人员变动 - 王德忠、佟成生申请辞去独立董事等职务[1][2] - 提名鞠铭、周邵萍为独立董事候选人[2] 职务调整 - 同意选举周邵萍、鞠铭担任多职[3] - 调整在选举后正式生效[4] 委员会成员 - 各委员会明确成员[6]

人事提名 - 周邵萍被提名为中核苏阀第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近十二个月无不适任情形[8] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10] 责任声明 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司第八届董事会独立董事候选人提名程序合规，鞠铭、周邵萍任职资格符合要求[1] - 同意提名鞠铭、周邵萍为独立董事候选人并提交董事会审议[2] - 董事会提名委员会意见发布于2025年3月21日[3]

业绩总结 - 公司编制2025年度财务预算报告[1] - 2025年预算营业总收入为20 - 24亿元[3] 未来展望 - 成本费用依据2024年实际及2025年业务量预测[3] - 预算方案根据市场需求及生产能力等制定[5] - 预算不代表盈利预测，实现有不确定性[5]

人事提名 - 鞠铭被提名为中核苏阀第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责[9] - 本人过往任职无相关撤换情况[10] - 本人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 中核苏阀董事会提名鞠铭为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[5]

董事会提名 - 公司董事会提名周邵萍为第八届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等不良记录[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于4月9日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月2日[4] 审议议案 - 审议《公司独立董事变更》议案，应选鞠铭先生和周邵萍女士[7] - 审议《公司2025年度财务预算报告》议案[7] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年4月3日、4月7日8:30 - 17:00[12] - 现场会议登记地点为江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室[13] 投票信息 - 普通股权投票代码为360777，投票简称为中核投票[18] - 选举独立董事时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] - 深交所交易系统投票时间为4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月9日9:15至15:00[22]

会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议于2025年3月21日召开[1] - 会议应到监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》议案，表决3同意[2] - 同意将该议案提交2025年第二次临时股东大会审议[3] 其他情况 - 全体监事列席公司第八届董事会第十四次会议[3] - 监事会认为本次董事会议案和决议真实合法有效[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议于2025年3月21日召开[1] - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年4月9日15:00召开[14] 议案审议 - 董事会审议通过《公司2025年度经营计划》等议案[1][2][3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《公司2025年度财务预算报告》提交2025年第二次临时股东大会审议[5][14] 人员提名 - 董事会提名鞠铭、周邵萍为第八届董事会独立董事候选人[12]