薪酬组成 - 董事、高管薪酬由基本、绩效、奖励和中长期激励收入组成[8] - 独董实行津贴制，数额由股东会定[8] - 高管实行年薪制[8] 薪酬发放 - 基本薪酬不考核，按月发；绩效和奖励按考核周期发[9] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后支付[11] 薪酬调整与机制 - 公司可建绩效薪酬递延支付机制[16] - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司效益等[15] 薪酬追回 - 财务造假重述报告时追回超额绩效和中长期激励收入[12] - 董事、高管违法违规减少、停付未支付并追回已支付部分[12][13] 专项奖惩 - 经审议批准可为专门事项设专项奖励或惩罚[20]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-005 北大医药股份有限公司 关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员 历史遗留问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的 指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下 简称"本次人员处置工作"）。公司董事会同意授权如下： 1、如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公 司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董 事会审议； 2、如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提 请董事会、股东会审议。 三、备查文件： 1、《第十一届董事会第十八次会议决议》 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁 引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公 ...

薪酬方案 - 2026年1月9日董事会通过2026年度董高薪酬（津贴）方案[2] - 适用对象为公司董事、高级管理人员[2] - 外部非独立董事不发岗位津贴[3] 薪酬标准 - 2026年度独立董事津贴15万元/年（含税），按月发放[4] 薪酬发放 - 内部非独董、高管基本薪酬（津贴）按月发，绩效和奖励审批后按规发[6] 方案生效与执行 - 董事方案经股东会、高管方案经董事会审议通过后生效[6] - 生效后授权人事和财务实施，薪酬与考核委员会负责考核监督[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月28日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年1月21日[3] - 现场登记2026年1月26日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00，信函或邮件登记同日17:00前送达[6] - 深交所交易系统投票2026年1月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票2026年1月28日9:15 - 15:00[14] 会议提案 - 审议《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》等6项提案[3] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00影响中小投资者利益，2.00和3.00涉及关联交易，关联人回避表决[5] - 非累积投票提案含2025年前三季度利润分配预案等[17] - 提案涵盖2026年度与关联方日常关联交易预计等内容[17] - 涉及2026年度银行授信融资计划暨提供担保议案[17] - 包含董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度及方案[17] 其他信息 - 中小投资者指除董事等外其他股东[5] - 普通股投票代码为360788，投票简称为北医投票[12] - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东会结束之日止[16] - 会议涉及总议案及多个非累积投票提案[17]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-002 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 9 日上午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 5 日以传 真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为 出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄 联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董 事推举，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》 为 ...

仲裁事项 - 2025年1月4日公司收到《重庆仲裁委员会裁决书》[2] - 2025年12月19日公司收到《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料[2] - 仲裁庭认为《资产转让协议》合法有效[3] - 《资产转让协议》第5.5条因情势变更制度依法解除[4] - 《资产转让协议》第5.5条解除时点为裁决生效时[4] - 北大医药仲裁反请求被驳回[5] - 重庆仲裁委员会裁决《资产转让协议》第5.5条于裁决生效日解除[6] - 驳回重庆合成其他仲裁本请求[6] 其他情况 - 截至公告披露日公司无应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项[7]

公司战略与资本运作 - 公司计划通过战略性股权投资深度参与原料药产业经营，旨在强化生产体系的连续性与稳定性，并直接分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化整体盈利能力 [4][53][62] - 公司以自有资金通过公开竞拍方式，成功以2200万元人民币获拍价购得控股股东西南合成所持北大医药重庆大新药业股份有限公司9.75%的股权 [3][52] - 此次收购股权的主要目的是有效应对公司现阶段对大新药业核心生产资产存在的租赁依赖，降低因租赁关系可能引致的经营不确定性 [4][53][62] 关联交易详情 - 公司预计2026年度与关联方重庆西南合成制药有限公司的日常关联交易总金额不超过1601万元人民币，交易内容主要为采购商品、租赁及接受劳务 [23][39] - 公司预计2026年度与关联方中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的日常关联交易总金额不超过5763万元人民币，同时预计接受关联单位金融服务的单日最高存款及理财余额、贷款及票据余额均不超过1亿元人民币 [27][39] - 本年年初至披露日，公司与重庆合成已发生关联交易1306.05万元，与平安集团及其他关联方已发生关联交易5098.77万元 [42] 财务状况与融资计划 - 公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.3598亿元人民币，母公司累计未分配利润为1.7681亿元人民币 [79] - 公司提出2025年前三季度利润分配预案，拟以总股本5.9599亿股为基数，向全体股东每10股派发现金1.68元（含税），总计派发现金红利约1.0013亿元人民币，占前三季度归母净利润的比例为86.78% [80] - 为满足生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8亿元人民币，公司并为全资子公司北京新优势医药商业有限公司和北大医药武汉有限公司提供总额不超过3亿元人民币的担保 [8][101] 标的公司评估与价值 - 本次股权收购的交易标的评估基准日为2025年8月31日，大新药业经审计的所有者权益总额为1.8091亿元人民币 [61] - 评估机构采用收益法评估，确定大新药业的股东全部权益价值为2.325亿元人民币，较账面价值增值5159.30万元，增值率为28.52% [54][61] - 西南合成持有的大新药业9.75%股份对应的评估价值为2266.88万元人民币，最终交易价格将以不高于该评估值通过公开竞拍确定 [54][67] 公司治理与审议程序 - 关于购买股权、利润分配、日常关联交易预计及银行授信融资计划等多项议案，均已由公司第十一届董事会第十七次会议于2025年12月29日审议通过 [86][87][89][93][97][101] - 上述议案在董事会审议前，均已获得董事会审计委员会和独立董事专门会议的审议通过 [87][90][94][98][102] - 除购买股权议案在董事会权限内外，利润分配预案、两项日常关联交易预计议案及银行授信融资计划议案均需提交公司股东大会审议批准 [24][28][92][97][100][104]

