利润分配 - 公司以384,471,593为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2024年半年度利润分配以总股本384,471,593股为基数，每10股派发现金红利0.2元含税，共计分配股利7,689,431.86元，现金分红占比100%[72][74] 财务数据 - 本报告期营业收入643,436,840.95元，较上年同期减少18.88%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润75,560,255.53元，较上年同期增长10.11%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-301,237,821.33元，较上年同期减少36.00%[23] - 本报告期末总资产3,436,366,556.97元，较上年度末增长4.64%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,984,139,019.11元，较上年度末减少0.83%[23] - 非流动性资产处置损益等非经常性损益项目合计7,769,164.35元[27] - 代扣代缴个税手续费返还收入91,067.70元被界定为经常性损益项目，原因是符合国家政策规定、持续发生[28] - 本报告期营业收入643,436,840.95元，同比减少18.88%，主要因部分订单未交货[38] - 本报告期营业成本486,215,609.44元，同比减少21.59%，因营业收入减少[38] - 本报告期销售费用32,566,556.98元，同比减少24.91%，因相关费用减少[38] - 本报告期管理费用65,599,541.92元，同比减少3.73%，因职工薪酬发放节奏差异及费用管控[38] - 本报告期财务费用1,995,906.79元，同比增长556.74%，因汇兑损失增加[38] - 本报告期研发投入26,379,125.80元，同比减少27.16%，因研发进度与上年同期不一致[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-301,237,821.33元，同比减少36.00%，因销售和采购现金变动[39] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额191,895,021.01元，同比增长267.59%，因取得借款现金增加[39] - 公司本报告期营业收入643,436,840.95元，上年同期793,149,869.85元，同比减少18.88%[41] - 阀门制造业务本报告期收入612,975,913.73元，占比95.27%，同比减少19.57%[41] - 核电、核化工产品本报告期收入245,797,421.93元，占比38.20%，同比增加5.16%[41] - 境外阀门销售本报告期收入51,951,310.64元，占比8.07%，同比增加82.94%[41] - 投资收益48,967,187.69元，占利润总额比例63.56%，具有可持续性[44] - 本报告期末货币资金126,819,070.74元，占总资产比例3.69%，较上年末减少3.83%[46] - 本报告期末应收账款1,132,312,450.95元，占总资产比例32.95%，较上年末增加2.21%[46] - 本报告期末存货678,299,406.44元，占总资产比例19.74%，较上年末增加3.80%[46] - 本报告期末长期股权投资631,700,998.49元，占总资产比例18.38%，较上年末增加0.63%[46] - 本报告期末短期借款275,353,966.19元，占总资产比例8.01%，较上年末增加4.66%[46] - 合同负债为38,061,216.05元，占比1.11%，较期初减少0.65%，因预收货款减少所致[48] - 长期借款为30,000,000元，占比0.87%，较期初增加0.87%，因长期银行贷款增加所致[48] - 应收票据为63,420,936.64元，占比1.85%，较期初减少1.61%，因未到期商业承兑汇票减少所致[48] - 应收款项融资为46,833,188.20元，占比1.36%，较期初增加1.00%，因未到期银行承兑汇票增加所致[48] - 应付票据为278,712,194元，占比8.11%，较期初增加2.62%，因生产经营规模扩大，应付规模增加所致[48] - 未分配利润为1,173,497,649.10元，占比34.15%，较期初增加0.72%，因报告期净利润增加所致[49] - 其他权益工具投资期初数为72,636,870.99元，期末数为49,960,760.58元，公允价值变动为22,676,110.41元[51] - 报告期投资额为631,700,998.49元，上年同期投资额为493,820,810.62元，变动幅度为27.92%[53] - 2024年6月30日公司流动资产合计22.76亿元，较期初21.54亿元增长5.69%[145] - 2024年6月30日公司非流动资产合计11.60亿元，较期初11.30亿元增长2.62%[146] - 2024年6月30日公司资产总计34.36亿元，较期初32.84亿元增长4.64%[146] - 2024年6月30日公司流动负债合计13.82亿元，较期初12.41亿元增长11.31%[147] - 2024年6月30日公司非流动负债合计7067.69万元，较期初4233.84万元增长67%[147] - 2024年6月30日公司负债合计14.52亿元，较期初12.83亿元增长13.2%[147] - 2024年6月30日公司所有者权益合计19.84亿元，较期初20.01亿元下降0.84%[147] - 2024年6月30日母公司流动资产合计21.90亿元，较期初20.81亿元增长5.23%[150] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计12.00亿元，较期初11.69亿元增长2.62%[150] - 2024年6月30日母公司资产总计33.90亿元，较期初32.50亿元增长4.6%[150] - 2024年上半年营业总收入6.43亿元，较去年同期7.93亿元有所下降[154] - 