会议登记 - 时间为2024年9月23 - 25日8:30 - 17:00[10] - 地点为江苏省苏州市高新区珠江路501号董事会办公室[11] 投票信息 - 普通股权投票代码为360777，简称为中核投票[16] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[19]

提案人 - 包括单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东等八类[4] 议案流程 - 董事长确定议题并审核议案[5] - 草案经多部门审核后报请董事长召集董事会[16] - 主起草部门按规定时间提交材料[18] 议案要求 - 内容属董事会职权范围且符合多项条件[7] - 符合国家法律法规等六项要求[10] 议案组成 - 一般由提案表、议案说明、主报告、辅助支持材料组成[13] 实施与管理 - 审议通过后由总经理或指定单位部门组织实施[19] - 董事会办公室做好登记、归档，材料长期保存[21] - 审议通过后公司按规定做好信息披露[22]

公司基本信息 - 中核财务公司注册资本为438582万元人民币[3] - 中国核工业集团有限公司持股比例为49.0161%[3] - 公司组织机构为13个部门[6] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构[6] - 中核财务建立了风险管理三道防线[10] - 中核财务建立了客户信用评级指标体系[11] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1037.69亿元，负债总额913.63亿元，所有者权益124.06亿元[17] - 2024年上半年，实现利润总额5.97亿元，净利润4.45亿元[17] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率为15.15%，规定值≥10%[17] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额占资本净额比例为0，规定值≤100%[17] 业务数据 - 截至2024年6月30日，公司及所属子公司存款余额为11010.72万元，自营贷款14000万元，无委托贷款[19] 整体情况 - 公司确立稳健谨慎的风险偏好，整体风险控制在较低水平[15][16] - 公司建立完整合理内控体系，运营合规，资产质量良好[20]

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-031 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独 立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为董监高购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责 任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或 期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。 本 ...

人事变动 - 罗笑春因退休辞监事及主席职，选举前继续履职[3] - 监事会提名谢永辉为监事候选人，任期至本届届满[3] 候选人信息 - 谢永辉1976年生，MBA，正高级会计师[7] - 现任上海中核浦原总会计师、总审计师[7] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年上半年公司完成利润总额77,046,931.26元[1] - 2024年上半年归母净利润75,560,255.53元[1] 利润分配 - 2024年半年度以384,471,593股为基数分配[2] - 每10股派0.2元(含税)，共分配7,689,431.86元[2] - 预案待股东大会审议通过实施[1][6]

报告公司投资评级 中核科技作为国内核电阀门主力供应商,在核电站用关键阀门领域具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力以及四代核电机组关键阀门供货能力。[7][10][20][21] 报告的核心观点 1. 背靠中核集团,在手订单超20亿元 [7][8][19][20] 2. 毛利率有所改善,但盈利主要依赖投资收益 [27][28][29][30][31][34][38][39] 3. 现金流不佳,但有息负债率较低 [63][64][66] 4. 上市以来累计股权融资4.63亿元,累计分红5.41亿元 [70][72] 分业务情况总结 1. 核工程阀门业务: - 2020-2023年收入从0.7亿元增至6.2亿元,占比提升至34.2% [10] - 毛利率在30%以上,大幅高于其他品类 [29][30] 2. 石油石化阀门业务: - 2021-2022年收入占比约34%-36% [12][13] - 毛利率在14.8%-19.9%之间 [30] 3. 其他阀门业务: - 2021-2022年收入占比约34%-41% [12][13] - 毛利率在13.3%-17.0%之间 [30]