证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2025-027 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于 2025 年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 29 日召开的第 八届董事会第四次会议与 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第五次临时股东大会，审议通过 了《关于拟与中核财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司为加 强资金管理，节约财务费用，提高资金使用效率，拓宽融资渠道，与中核财务有限责任公司 （以下简称"中核财务"）签订《金融服务协议》，期限三年。由中核财务为公司（含控股 子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现以及经国家金融监督管理 总局等有关机构批准的可从事的其他金融业务。其中公司（含控股子公司）存放在中核财务 的存款日均余额（包括应计利息及手续费）不超过 6 亿元（含本数），中核财务向本公司（含 控股子公司）提供的综合授信额度日均 ...

经核查独立董事王德忠、佟成生、杨相宁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主 要股东之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称 "公司")董事会，就公司 2024 年度独立董事王德忠、佟成生、杨 相宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 4 月 16 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

中核科技 2024 年度财务决算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 二零二四年度财务决算报告 2024 年，中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）积极推进 落实深化改革、提质增效、责任心提升等各项专项工作及年度重点工作任务，积 极组织开展各项生产经营工作，规模效益创历史新高，实现利润总额 2.35 亿元， 经营发展整体呈现稳中有进的良好态势。公司 2024 年财务报表及报表附注业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。 现就公司 2024 年度财务情况报告如下： 2024 年末，中核科技累计资产总额为 366,070 万元，同比增长 11.48%。其 中流动资产总额为 245,405 万元，占资产总额的 67.04%，同比增长 13.96%；非 流动资产总额为 120,665 万元，占资产总额的 32.96%，同比增长 6.75%。资产项 1 单位：万元 项 目 2024 年 2023 年 同比增减 资产总额 366,070 328,387 11.48% 其中：流动资产 245,405 215,352 13.96% 其中：应收票据及应收款项融资 10,809 ...

公司本次计提信用减值准备和资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的， 计提信用减值准备和资产减值准备依据充分。计提信用减值准备和资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及 经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 二○二五年四月十六日 关于 2024 年度计提信用和资产减值准备的合理性说明 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等规章制度的有关规定，结合公司董事会 专门委员会议事规则的职责要求，我们作为公司第八届董事会审计与风险管理（法治合规管 理）委员会委员，对公司 2024 年度拟计提信用及资产减值准备事项进行了审慎查验，认为： ...

◎ 报告期间 本报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此 期间内数据。 关于本报告 ◎ 报告说明 本报告为中核苏阀科技实业股份有限公司向社 会发布的 2024 年 ESG 暨社会责任报告，向投 资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推 行的工作与达到的成效。 ◎ 报告范围 本报告范围涵盖中核苏阀科技实业股份有限 公 司 及 其 附 属 公 司（ 简 称" 中 核 科 技 "" 公 司"）。除非特别说明，与中核科技（股票代码： 000777）同期合并财务报表范围一致。 报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录。 报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数 据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报 告为准。 ◎ 编制依据 本报告依据国务院国有资产监督管理委员会 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体 系》（简称《央企 ESG 指标体系》）《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》 《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号―― 可持续发展 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代表341人，代表股份107,342,410股，占比27.9962%[3] - 现场出席3人，代表股份104,547,379股，占比27.2672%[3] - 网络投票中小股东338人，代表股份2,795,031股，占比0.7290%[3] 董事选举情况 - 鞠铭先生当选独立董事，得票105,554,615票，占比98.3345%[6] - 周邵萍女士当选独立董事，得票105,539,032票，占比98.3200%[8] 财务预算报告表决情况 - 《公司2025年度财务预算报告》同意票106,769,210股，占比99.4660%[10] - 反对票485,422股，占比0.4522%[10] - 弃权票87,778股，占比0.0818%[10]

股东大会信息 - 公司2025年3月21日决定4月9日15:00召开第二次临时股东大会，地点苏州虎丘区珠江路501号公司会议室[4] - 3月24日在《证券时报》及巨潮资讯网公告召开通知[4] 股权及投票信息 - 股权登记日为2025年4月2日[5] - 现场会议3名股东持104,547,379股，网络投票338名股东持2,795,031股，共341名股东持107,342,410股[8] 议案审议结果 - 审议通过《公司独立董事变更》《公司2025年度财务预算报告》议案[10][11]

独立董事提名 - 中核苏阀董事会提名鞠铭为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

业绩总结 - 公司编制2025年度财务预算报告[1] - 2025年预算营业总收入为20 - 24亿元[3] 未来展望 - 成本费用依据2024年实际及2025年业务量预测[3] - 预算方案根据市场需求及生产能力等制定[5] - 预算不代表盈利预测，实现有不确定性[5]