2024年上半年营业总成本6.12亿元，较去年同期7.65亿元有所下降[154] - 2024年上半年营业利润7171.19万元，较去年同期6843.30万元有所增长[154] - 2024年上半年净利润7556.03万元，较去年同期6862.30万元有所增长[155] - 2024年上半年综合收益总额5628.56万元，较去年同期6720.42万元有所下降[155] - 2024年上半年基本每股收益0.20元，较去年同期0.18元有所增长[155] - 2024年上半年流动负债合计13.37亿元，较去年同期12.04亿元有所增长[151] - 2024年上半年非流动负债合计7067.69万元，较去年同期4233.84万元有所增长[151] - 2024年上半年负债合计14.07亿元，较去年同期12.46亿元有所增长[151] - 2024年上半年所有者权益合计19.82亿元，较去年同期20.04亿元有所下降[151] - 2024年半年度营业收入619,100,805.30元，2023年半年度为766,728,533.58元[157] - 2024年半年度净利润71,000,032.42元，2023年半年度为71,696,874.19元[157] - 2024年半年度综合收益总额51,725,338.57元，2023年半年度为70,278,046.95元[158] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -301,237,821.33元，2023年半年度为 -221,502,620.60元[159] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -14,237,331.24元，2023年半年度为56,578,538.05元[160] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为191,895,021.01元，2023年半年度为52,203,112.91元[160] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -123,317,235.10元，2023年半年度为 -112,279,470.75元[160] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -302,796,034.82元，2023年半年度为 -221,501,911.57元[162] - 2024年半年度取得借款收到的现金305,600,000.00元，2023年半年度为178,500,000.00元[160] - 2024年半年度偿还债务支付的现金110,246,033.81元，2023年半年度为120,090,916.67元[160] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为97,378元，上年同期为66,549,619.48元[163] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为13,779,075.83元，上年同期为9,686,772.43元[163] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 13,681,697.83元，上年同期为56,862,847.05元[163] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为305,600,000元，上年同期为178,500,000元[163] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为113,704,978.99元，上年同期为126,296,887.09元[163] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为191,895,021.01元，上年同期为52,203,112.91元[163] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为262,896.46元，上年同期为441,498.89元[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 124,319,815.18元，上年同期为 - 111,994,452.72元[163] - 2024年期初现金及现金等价物余额为235,229,293.57元，上年同期为290,661,429.41元[163] - 2024年期末现金及现金等价物余额为110,909,478.39元，上年同期为178,666,976.69元[163] - 2024年期初归属于母公司所有者权益为1795697.43元[169] - 2024年本期增减变动金额为20491.8974万元[169] - 本期综合收益总额为67204.1727万元[169] - 所有者投入和减少资本为17143.3354万元[169] - 利润分配金额为46521.0523万元[169] - 专项储备本期提取45750.19元[167] - 专项储备本期使用24076.10元[167] - 对所有者（或股东）的分配金额为46,521,052.37元[170] - 所有者权益内部结转金额为161,423.34元[170] - 专项储备金额为1,744,133.11元[170] - 本期提取专项储备金额为30,042.02元[170] - 本期使用专项储备金额为4,274,175.13元[170] - 本期期末余额部分数据为385,494,593.00元等（文档中数据较多，未全部列举）[170] - 2024年上半年初所有者权益合计为2135364元，期末为1982570元[172][173] - 2024年上半年综合收益总额为5338.57元[172] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为173199.82元[172] - 2024年上半年利润分配为71896.187元[172] - 2024年上半年专项储备提取4079643.19元，使用5456388.01元[173] - 2023年上半年末所有者权益合计为1802882.1063元[174] -

