北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 曾建光先生、靳景玉先生、陶剑虹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

北大医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陶剑虹） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2023 年度工作中，本着独 立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事 项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现就 本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人陶剑虹，博士，现兼任中国医药商业协会副会长，2021 年 5 月 18 日至今， 任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及配偶、父母、子女、主 要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。 二、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-030 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）对2019年1月1日至2023年5月31 日期间的涉税业务开展自查，现将有关事项公告如下： 一、基本情况 北大医药股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司自查，公司需补缴2019年度至2023年5月31日期间增值税、企业所得 税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加各项税费共计1,382.02万元， 需缴纳滞纳金共计562.71万元（截至实际缴纳日），合计需缴纳1,944.73万元。 二、公司对补缴税款的处理 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕。 三、对公司的影响及风险提示 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关 规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追 溯调整。其中，公司补缴上述税款及滞纳金计入2023年当期损益共计1,872.52万 元，计入2024年当期损益72.21万元。 公司管理层对上述事项高度重视，将持续 ...

北大医药股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北大医药股份有限公司董事会现就提名 曾建光 作为北大医药股 份有限公司 第十一届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已充分 了解并同意作为北大医药股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北大医药股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

业绩影响 - 2023年度计提信用减值准备 -235.87万元[1] - 2023年度计提资产减值损失1989.01万元[2] - 计提各项减值准备减少2023年度合并报表利润1753.14万元[8] 审批情况 - 董事会审计委员会同意计提减值准备[9] - 独立董事同意计提减值准备[10] - 监事会同意计提减值准备[11]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事各委员会会议出席率100%[3][4] - 2023年未独立聘请中介等[10] 议案审议 - 2023年审计等委员会多次审议议案[4] 制度修订 - 2023年11月完成《独立董事工作制度》修订[5] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职建言[14]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-026 北大医药股份有限公司 关于资产剥离重大资产重组相关人员2024年薪酬支付预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司于 2015 年 11 月 24 日完成了原料药资产剥离的标的资产过户。根据重 组方案中"人随资产走"的原则，公司原料药业务相关的人员正逐步转移至重庆 西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）。鉴于此次转移涉及的人员较 多，社保转移等相关工作所需时间较长，公司将在 2024 年持续开展人员转移的 工作直至完成。经公司与重庆合成商议约定，在转移过程中，尚未办理完成转移 手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给公司，再由公司发放给尚 未办理完成转移手续的人员。 经公司 2022 年度股东大会审议通过，预计公司 2023 年全年支付尚未办理完 成转移手续的人员薪酬为 1,850.00 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际支 付相关人员薪酬为 1,684.33 万元，未超出 2023 年预 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为21.94亿元，药品配送流通业务占比65.13%，制剂药生产销售业务占比34.87%[7] - 2023年度净利润4435.36万元，同比下降20%[20] - 2023年度基本每股收益0.07元，同比下降22.22%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降56.29%[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额亏损扩大131.48%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额亏损扩大124.61%[24] 财务数据 - 截至2023年末，应收账款账面余额为130,204.84万元，账面价值为124,700.72万元[6] - 公司流动负债较上年年末减少，非流动负债较上年年末减少，负债合计较上年年末减少[16] - 公司货币资金较上年年末增加，应收账款较上年年末增加，应付账款较上年年末减少[16] - 公司流动资产较上年年末减少约6.66%，流动负债较上年年末减少约12.89%[18] - 公司非流动负债较上年年末减少约35.32%，负债合计较上年年末减少约15.11%[18] - 公司所有者权益合计较上年年末减少约0.29%，资产总计较上年年末减少约5.20%[18] 研发情况 - 原料药类研发项目完成中试研究阶段后进入开发阶段[100] - 需要开展生物等效性试验的药品制剂类仿制药研发项目，进行到生物等效性试验及之后进入开发阶段[100] - 不需要开展生物等效性试验的药品制剂类仿制药研发项目，完成中试进入开发阶段[100] 税收优惠 - 2021 - 2023年公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税[144] - 2023 - 2027年公司享受可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额的优惠政策[145] - 2022 - 2024年部分下属公司符合小型微利企业标准享受税收优惠[146]

业绩总结 - 2023年公司营业收入21.94亿元，同比增长5.61%，利润总额7429.02万元，同比增长5.24%[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司实现5个产品获批，10余项重点项目申报[5] 市场扩张 - 医院端重点产品获省采、3 + N联盟中选，多省区市场准入进展顺利；OTC端塞来昔布胶囊实现从0到1的突破[8] 未来展望 - 2024年践行“价值最大化”理念，坚持“营销出新、研发创新、管理革新、模式更新”稳定经营内核[23] - 2024年坚持“临床为本补产品”思路，聚焦三大产品领域探索更多重点疾病领域，丰富产品管线[24] - 2024年坚持“效率为先补产能”思路，通过扩量改造等举措提高生产效率，优化产能降本增效[25] - 2024年坚持“能力为上补人才”思路引进培养人才[26] - 2024年组织多层次培训建设人才梯队[26] - 2024年优化绩效考核锻造高质量人才队伍[26] - 2024年以“大单品、树品牌”为核心推进重点品种使用[27] - 2024年强化流通合作优化医药商业扩充产品管线[27] - 2024年加强规范运作与治理水平履行信息披露义务[28] - 2024年做好投资者关系管理提升上市公司质量[28]