北大医药关联交易与资产腾挪回顾 - 公司以2200万元竞得控股股东西南合成所持大新药业9.75%股权 交易标的处于质押状态 用于担保西南合成对外历史借款债务清偿 [2] - 大新药业2024年亏损超2700万元 2025年前8个月盈利6.36万元 [2] - 公司称有望在原料药行业发展趋势向好背景下 更直接分享产业链价值提升的潜在利润 [2] 大新药业历史沿革与现状 - 大新药业曾是公司子公司 其92.26%股份在2015年11月以近4.4亿元价格出售给西南合成 作为公司彼时剥离原料药业务的资产之一 [2] - 2015年一同被出售的还有重庆合成100%股权 [2] - 大新药业2024年营收约2.69亿元 亏损2747.79万元 2025年前8个月营收约2.12亿元 净利润6.36万元 净资产降至约1.81亿元 [6] - 截至2015年5月末 大新药业净资产约2.71亿元 十年后缩水约1亿元 [6] - 2014年大新药业营收约2.81亿元 亏损2572.31万元 该情况略好于2024年 [6] 本次关联交易具体细节 - 公司于2025年12月29日召开董事会审议通过交易议案 同日京东资产交易平台竞拍结束 共1人报名 超850人围观 以起始价2200万元成交 [3][4] - 大新药业股东全部权益价值约为2.33亿元 增值率28.52% 交易标的对应估值2266.88万元 [4] - 西南合成为公司控股股东 持股22.22% 2024年及2025年前三季度 西南合成净资产均为负 截至2025年9月30日约为-15.95亿元 [4] - 西南合成所持大新药业股权于2022年10月质押给北大医疗 用于担保约13.21亿元历史借款债务 目前股份仍处于质押登记状态 [5] - 公司称收购是为有效应对对大新药业核心生产资产的租赁依赖 降低经营不确定性 实现对公司原料药业务的深度参与 [5] 与重庆合成的资产转移纠纷 - 公司近期身陷与重庆合成的资产转移纠纷 涉及用工成本费用184万元 [2] - 重庆合成现已全面停产和停止经营 且已无恢复生产经营的可能 [2] - 2026年1月5日 重庆仲裁委员会作出终局裁决 解除资产转让协议中“人随资产走”条款 [7] - 条款解除后 相关人员劳动关系转移给公司 而公司目前无法给予适当岗位安置人员 故必然产生人员解聘成本费用 [8] 公司近期经营状况与挑战 - 2025年5月 公司全资子公司与北京大学国际医院的长期服务合同到期终止 预计将导致公司自2025年6月起至年末可能面临销售收入减少约6亿元 净利润减少约4000万元的风险 [8] - 2025年第三季度 公司营收同比下降47.95%至约2.74亿元 净利润同比下降18.04%至约3568.67万元 扣非净利润同比下降35.11%至约2794.03万元 [9] - 2025年前三季度 公司营收约12.31亿元 同比下降19.76% 净利润同比增长4.31%至约1.36亿元 [9] - 2025年11月 “入主”公司不足一年的董事长兼总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪被批准逮捕 [9]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会第十八次会议于2026年1月9日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中1人委托出席）[2] - 会议审议并通过了四项议案，包括制定薪酬管理制度、2026年度薪酬方案、召开临时股东会以及授权处置历史遗留人员问题[3][7][14][16] - 所有议案表决结果均为高票通过，其中《2026年度董事薪酬（津贴）方案》因涉及董事自身利益，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议[5][9][12][15][17] 董事与高级管理人员薪酬方案 - 公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案，旨在提升规范运作水平并完善治理结构[3][7] - 独立董事2026年度的津贴标准为15万元/年（含税），按月发放[22] - 外部非独立董事不领取岗位津贴，内部非独立董事及高级管理人员根据其职务、相关合同及公司薪酬管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、奖励薪酬及其他福利[21][23] 临时股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年1月28日下午15:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月21日[14][29][32] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行[30][31] - 会议将审议包括董事薪酬方案在内的多项提案，其中部分提案涉及关联交易，相关关联人将回避表决[37][38] 历史遗留人员问题处置授权 - 公司董事会授权总办会依法处置因2015年资产转让协议引发的待岗人员历史遗留问题，该协议相关条款已被仲裁裁决解除[16][52][53] - 公司将根据重庆市区两级政府部门的指导，依法合规启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同工作[16][54] - 授权分为两个层级：若实际支出在董事会权限内，由总办会直接执行；若超出权限，则需再次提请董事会或股东会审议[54]

