人员变动 - 王德忠、佟成生申请辞去独立董事等职务[1][2] - 提名鞠铭、周邵萍为独立董事候选人[2] 职务调整 - 同意选举周邵萍、鞠铭担任多职[3] - 调整在选举后正式生效[4] 委员会成员 - 各委员会明确成员[6]

人事提名 - 鞠铭被提名为中核苏阀第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[9] - 本人过往任职无相关撤换情况[10] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名周邵萍为第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等不良记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1]

人事提名 - 周邵萍被提名为中核苏阀第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近十二个月无不适任情形[8] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 责任声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司第八届董事会独立董事候选人提名程序合规，鞠铭、周邵萍任职资格符合要求[1] - 同意提名鞠铭、周邵萍为独立董事候选人并提交董事会审议[2] - 董事会提名委员会意见发布于2025年3月21日[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于4月9日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月2日[4] 审议议案 - 审议《公司独立董事变更》议案，应选鞠铭先生和周邵萍女士[7] - 审议《公司2025年度财务预算报告》议案[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月3日、4月7日8:30 - 17:00[12] - 现场会议登记地点为江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室[13] 投票信息 - 普通股权投票代码为360777，投票简称为中核投票[18] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] - 深交所交易系统投票时间为4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月9日9:15至15:00[22]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》议案，表决3同意[2] - 同意将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 其他情况 - 全体监事列席公司第八届董事会第十四次会议[3] - 监事会认为本次董事会议案和决议真实合法有效[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年3月21日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年4月9日15:00召开[14] 议案审议 - 董事会审议通过《公司2025年度经营计划》等议案[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《公司2025年度财务预算报告》提交2025年第二次临时股东大会审议[5][14] 人员提名 - 董事会提名鞠铭、周邵萍为第八届董事会独立董事候选人[12]

2.截至本公告披露之日，除《中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致本次交易中止、取消或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交 易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 本次交易的整体方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次 交易公司拟通过发行股份方式，购买中国核电工程有限公司、国华军民融合产业 发展基金（有限合伙）、融核产业发展基金（海盐）合伙企业（有限合伙）、华 舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中核（浙江）新兴产业股 权投资基金（有限合伙）合计持有的西安中核核仪器股份有限公司（以下简称"中 核西仪"）98.88%股份，并向包括中国核能电力股份有限公司及中国核工业集团 资本控股有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易完成后，公司将持有中核西仪 100%股份，中核西仪将成为公司 全资子公司。 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2025-015 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中核西仪98.88%股份，完成后将持有100%股份[3] 交易进展 - 2024年12月30日开市起停牌，2025年1月14日开市起复牌[5][6] - 2025年1月4日、1月11日公告停牌进展，1月12日董事会审议通过交易预案[5][6] 后续流程 - 尽职调查等工作未完成，交易尚需多环节审议及批准[7][8]