会议信息 - 中核苏阀第八届董事会第十五次会议于2025年4月14日召开[1] - 公司第二十九次股东大会（2024年年会）定于2025年5月9日15:00召开[21] - 股东大会地点为苏州市虎丘区珠江路501号中核苏阀会议室[21] - 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式[21] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[1][3][5][6][8][12][14][16][17][20] - 《中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票[14][15] - 《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[18] 议案审议 - 《2024年度财务决算报告》等议案尚须提交公司第二十九次股东大会（2024年年会）审议[2][4][7][9][11] 关联回避 - 关联董事马瀛等6人在部分议案表决时回避[14][15] - 关联董事杨相宁在《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》表决时回避[18] 其他事项 - 公司独立董事作2024年度述职报告[22] - 提出《2024年度董事会工作报告》等多项议案[22] - 参与现场表决的股东听取公司独立董事2024年度述职报告[22]

业绩总结 - 2024年度利润总额235,033,651.02元，归母净利润229,331,122.93元[5] - 2024年期末可供分配利润1,225,299,032.52元[5] 分红情况 - 2024年末每10股派1.74元，共派66,714,661.18元[6][7] - 2024年中期每10股派0.20元，派7,668,351.86元[7] - 2024年度每10股累计派1.94元，占净利润32.43%[7] - 近三年累计现金分红192,799,618.75元[8] - 近三年累计现金分红及回购注销195,979,618.75元[8] 盈余公积 - 按净利润计提10%法定盈余公积金22,405,578.78元[5]

分红策略 - 公司拟增加分红频次，提请授权制定2025年中期分红方案[2] - 2025年度中期分红需满足净利润和累计未分配利润为正等条件[2] 授权情况 - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年度中期分红方案[3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起至事项办理完毕止[3] 审议流程 - 2025年4月14日相关议案通过并提交2024年度股东大会审议[4] - 事项需2024年年度股东大会批准，方案结合2025年情况拟定[5]

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-4 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: | | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, | | | | | ShineWing | No.8, Chao yangmen Beidajie, | | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于中核苏阔科技实业股份有限公司 2024 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-117 | 膜 是用语 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025BJAA10B0349 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 我们审计了中核苏阅科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 中核科技2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计中核科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席，会议 出席率和参与决议事项表决率均为 100%。公司召开股东大会 4 次， 本人出席 1 次。 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业 能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、 专业背景以及兼职情况简介如下： （一）基本情况 杨相宁，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，本科学 历，注册律师。现任江苏德策律师事务所首席合伙人、主任，江苏省 律师协会常务理事， ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技" 或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定，在 2024 年度工作中，恪守诚信勤勉原则，深度参与公司治 理，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 佟成生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，会 计学博士。现任上海国家会计学院教研部教授；历任沈阳化工大学经 济与管理学院讲师、上海会计学院教务部特设课程中心主任。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立 客观判断关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作在董事会领导下，公司经营管理层主 责，由董事会秘书分管。董事会办公室为市值管理工作的牵头管 理部门，负责统筹协调市值管理日常执行和监督工作，公司各相 关部门积极配合，共同参与公司市值管理体系建设。 中核苏阀科技实业股份有限公司 市值管理制度 （经第八届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动中核苏阀科技实业股份有限公司（以下 简称"公司"）提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院 关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《 上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于改进和加强 中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》《公司章程》 及其他有关法律法规，制定本制度。 第四条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和 未来战略 ...

2024年情况 - 召开4次董事会和4次股东大会，独立董事出席率和表决率100%[6] - 独立董事参加各委员会会议多次，现场工作15天[7][11] - 审查关联交易，认为利于降成本和风险[13] - 审阅报告，认为客观反映经营情况[14] - 续聘审计机构，认为能满足要求且程序合规[16] - 董事和高管聘任免职程序合规，薪酬方案科学合理[17][18] 2025年展望 - 强化履职效能，保护中小股东权益[20] - 完善履职体系，提供前瞻性战略建议[20]