北京国枫律师事务所 关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三次回购价格调整 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN 341-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三次回购价格调整 及回购注销部分限制性股票的 (一) 本次股权激励计划已经履行的程序 1. 2020年12月9日,公司召开第七届董事会第十五次会议,会议审议通过了 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激 励计划相关议案发表了独立意见。 法律意见书 国枫律证字[2020]AN 341-6 号 致:中核 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司完成利润总额77,046,931.26元[1] - 2024年上半年归母净利润75,560,255.53元[1] 利润分配 - 2024年半年度以384,471,593股为基数分配[2] - 每10股派0.2元(含税)，共分配7,689,431.86元[2] - 预案待股东大会审议通过实施[1][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月26日15:00[3] - 网络投票时间为2024年9月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月19日[3] 会议审议 - 审议调整2020年限制性股票激励计划等六项议案[5] - 议案1、2、4需对中小投资者表决单独计票[8] 现场会议登记 - 时间为2024年9月23 - 25日8:30 - 17:00[10] - 地点为江苏省苏州市高新区珠江路501号董事会办公室[11] 投票信息 - 普通股权投票代码为360777，简称为中核投票[16] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月26日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[19]

人事变动 - 罗笑春因退休辞监事及主席职，选举前继续履职[3] - 监事会提名谢永辉为监事候选人，任期至本届届满[3] 候选人信息 - 谢永辉1976年生，MBA，正高级会计师[7] - 现任上海中核浦原总会计师、总审计师[7] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-031 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开了第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司独 立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定，公司拟为董监高购买责任保险。现将相关情况公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：中核苏阀科技实业股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于选择保险公司、责 任限额、保险费用及其他保险条款，商榷、签署相关法律文件等）以及在保险合同期满时（或 期满之前）办理续保或者重新投保的相关事宜。 本 ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于变更公司董事的公告 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二四年八月二十八日 股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司于2024年8月26日召开了第八届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于变更公司董事的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会收到罗瑾女士提出的书面辞呈。罗瑾女士因工作变动原因辞去公司董事职务， 一并辞去董事会专业委员会相关职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗瑾女士的辞职自公司董事会收到辞呈之 日起生效。罗瑾女士辞去董事职务后不在公司担任任何职务。罗瑾女士未持有本公司股票。 罗瑾女士担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会 对罗瑾女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 罗瑾女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法 定最低人数，其辞职不会影响 ...

提案人 - 包括单独或合计代表公司十分之一以上表决权的股东等八类[4] 议案流程 - 董事长确定议题并审核议案[5] - 草案经多部门审核后报请董事长召集董事会[16] - 主起草部门按规定时间提交材料[18] 议案要求 - 内容属董事会职权范围且符合多项条件[7] - 符合国家法律法规等六项要求[10] 议案组成 - 一般由提案表、议案说明、主报告、辅助支持材料组成[13] 实施与管理 - 审议通过后由总经理或指定单位部门组织实施[19] - 董事会办公室做好登记、归档，材料长期保存[21] - 审议通过后公司按规定做好信息披露[22]

制度修订 - 修订《董事会议案管理办法》议案获审议通过[2] - 明确董事长负责确定议题、审核议案等[2] - 新增重大事项议案前置审议程序[3] - 明确议案上会申请流程及“三重一大”事项前置研究[4] - 规定议案主起草部门提交材料时间[4]

业绩数据 - 2023年度扣非净利润为192,882,773.50元[12] - 以2019年业绩为基数，2023年度净利润复合增长率为11.70%[12] - 对标企业净利润复合增长率75分位值为16.96%[12] 股票回购 - 本次拟回购注销限制性股票数量为1,054,000股，回购价格为7.066元/股[2] - 2021年回购注销1,103,000股限制性股票[9] - 2023年回购注销1,023,000股限制性股票[10] - 公司拟用于本次回购的资金总额约为744.7564万元[16] 股本变动 - 回购注销完成后，公司总股本将由384,471,593股减至383,417,593股[3] - 限售条件流通股/非流通股变动前持股数为1,060,766股，持股比例0.28%，变动后持股数为6,766股，持股比例0.00%[18] - 股权激励限售股变动前持股数为1,054,000股，持股比例0.28%，变动后持股数为0，持股比例0.00%[18] - 无限售条件股份变动前持股数为383,410,827股，持股比例99.72%，变动后持股数为383,410,827股，持股比例100.00%[18] 价格调整 - 2021年7月23日实施权益分派，激励对象首次授予价格由7.55元/股变为7.468元/股[9] - 2022年7月20日实施权益分派，激励对象首次授予价格由7.468元/股变为7.374元/股[10] - 2023年7月25日和2024年7月11日实施利润分配，激励对象首次授予价格由7.374元/股变为7.066元/股[11] - 限制性股票首次授予价格调整后为7.066元/股[14] - 审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司标的股票交易均价为13.80元/股[15] 相关决议 - 监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票[20] - 北京国枫律师事务所认为公司本次调整及回购注销相关事项符合规定[21]