会议信息 - 中核科技第八届监事会第九次会议于2024年10月23日召开[1] - 应到监事3人，实参3人，委托出席1人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告》议案[1] - 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案[3] 选举结果 - 谢永辉任公司第八届监事会主席[3]

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激 励计划首次授予部分限制性股票的议案》。 股票代码:000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-039 中核苏阀科技实业股份有限公司 三、债权申报具体方式 1、债权申报登记及材料送达地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董 事会办公室 2、申报时间：2024 年 9 月 26 日起 45 天内（9:30-11:30;13:30-17:00，双休 日及法定节假日除外） 3、联系人：张倩倩 根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《公司 2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法（ ...

会议安排 - 公司2024年8月26日决定9月26日15:00在苏州召开第二次临时股东大会[4] - 8月28日公告股东大会通知[4] 投票信息 - 网络投票9月26日9:15 - 15:00，现场373名股东持107,906,181股参与[5][7] 议案审议 - 审议通过6项议案，2项特别、4项普通决议[9][10] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[12]

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-038 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月26日(星期四) 15:00 （2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2024年9月26日9:15至2024年9月26日15:00期间的任意时间。 中核苏阀科技实业股份有限公司 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计 37 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年9月6日15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为进门财经平台线上会议室 [2] - 活动形式为电话会议 [2] - 参与人员有中泰证券等机构及线上投资者30余人，上市公司接待人员包括马瀛、佟成生等 [2] 订单情况 - 上半年核电新承接订单超5亿，石油石化、公用工程、电站领域订单保持相对稳定，下半年核电订单继续增量，石化和公用工程领域加大拓展力度力争突破 [2] 收入确认 - 营业收入下滑因石化和核工程阀门部分订单完工未交付，未提及确认收入时间 [2][3] 项目投标与订单 - 公司参与江苏徐圩核能供热厂一期高温气冷堆投标，已获主蒸汽隔离阀采购包合同，其余采购包按招标计划准备 [4] 竞争格局 - 从核一级截止阀全性能鉴定试验到成果转化有严谨流程，公司核电站用关键阀门具备二代、三代、四代机组供货能力，在核岛阀门市场有先发优势，将深化改革扩大份额 [4][5] 产品价值量 - 公司稳压器先导式安全阀鉴定会通过，初步具备生产能力，两台华龙一号的稳压器先导式安全阀合同金额约3000万元（含关税增值税），后续机组价值量依招标结果而定 [5] 核电运维 - 公司成立运维服务中心探索新渠道，已取得运维订单，将在核领域加大力度；中广核核电基地有阀门替换需求，部分备件进入采购阶段，公司与中广核就主蒸汽隔离阀启动装置国产化改造沟通并制定方案 [5] 产能建设 - 核电扩建一期项目土建完成，正在设备安装调试，争取年底形成生产能力；二期项目开始前期准备工作 [6] 深化改革 - 2024年公司入选中核集团综合改革培育库，制定2024 - 2025年综合改革方案及台账，从六个方面全方位深化改革；全面推进改革深化提升行动，提出重点改革任务62项、具体行动项138条，已完成65条，通过多种形式推进改革并推广优秀做法 [6]

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-037 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于举办2024半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、电话参会（需提前通过上述方式报名参会）： 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营情况，公司计划于 2024 年 9 月 6 日（星期五）举办 2024 年半年度业绩说明 会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开地点：https://s.comein.cn/ABvAF 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 马瀛，总会计师、董事会秘书 匡小兰，独立董事佟成生。（如有特殊情况，参 会人员会有所调整） 三、投资者参加方式 （一）电脑端：点击链接 https://s.c ...