公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于1月4日审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 [1] - 通过的议案包括《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》 [1]

公司交易公告 - 北大医药拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司所持北大医药重庆大新药业股份有限公司9.75%股份 [1] 交易目的与战略意图 - 交易旨在有效应对公司现阶段对大新药业核心生产资产存在的租赁依赖，降低因该租赁关系可能引致的经营不确定性 [1] - 公司计划通过战略性股权投资等方式深度参与原料药产业经营，旨在强化公司生产体系的连续性与稳定性，保障生产安全与长期战略的有效执行 [1] - 通过深化上游产业链的协同与合作，公司有望在原料药行业发展趋势向好的背景下，更为直接地分享产业链价值提升带来的潜在利润，从而优化公司整体盈利能力，实现与产业链的协同共赢 [1]

锂电及上游材料产能扩张 - 中矿资源年产3万吨高纯锂盐技改项目点火试运行，总投资1.21亿元，项目投产后公司电池级锂盐总产能将达7.1万吨/年 [2] - 精工科技首条碳纤维原丝生产线成功投产，采用自主研发的一步法工艺生产高性能PAN纤维 [16] 新能源发电项目投资 - 长源电力拟投资5.72亿元建设松滋八宝100MW风电项目，配套80MW/160MWh储能，预计资本金内部收益率7.33% [8] - 九鼎新材拟投资2.46亿元建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目，年产10-12MW风电叶片320套 [20] 医药及医疗器械进展 - 兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液药品补充申请获批，规格为0.02%和0.04%，用于延缓6至12岁儿童近视进展 [4] - 国光电气总经理李泞解除留置措施并恢复履职，公司生产经营正常 [26] 业绩预告与股东回报 - 百隆东方预计2025年归母净利润为6.00亿元至7.00亿元，同比增长46.34%至70.73% [5] - 北大医药拟向全体股东每10股派发现金1.68元，合计派发现金红利1亿元 [14] 并购与资产重组 - 邵阳液压发行股份购买重庆新承航锐科技100%股份并募集配套资金的申请获深交所受理 [3] - 佛塑科技发行股份购买河北金力新能源100%股份并募集不超过10亿元配套资金获证监会同意注册 [10] - 天龙股份拟以2.32亿元收购苏州豪米波54.87%股权，切入4D毫米波雷达及智能感知领域 [15] - 圣阳股份拟以7447.0761万元收购上游供应商达人高科51%股权 [18] - 金财互联拟以6343.08万元收购无锡三立机器人技术51%股权，延伸至机器人零部件制造 [23][24] - 延江股份拟购买甬强科技控制权，可能构成重大资产重组，股票自1月5日起停牌 [32] 股份回购与股东变动 - 世纪华通拟以3亿至6亿元回购公司股份，回购价格不超过25.97元/股，用于股权激励或员工持股计划 [22] - 宁德时代累计回购1599万股A股股份，成交总金额43.86亿元，最高成交价317.63元/股，最低231.50元/股 [29] - 湖南白银股东长城资产减持后持股比例降至4.999998%，不再是持股5%以上股东 [21] - 海正药业股东国贸集团拟协议转让其持有的6.06%公司股份 [9] 再融资与资本运作 - 麦格米特向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复 [6] - 昇兴股份正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [27] 技术研发与产品突破 - 国芯科技研发的神经网络处理器DPNPU新IP产品内部测试成功，单核支持0.5～4.8TOPS算力配置 [31] - 腾龙股份拟合资设立算力中心液冷公司，投资总金额3000万元，并拟投资广东鼎泰电能科技不超过15%股份 [11] 生产经营与产能恢复 - 新乡化纤北区生物质纤维素长丝生产线完成改造并复产，自2026年1月1日起恢复正常生产 [19] - *ST天山2025年12月销售活畜1894头，销售收入2459.97万元，同比分别增长346.70%和573.12% [12] 风险警示与退市相关 - *ST奥维股票收盘总市值4.86亿元低于5亿元，若连续二十个交易日低于此标准将面临终止上市风险 [7] - *ST美谷因重整计划执行完毕，申请撤销部分退市风险警示 [28] 其他公司公告 - 上峰水泥终止对宁波上峰的增资及收购万华建材资产事项，原因为资产价值和状态认定存在分歧 [17] - 嘉美包装股票交易异常波动，日均换手率比值达49.03倍，累计换手率25.46%，公司基本面未发生重大变化 [25] - 凤凰航运实际控制人李建明已于2024年4月11日被解除监视居住措施，恢复人身自由 [30] - 恒信东方控股股东孟宪民解除质押550万股股份，占公司总股本0.91% [13]