证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—108 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市股则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。 2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第三十九次会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名焦军毅先生、 马小雄先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，以上监事候选 人需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后与另外 1 名由公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届 监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届 监事会监事仍将继续依照法律法 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—105 甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议名称与届次： 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第五十次会议。 2.董事会会议通知发出的时间和方式： 于 2023 年 12 月 1 日分别以电子邮件、电话等方式发出。 3.董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 14:40 会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼 1602 室。 召开方式：现场加通讯表决 4.董事出席人员： 应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 5.董事会会议的主持人和列席人员： 主持人：董事长马明 列席人员：监事 焦军毅 王超 财务总监 赵登峰 董事会秘书 柳雷 纪委副书记 苟鹏康 - 1 - 6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）议案：审议《关于选举公司第八届董事 ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-104 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"永昌县清河灌区地下水超采综合治理项目（勘察设计）"中标 通知书。现将中标情况公告如下： 1.项目名称：永昌县清河灌区地下水超采综合治理项目（勘察设计） 2.项目概况：工程供水对象为清河灌区 1.5 万亩耕地，工程主要建设 任务为改造渠道 3.5km，新建管道 5km，新建调蓄水池 1 座。 3.项目投资估算：2.5 亿元 4.中标费率：5.98% 5.中标人：甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 6.招标人：永昌县昌盛达工程管理有限公司 7.招标代理机构：甘肃亨久招标代理有限公司 8.招标范围：包含项目可行性研究报告、水资源论证报告、初步设计 报告或项目实施方案编制、招标设计（编制工程量清单及工程招标技术要 求）、进行的所有调查、踏勘、资 ...

关于控股股东承诺延期履行的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2018 年公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称"国投集 团"）发行股份购买甘肃工程咨询集团有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权交易（以下简称"本次交易"）中，国投集团针对标的公司部分 无证房产权证办理事宜做出相关承诺，并在履行承诺过程中根据实际情况 于 2021 年 12 月出具延期履行的承诺，国投集团预计至承诺期届满（2023 年 12 月 27 日）不能完全履行相关承诺，国投集团拟就本次交易尚未完全 履行的承诺做出延期履行承诺，具体情况如下： 一、国投集团承诺及履行情况 （一）2018 年原承诺情况 1.就本次交易涉及的标的公司下属子公司划拨用地及无证房产，本公 司将积极与相关政府部门沟通，办理划拨土地转为出让土地的手续以及有 关房屋的所有权证书，并承诺在本次重组完成后三年内办理完毕相关权属 证书。 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—109 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2.三年承诺期内，若因第三人主张权利或行政机关行使职权导致 ...

证券代码: 000779 证券简称: 甘咨询 提名人甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会现就提名王金贵 甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任甘肃工程咨询集团股份有限公司 8届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过甘肃工程咨询集团股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

万红波 、李宗义 、王金贵 、 2023 年 12 月 6 日 甘肃工程咨询集团股份有限公司 独立董事关于七届董事会第五十次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七届董事会第五十次会议 拟审议的《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》基于独 立判断的立场，发表事前认可意见如下： 经审查，我们认为公司控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公 司关于相关承诺延期履事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，该事项未损害公司和 全体股东合法权益、尤其是中小股东的利益，独立董事同意提交董事 会审议该议案。 （本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于七届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见之签章页。） 独立董事签署： ...

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-103 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1378 号）同意，甘肃工程咨询集团股份有限公司（下称"公 司"或"甘咨询"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）88,578,088 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 8.58 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 759,999,995.04 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 8,950,618.81 元后，募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。公司以 上募集资金已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《甘肃 工程咨询集团股份有限公司验资报告》（永证验字（2023）第 210028 号）。 二、募集资金专户开立存储及募集资金三方监管协议签订情况 协议签署主 ...

1.项目名称：白银市兴电灌区续建配套与现代化灌区改造项目勘察设 计及技术服务工作 2.项目概况：（1）改造干渠 3 条总长 35.41km，支干渠 6 条 43.4km， 支渠 31 条 96.9km 的渠道及其建筑物改造；（2）总干渠二至八泵站 8#机 的水泵和阀门更新改造；（3）更新改造 47 条支渠的分水口闸门及智能测 控设施改造，以及 500 余处斗口的闸门及量水设施改造；（4）建立灌区 总调度中心至斗口的现地远程控制、视频采集设备、通信网络以及现地管 控中心。 3.投资匡算：约 52049.32 万元 4.中标费率：99.95% 证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023-102 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于收到中标通知书的自愿信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘 肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称"水电设计院"） 近期收到"白银市兴电灌区续建配套与现代化灌区改造项目勘察设计及技 术服务工作"中标通知书。现将中标情况公告如下： ...

上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 发行人全体董事声明 甘肃工程咨询集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 马 明 张佩峰 王春燕 陈卫英 夏 兵 符 磊 万红波 李宗义 王金贵 甘肃工程咨询集团股份有限公司 年 月 日 1 2 特别提示 1、发行数量：88,578,088 股 2、发行价格：8.58 元/股 3、募集资金总额：759,999,995.04 元 4、募集资金净额：751,049,376.23 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：88,578,088 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 30 日（上市首日），新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合中国证监会、深圳证券 交易所等监管部门的相关规定：本次发行的股份自新增股份上市之日起六个月内 不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股权结构情况 一、发行数量及 ...

甘肃工程咨询集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃工程咨询集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘咨询 股票代码：000779 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在甘肃工程咨询集团股份有 限公司（以下简称"甘咨询"）中拥有权益的股份变动情况。 信息披露义务人：甘肃省国有资产投资集团有限公司 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号 信息披露义务人一致行动人：甘肃兴陇资本管理有限公司 住所：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号 通讯地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4567 号 权益变动性质：因公司向特定对象发行股票持股比例被动稀释减少 签署日期：2023 年 11 月 21 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 ...