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计34.36亿元，较期初增长4.64%[2][3][4] - 合并流动资产合计22.76亿元，较期初增长5.69%[2] - 合并流动负债合计13.82亿元，较期初增长11.31%[3] - 母公司资产总计33.90亿元，较期初增长4.30%[7] - 母公司流动资产合计21.90亿元，较期初增长5.24%[6][7] - 母公司流动负债合计11.86亿元，较期初增长14.26%[7] 资金与负债 - 合并货币资金期末余额1.27亿元，较期初下降48.66%[2] - 合并应收账款期末余额11.32亿元，较期初增长12.18%[2] - 合并短期借款期末余额2.75亿元，较期初增长150%[3] - 合并长期股权投资期末余额6.32亿元，较期初增长8.37%[2] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入6.4343684095亿元，同比下降18.87%[10] - 2024年半年度营业总成本6.1213145049亿元，同比下降19.99%[10] - 2024年半年度净利润7556.025553万元，同比增长10.11%[11] - 2024年半年度综合收益总额5628.556168万元，同比下降16.25%[12] - 2024年半年度基本每股收益0.20元，同比增长11.11%[12] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动现金流入小计433127354.19元，去年同期为490596989.18元[16] - 2024年上半年经营活动现金流出小计734365175.52元，去年同期为712099609.78元[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 301237821.33元，去年同期为 - 221502620.60元[16] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额191895021.01元，去年同期为52203112.91元[18] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 123317235.10元，去年同期为 - 112279470.75元[18] 所有者权益 - 2024年半年度所有者权益合计19.8241457005亿元，同比下降1.08%[8] - 本期所有者权益减少变动金额为173.20万元[23] - 2024年半年度期初所有者权益合计为2004135364.01元[30] - 2024年上半年末所有者权益合计为1827258954.12元[34] 专项储备 - 2024年上半年专项储备本期提取45750.19元[24] - 2024年上半年专项储备本期使用5624076.10元[24] - 2024年期末余额为57931935.86元[24] - 2024年上半年专项储备期末余额为1376744.82元，本期提取4079643.19元，本期使用5456388.01元[31] - 2024年上半年专项储备本期提取2025953.88元，本期使用2955297.98元[34]

业绩与分配 - 2024年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网[1] - 2024年半年度利润分配预案每10股派现0.2元，共分配股利768.943186万元[10] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划首次授予价格调为7.066元/股[4] - 拟回购注销105.4万股限制性股票，回购价7.066元/股[7] 会议相关 - 2024年第二次临时股东会9月26日召开，现场与网络投票结合[13] - 第八届董事会第十一次会议9董事全参会[1] - 《2024年半年度报告及摘要》等议案获通过[1][2][4][7]

往来资金 - 上海中核浦原有限公司期初余额17.30万元，半年度偿还7.20万元，期末余额10.10万元[4] - 中国核工业集团有限公司期初余额6.79万元，半年度累计发生527.69万元，期末余额534.48万元[5] 应收账款 - 中核苏能核电有限公司期初8488.36万元，半年度发生6335.50万元，偿还593.07万元，期末14230.79万元[5] - 中核辽宁核电有限公司期初3286.39万元，半年度发生2493.83万元，偿还0.03万元，期末5780.19万元[5] - 中核龙原科技有限公司期初2254.43万元，半年度发生2283.67万元，偿还127.64万元，期末4410.46万元[5] - 中国核工程有限公司期初0，半年度发生10869.45万元，偿还6826.11万元，期末4043.34万元[5] - 中国核工业二三建设有限公司期初2303.44万元，半年度发生463.64万元，期末2767.08万元[5] - 中国中原对外工程有限公司期初2080.08万元，半年度偿还71.99万元，期末2008.09万元[5] - 中核第七研究设计院有限公司期初3838.96万元，半年度发生43.56万元，偿还2571.31万元，期末1311.21万元[5] - 中原运维海外工程有限公司期初1263.19万元，半年度偿还16.70万元，期末1246.49万元[5] - 中国核工业第五建设有限公司应收账款合计332.60万元，销售商品金额11.40万元[7] - 核工业理化工程研究院有限公司应收账款合计311.75万元[7] - 四川红华实业有限公司应收账款合计85.01万元[7] 其他应收款 - 中核（上海）供应链管理有限公司其他应收款70.39万元，投标保证金59.00万元，合计11.39万元[8] - 中国原子能工业有限公司其他应收款40.58万元，投标保证金30.58万元，合计10.00万元[8] - 中国原子能科学研究院其他应收款27.45万元[8] 预付账款 - 大连中核科技开发有限公司预付账款9.81万元[9] - 中核苏阀精密锻造(苏州)有限公司预付账款合计1675.47万元[9] - 所有关联方预付账款合计39471.05万元[9] - 总计预付账款合计41146.52万元[9]

报告与预案 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 审议通过《2024年半年度利润分配预案》并提交股东大会[7] - 审议通过《中核财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》[6] 激励与股票 - 审议通过《调整2020年限制性股票激励计划相关事项》并提交股东大会[2] - 拟回购注销105.4万股未达条件限制性股票，回购价7.066元/股并提交股东大会[3] 其他事项 - 监事会同意公司购买董监高责任险[5] - 审议通过《变更公司监事》并提交股东大会[8]