董事会提名 - 公司董事会提名杨相宁为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[1] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

会议信息 - 公司召开2025年第三次临时股东大会，由第八届董事会召集[1][2] - 现场会议时间为2025年7月15日14:30[3] - 股权登记日为2025年7月8日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月15日9:15 - 15:00[3] - 提案1 - 3为特别决议提案，须三分之二以上通过[8] - 提案4、提案5采用累积投票制选举董事[8][9] - 普通股权投票代码为360777，投票简称为中核投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月15日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月15日9:15至15:00[19] 议案信息 - 非累积投票议案包括多项规则修订[1] - 《董事会换届选举非独立董事》议案应选5人[1] - 《董事会换届选举独立董事》议案应选3人[1] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年7月9日 - 7月11日[11] 投资者定义 - 中小投资者指特定范围外其他股东[8]

会议安排 - 中核苏阀第八届董事会第十七次会议于2025年6月24日召开[1] - 2025年第三次临时股东大会定于7月15日14:30召开，现场和网络投票结合[12] 议案相关 - 《修订<公司章程>》等3项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[1][3][5] - 2025年第三次临时股东大会将审议《修订<公司章程>》等5项议案[12][13] 人事提名 - 董事会同意提名马瀛等5人为第九届董事会非独立董事候选人[8] - 董事会同意提名杨相宁等3人为第九届董事会独立董事候选人[10] 公告信息 - 《修订<公司章程>》等相关制度公告登于巨潮资讯网[2] - 《关于董事会换届选举的公告》登于《证券时报》及巨潮资讯网[9][11] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》登于《证券时报》及巨潮资讯网[13]

股份无偿划转基本情况 - 中核科技第二大股东中核浦原将其持有的35,753,819股股份无偿划转至中核工程持有，两者均为中核集团全资子公司 [1] - 本次划转股份性质为无限售流通股，相关公告已于2025年1月3日及1月8日披露 [1] 股份划转完成情况 - 2025年6月24日完成过户登记手续，中核浦原不再持有公司股份，中核工程成为持股9.33%的第二大股东 [2] - 中核集团通过中核工程和中核苏州阀门合计持股104,469,179股，持股总量未发生变化 [2] 公司控制权及经营影响 - 本次划转属于同一实际控制人（中核集团）下的内部调整，控股股东及实际控制人未变更 [2] - 无偿划转不会对公司的正常生产经营产生不利影响 [2]

股份划转 - 中核浦原将35,753,819股公司股份无偿划转至中核工程[2] - 2025年6月24日完成过户登记，划转股份为无限售流通股[3] 股权结构 - 划转后中核浦原不再持股，中核工程成二股东，占总股本9.33%[3] - 中核集团合计持有104,469,179股股份[3] 影响情况 - 控股股东及实控人未变更，不影响正常生产经营[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中核西仪98.88%股份，交易完成后将持有其100%股份[3] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[3] 交易进展 - 2024年12月30日开市起停牌，2025年1月14日开市起复牌[5][6] - 2025年1月12日召开董事会审议通过交易预案等议案[6] - 2025年2 - 5月多次公告交易进展[7] - 截至公告披露日，尽职调查等工作未完成[9] 交易审批 - 交易预计构成重大资产重组和关联交易，不导致实控人变更[3] - 交易尚需董事会再次审议、股东大会审议及监管机构批准或注册[10]

智能制造在央企的实践 - 长安汽车重庆工厂机械臂装配精度达0.1毫米，宝武钢铁湛江基地实现全流程无人化冶炼，中煤陕西公司智能矿山实现井下设备自动诊断故障 [1] - 智能制造被视为发展新质生产力的重要引擎，需从制造知识、载体、手段三方面着力，夯实数据平台、装备数字化和智能检测装备三个基础 [1] - 央企已开始输出系统化智能转型方案，强调梳理中国模式、中国方案和中国标准 [2] 央企智能工厂建设进展 - 国机集团2025年将重点推进先进装备制造、工程承包与供应链业务、战新产业培育，以发挥在制造强国建设和产业链安全中的作用 [2] - 中核科技入选《2025年度江苏省先进级智能工厂名单》，以设备联网为基础，通过5G实现设备实时互联，云平台动态采集分析数据，覆盖5个关键环节和15个以上智能制造典型场景 [2][3] - 中核集团核动力院"核设施DCS装备智能制造标准应用试点"项目成为核工业领域全国首个国家智能制造标准应用试点项目，将建设数字化控制系统"透明"工厂 [3] 智能工厂梯度培育与政策支持 - 中国智能工厂分为四个级别：3万余家基础级、1200余家先进级、230余家卓越级，以及正在培育的领航级，覆盖80%制造业大类 [4] - 《国家智能制造标准体系建设指南（2024版）》提出到2026年制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化的智能制造标准体系 [4][5] - 中国累计发布智能制造国家标准472项、国际标准50余项，支持建设135个标准应用试点项目 [5] 智能工厂成效与未来方向 - 央企智能工厂在提升生产效率、降低不良品率、提高资源利用率方面成效显著，卓越级工厂表现突出 [5] - 中央企业智能制造协同创新平台推动行业标准化和技术普及，未来将持续优化服务能力，提供技术支持和政策指导 [5] - 中国石油化工天津分公司推进数字孪生智能工厂建设，新建装置实现全流程智能控制，海油工程天津智能制造基地围绕智能工程和智能制造示范场景提升质量、效率和效益 [4]

