公司业务构成 - 公司主要从事化学仿制药制剂的研发、生产和销售以及医药流通等业务 [1] - 公司医药制造板块产品目前重点聚焦于抗感染类、镇痛类、精神类、慢病类核心领域 [1] 核心产品布局 - 云星云芝胞内糖肽口服溶液为公司研发的国家药典标准药品 [1] - 该产品是一款抗癌辅助药物 用于慢性乙型肝炎、肝癌的辅助治疗 [1] - 该产品亦可用于免疫功能低下者 [1]

公司治理 - 公司第十一届第十四次董事会会议于2025年8月27日在重庆市渝北区金开大道56号两江天地一单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等文件 [1] 医疗技术突破 - 世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 [1] - 该技术突破由主要参与者推动 目前距离临床应用仍有距离 [1]

公司决策 - 公司2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议[2] - 会议审议通过修订部分治理制度议案[2] - 拟修订《独立董事工作制度》等三项制度[2] - 修订制度需经股东大会审议通过生效[2] - 修订制度全文于8月27日在巨潮资讯网披露[2]

股东大会时间 - 现场会议2025年9月18日14:30[2] - 网络投票2025年9月18日[2] - 股权登记日2025年9月11日[3] - 现场登记2025年9月15日9:00 - 17:00[6] 会议地点 - 成都市高新区天泰路338号成都高新豪生大酒店二楼加利福尼亚厅[3] 提案相关 - 提案1.00 - 6.00影响中小投资者利益[5] - 提案5.00各子议案需三分之二以上通过[5] 投票信息 - 普通股投票代码360788，简称为北医投票[12] - 深交所交易系统投票2025年9月18日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票2025年9月18日9:15 - 15:00[14] 会议议案 - 包括续聘会计师事务所等多项议案[17] - 《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》有3个子议案[17] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有3个子议案[18]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-065 北大医药股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东大会现场会议地点 设置申请的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第十一 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议 案》、《关于2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》。公司 定于2025年9月18日（星期四）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东大会， 本次股东大会的股权登记日为2025年9月11日（星期四）。相关内容参见公司同 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次 临时股东大会的通知》。 因公司会务安排需要，公司董事会申请将2025年第三次临时股东大会现场会 议召开地点设置在成都。 本次临时股东大会现场会议地点设置事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十八日 ...

会议安排 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开[2] - 提议于2025年9月18日下午14:30召开2025年第三次临时股东大会[6] - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为2025年9月11日[6] 公司决策 - 全资子公司拟向控股孙公司增资4500万元[3] - 拟修订公司部分治理制度，议案需提交股东大会审议[4][5] - 申请将2025年第三次临时股东大会现场会议地点设置在成都，议案需提交股东大会审议[7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续任职时间不得超过6年[11] 独立董事补选规定 - 因不符合规定致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致问题，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[12] 专门委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 独立董事履职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[3] - 连续两次未出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[26] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上提前三日提供资料[31] 资料保存要求 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 公司保存董事会会议资料至少10年[31] 事项审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 提名委员会就相关事项向董事会提建议[24] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[36] - 中小股东指持股未达5%且非董事、高管的股东[36] 津贴与费用 - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并年报披露[34] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[36] 履职保障与风险 - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[32] - 应披露信息公司不披露，独立董事可申请或报告[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[32] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[32] - 本制度由公司董事会负责解释[37] - 本制度自股东会通过之日起生效[38]

北大医药股份有限公司 关联交易管理制度 （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联方和关联关系 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证北大医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行 为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规等规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司董事会应当根 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] 资金置换 - 以自筹资金预先投入项目或支付特定事项，六个月内可置换[9] 项目变更 - 改变实施地点、方式，2个交易日内报告并公告[10] - 变更投向，提交董事会审议后2个交易日内报告并公告[11] 资金使用 - 闲置资金临时补流单次不超十二个月[10] 节余资金处理 - 低于10%经董事会审议披露，超10%需股东会审议[13] - 低于500万元或1%可豁免程序，年度报告披露[13] 监督检查 - 内部审计部门定期检查一次[15] - 半数以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[15] 制度施行 - 本制度自股东会通过后施行[18]

行业企业数量 - 化学原料和化学制品制造业企业数量达26860个 同比增长3.95% [1] - 较上年同期增加1021个企业 占工业总企业比重为5.16% [1] - 统计范围为年主营业务收入2000万元及以上规模以上工业企业 [1] 涉及上市公司 - 涵盖海南海药 东北制药 亚太实业 通化金马等12家医药及化学制品企业 [1] - 企业名单包括力生制药 海普瑞 科伦药业 杭氧股份等细分领域代表 [1] - 涉及誉衡药业 华软科技 长江健康等多元化化学原料相关企业 [1] 数据来源 - 企业数量统计数据源自国家统计局官方渠道 [1] - 行业报告由智研咨询整理发布 聚焦基础化学原料领域 [1] - 统计时间跨度为2016年至2025年上半年 [1]