焦军毅 马小雄 王超 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 监事签署： 甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会 关于控股股东承诺延期履行事宜的审核意见 公司第七届监事会第三十九次会议审议通过了《关于发 行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》。监事会认为： 公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司关于 相关承诺延期履行事宜符合中国证监会《上市公司监管指引 第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，未对公 司资产造成损失，也未影响公司正常生产经营，不存在损害 公司和股东合法权益的情形。关联董事回避表决，独立董事 发表了事先认可意见，审议和决策程序符合法律、法规和相 关制度的规定，公司监事会同意将该议案提交公司股东大会 审议。 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议审核意见签字页） ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善甘肃工程咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、规范性文件及《甘肃工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、《独立董事管理办法》《规范运作》和 《公司章程》的相关要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事原则上最多在 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名惠全红 甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

——1—— 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第五十次会议相关事 项发表如下独立意见： 一、关于选举公司第八届董事会非独立董事/独立董事的议案 1.经审核非独立董事候选人马明先生、张佩峰先生、王春燕女士、 陈卫英女士、符磊先生；独立董事候选人万红波先生、王金贵先生、惠 全红先生的个人履历等相关资料，不存在《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。 我们认为所有候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人 具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格还 需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。 2.董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符 合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。 综上，我们同意董事会换届选举 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—106 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第三十九次会议。 2.监事会会议通知发出的时间和方式： 于2023年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.监事会会议召开的时间和方式： 会议召开时间：2023年12月6日15:30 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场表决加通讯表决 4.监事出席人员： 应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。 5.监事会会议的主持人和参加会人员： 主 持 人：七届监事会主席 焦军毅 参加人员：七届监事会监事 马小雄 七届监事会监事 王 超 董事会秘书 柳 雷 证券事务代表 周 辉 议案一：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议 通过 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名万红波 甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

声明人万红波，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人惠全红，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

声明人王金贵，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—107 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届董事会第五十次会议审议通过了 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届 董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，提名马明先生、 张佩峰先生、王春燕女士、陈卫英女士、符磊先生为第八届董事会非独立 董事候选人（简历详见附件）；提名万红波先生、王金贵先、惠全红先生 生为第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员董事总数未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事候 ...