公司经营与业绩 - 2025 年公司核电在手订单充足，预计核电收入稳步增长，未来核电业务因政策利好和产能扩充将保持良好增长趋势 [2] - 2025 年一季度，公司营业收入、利润总额同比大幅增长，经营业绩稳中有进 [5] 业务发展与规划 - 公司正在部署推进“十五五”规划编制，总体定位是建设世界一流装备制造企业，阀门主业做强做优，向上下游产业链和运维服务延伸 [5] - 中核工程改革深化提升行动围绕型号研发，推进关键核心技术攻关，未来聚焦“三大核心能力”深化改革 [5][6] 产品与产能 - 公司已具备四代核电机组关键阀门供货能力，2025 年将完成霞浦核电二期及山东核能项目等四代核电机组阀门交货任务 [2] - 公司在涉核和非核领域有完整工业阀门产品谱系，正进行聚变堆相关技术积累，支撑核聚变阀门自主开发和供货 [4] - 公司核电产能扩建分三期，一期、二期已完成，三期预计 2025 年底完成，目前产能可满足 8 台机组阀门出产，三期完成后预计可满足 10 台 [5] 财务与市值管理 - 公司制定《市值管理制度》等，以提升内在价值为核心，通过综合举措实现市值与内在价值长期动态匹配 [2] - 公司推进目标成本管控，采取研发设计优化、采购运输成本控制等措施提高主营业务利润 [3][4] 行业数据 - 截至 2024 年底，我国商运核电机组 57 台，总装机容量 5976 万千瓦，位列全球第三；2024 年核电累计发电量 4447 亿千瓦时，居全球第二，占全国累计发电量的 4.72% [4] - 根据《中国核能发展报告（2025）》，2030 年前我国在运核电装机规模将跃居世界第一，预计 2040 年核电装机达 2 亿千瓦，发电量占比约 10% [4]

综合竞争力头部品牌 - 苏州纽威阀门（NEWAY）技术定位为全球深海阀门技术标杆，主导修订ISO国际标准，深海球阀耐压性能达25000psi并通过DNV认证，配套全球40%新建LNG运输船项目 [11] - 苏州纽威阀门海外营收占比42%，核电阀门国产化率超90%，综合产能突破60万台/年 [11] - 中核苏阀科技实业为国内唯一核一级阀门全资质企业，核电阀门国产化率超90%，军工级超音速风洞调节阀技术打破国际垄断 [11] - 中核苏阀科技实业核电配套订单超15亿元，核电站市占率超40% [12] - 上海奇众阀门核级蝶阀市占率53%，半导体特气阀国产替代率从5%提升至25%，军工级超音速风洞调压阀技术出口俄罗斯 [14] - 上海奇众阀门新能源锂电池阀门订单年增180%，市政工程成本较外资品牌低50% [15] 细分领域领军品牌 - 上海冠龙阀门机械为智慧水务领域龙头，物联网智能控制阀降低管网漏损率至5%，覆盖全国80%市政供水项目 [17] - 上海冠龙阀门机械为东南亚智慧城市工程核心供应商，产品出口欧美30国 [18] - 远大阀门集团（尧字阀门）为全国80%地级市供热/供水核心供应商，AI质检良品率99.7%，低碳阀门碳足迹降低40% [20] - 远大阀门集团年产阀门50万吨，入选工信部"绿色供应链管理企业" [21] - 三花控股（SANHUA）新能源车热管理阀全球市占率38%，适配特斯拉4680电池系统，CO₂冷媒阀成本较日企下降57% [23] - 三花控股打破外资垄断，出口额年均增长25% [24] 新兴技术与国际化代表 - 江苏神通阀门氢能加氢阀（70MPa）获德国TÜV认证，核级蝶阀市占率53%，AI故障诊断系统预警准确率98% [26] - 江苏神通阀门冶金高炉煤气回收系统市占率超60%，民用订单超12亿元 [27] - 浙江超达阀门集团耐硫化氢腐蚀阀门寿命达行业均值2倍，通过API607防火认证，完成-196℃深冷工况验证 [29] - 浙江超达阀门集团石化阀门出口量全国前三，覆盖中东油气项目 [30] 趋势预测 - 半导体特气阀、超高压氢能阀等高端领域国产化率加速提升，头部企业研发投入占比超8% [32] - 低碳阀门与智慧水务将主导市政与能源项目招标 [33] - 东南亚、中东基建需求驱动出口增长，2025年中国阀门出口额预计突破120亿美元 [34] - AI质检、物联网运维渗透率提升，行业数字化投入年均增长15% [34]

财报披露 - 公司已披露《2024年年度报告》等报告[1] 投资者交流会 - 2025年6月6日14:00 - 15:00在南京华山饭店翠竹厅现场召开[1] - 中核工程相关领导等参加[1] - 2025年6月3日前预约报名及问题征集[2] - 2025年6月3日17:00前可预提问[4] - 联系人张倩倩，电话0512 - 66672245，邮箱zhangqq@chinasufa.com[5] - 交流会食宿、交通费用自理[5]