股份购买 - 公司拟发行股份购买中核西仪股份，涉及多家股东[2] - 发行股份购买资产定价基准日前不同交易日交易均价及80%价格[7] - 本次发行股份购买资产的发行价格为13.15元/股[8] 股份锁定 - 部分股东取得的上市公司股份锁定期为36个月[11] - 部分股东取得的上市公司股份锁定期为12个月[11] - 交易完成后6个月内股价条件触发，交易对方股份锁定期自动延长6个月[11] - 部分股东承诺交易前持有的上市公司股份自交易完成后18个月内不得转让[12] 盈利与利润分配 - 标的资产过渡期间盈利归公司享有，亏损由交易对方按持股比例现金承担[13] - 公司发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由新老股东按股份比例共同享有[14] 募集配套资金 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票募集配套资金[17] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格有规定[18] - 募集配套资金总额及发行股份数量有上限[20] - 部分认购股份锁定期36个月，其他6个月[22] - 募集配套资金用途及补充流动资金和偿还债务比例规定[23] 交易相关 - 本次交易决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起12个月[25] - 多项议案审议通过，尚须提交公司股东大会审议[26][29][31][43][45][48][50][52] - 本次交易前12个月内公司未发生相关购买、出售资产交易行为[47] - 本次交易信息公布前20个交易日内公司股票价格不存在异常波动情况[49] - 公司已制定严格有效保密制度并采取必要充分保密措施[51]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，预计构成重大资产重组和关联交易，不导致实际控制人变更[1] 其他新策略 - 公司证券自2024年12月30日开市起停牌[1] - 公司预计停牌不超过10个交易日，不晚于2025年1月14日开市起复牌[2] - 公司正编制本次交易预案，预计于停牌期限届满前披露并申请复牌[2]

股权划转 - 中核浦原将35,753,819股中核科技股份（占9.33%）无偿划转至中核工程[11][23] - 划转完成后中核浦原不再持有上市公司股份[23] - 本次划转已取得中核集团同意，2025年1月6日签协议[25] 公司信息 - 中核浦原注册资本144,643.93万元，中核集团持股100%[12][13] - 中核浦原持有景业智能9.07%股份[16] 未来展望 - 暂无未来12个月增持中核科技股份计划[20] 交易情况 - 本次划转基准日为2023年12月31日，无需支付对价款[27][28] - 9.33%股份无质押、冻结，待交易所确认等手续[33][34] - 前六个月信息披露义务人无买卖中核科技股票情况[38]

股份划转 - 中核浦原将35,753,819股中核科技股份（9.33%）无偿划转至中核工程[11] - 划转基准日为2023年12月31日，2025年1月6日签协议[25][26][27] - 划转后中核工程持股35,753,819股，比例9.33%[24] 股东情况 - 中核工程注册资本200,000万元，中核集团持股100%[12][13] - 截至报告签署日，中核集团间接持有中核科技27.25%股份[23] 后续计划 - 上市公司拟发行股份购西安中核核仪器股份，中核工程持股或增加[20] - 权益变动待办过户登记，已获中核集团批复并签协议[34][35]

股份划转情况 - 2025年1月6日中核浦原与中核工程签订股份无偿划转协议书[2][4] - 划转股份35,753,819股，对应持股比例9.33%[7] - 划转基准日为2023年12月31日[7] 划转相关说明 - 无偿划转，中核工程无需支付对价款[8] - 不涉及职工分流安置，标的公司债权债务不变[9][10] 后续进展 - 尚待深交所合规确认及办理过户登记手续[2][4] - 《股份无偿划转协议书》签字盖章并完成批准后生效[11] - 公司将披露划转进展信息[12]

重大事项 - 公司自2024年12月30日开市起停牌[1] - 预计停牌不超过10个交易日，不晚于2025年1月14日开市起复牌[2] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，实控人不变[1]

股权划转 - 中核浦原拟无偿划转35,753,819股（占总股本9.33%）至中核工程[3] - 划转前中核集团间接持股104,469,179股，占比27.25%[3] - 划转后中核集团间接持股数量不变，占比27.25%[4][6] 其他情况 - 本次划转尚需协议、审核及过户，有不确定性[2] - 划转不影响公司经营，控股股东和实控人不变[12]

文章核心观点 中核科技筹划发行股份购买中核西仪71.97%股权并募集配套资金，交易预计构成重大资产重组，公司证券自12月30日起停牌，预计不超10个交易日 [1][2] 分组1 - 中核科技12月29日晚间公告筹划以发行股份方式购买中核西仪71.97%股权，同时发行股份募集配套资金 [1] - 因事项处于筹划阶段存在不确定性，公司证券自12月30日起停牌，预计不超10个交易日 [2] - 此次交易预计构成重大资产重组 [2]

停牌与复牌 - 公司证券2024年12月30日开市起停牌，预计不超10个交易日，2025年1月14日前申请复牌[2] - 若未按时披露重组预案，最晚2025年1月14日开市复牌并终止筹划，1个月内不再筹划[3] 交易信息 - 拟购买中核工程持有的中核西仪71.9650%股权，标的资产注册资本3.6亿元[5][6] - 交易拟发行股份购买资产并募集配套资金，发行价格协商确定[9][13] 中核工程财务数据 - 2023年12月31日营收348.99亿元，资产141.62亿元，净资产40.51亿元，净利润7.54亿元[7] - 2024年6月30日营收144.24亿元，资产164.32亿元，净资产45.58亿元，净利润6.21亿元[8] 交易进展与风险 - 2024年12月27日签署《合作意向协议》，处于筹划阶段，未签正式协议[10][15] - 交易需内部决策和监管批准，存在不确定性[15]

核电阀门业务 - 公司稳压器先导式安全阀鉴定会通过，标志着初步具备生产和制造能力 [3] - 两台华龙一号的稳压器先导式安全阀合同金额约为3000万元（含关税增值税） [3] - 高温气冷堆两台机组合同额约为1.5-2亿 [5] - 钠冷快堆两台机组合同总金额约为2亿元 [5] - 扩产后核阀产能可满足每年8-10台机组的供应需求 [8] 新疆煤化工项目 - 2021年至今已在新疆多个煤化工项目上实现批量供货 [3] - 目前有2个新疆煤化工项目订单在执行 [3] - 后续将考虑在新疆哈密地区设立销售服务点 [3] 核能技术发展 - 产品在热堆已成熟应用，适用于快堆的产品处于研发收尾阶段 [3] - 关注国家聚变堆研究领域，已有部分技术积累 [3] - 目前尚无产品应用于可控核聚变 [3] 订单与交付 - 在生产制造阶段的核电机组包括中核能源高温气冷堆、海南昌江小堆、海南昌江3、4号机组 [3] - 中核集团的海南小堆项目已处在供货高峰期，部分产品已交货 [7] 市值管理 - 公司以主业为核心，全力驱动价值创造作为市值管理与考核理念 [8] - 2024年经营业绩考核责任书以"一利五率"为重要考核依据 [8] - 重点任务包括确保2023年度信息披露工作评价B级以上 [8]