公司公告 - 北大医药将于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会 [1]

北京商报讯（记者 丁宁）1月9日晚间，北大医药（000788）发布公告称，公司于1月9日召开第十一届 董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员历史遗留问 题的议案》。 公告显示，公司于2015年5月28日与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合成"）签订了《资产 转让协议》，该协议第5.5条约定，公司原料药业务相关人员随标的资产一并转移至重庆合成。协议签 署后，人员转移工作持续进行中。截止目前，还剩部分人员未能转移至重庆合成公司名下，且待转移人 员拒绝将劳动关系转移至重庆合成。 北大医药表示，基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的指导，依法 合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作。 2025年12月，重庆合成与公司先后向重庆仲裁委员会提出仲裁请求和反请求，并于近日收到重庆仲裁委 员会送达的《重庆仲裁委员会裁决书》，重庆仲裁委员会裁定公司与重庆合成签订的《资产转让协议》 第5.5条(即"甲方原料药业务相关人员随标的资产一并转移至乙方")于裁决生效之日解除。 ...

薪酬组成 - 董事、高管薪酬由基本、绩效、奖励和中长期激励收入组成[8] - 独董实行津贴制，数额由股东会定[8] - 高管实行年薪制[8] 薪酬发放 - 基本薪酬不考核，按月发；绩效和奖励按考核周期发[9] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和评价后支付[11] 薪酬调整与机制 - 公司可建绩效薪酬递延支付机制[16] - 薪酬调整依据含同行业薪资、通胀、公司效益等[15] 薪酬追回 - 财务造假重述报告时追回超额绩效和中长期激励收入[12] - 董事、高管违法违规减少、停付未支付并追回已支付部分[12][13] 专项奖惩 - 经审议批准可为专门事项设专项奖励或惩罚[20]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-005 北大医药股份有限公司 关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁引发的待岗人员 历史遗留问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于上述司法仲裁事项，公司将根据重庆市区两级政府人社、司法等部门的 指导，依法合规地有序启动待转移人员的安置或协商解除劳动合同的工作（以下 简称"本次人员处置工作"）。公司董事会同意授权如下： 1、如本次人员处置工作实际支出金额在董事会权限范围内的授权，同意公 司总办会依据《劳动法》研究具体处置方案并负责全面执行，且无须再次提交董 事会审议； 2、如本次人员处置工作实际支出金额超出董事会权限范围，公司将及时提 请董事会、股东会审议。 三、备查文件： 1、《第十一届董事会第十八次会议决议》 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召开第十 一届董事会第十八次会议审议通过了《关于授权公司总办会依法处置因司法仲裁 引发的待岗人员历史遗留问题的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公 ...

薪酬方案 - 2026年1月9日董事会通过2026年度董高薪酬（津贴）方案[2] - 适用对象为公司董事、高级管理人员[2] - 外部非独立董事不发岗位津贴[3] 薪酬标准 - 2026年度独立董事津贴15万元/年（含税），按月发放[4] 薪酬发放 - 内部非独董、高管基本薪酬（津贴）按月发，绩效和奖励审批后按规发[6] 方案生效与执行 - 董事方案经股东会、高管方案经董事会审议通过后生效[6] - 生效后授权人事和财务实施，薪酬与考核委员会负责考核监督[6]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月28日15:00，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2026年1月21日[3] - 现场登记2026年1月26日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00，信函或邮件登记同日17:00前送达[6] - 深交所交易系统投票2026年1月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票2026年1月28日9:15 - 15:00[14] 会议提案 - 审议《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》等6项提案[3] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00影响中小投资者利益，2.00和3.00涉及关联交易，关联人回避表决[5] - 非累积投票提案含2025年前三季度利润分配预案等[17] - 提案涵盖2026年度与关联方日常关联交易预计等内容[17] - 涉及2026年度银行授信融资计划暨提供担保议案[17] - 包含董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度及方案[17] 其他信息 - 中小投资者指除董事等外其他股东[5] - 普通股投票代码为360788，投票简称为北医投票[12] - 授权委托书有效期限自签发日至本次股东会结束之日止[16] - 会议涉及总议案及多个非累积投票提案[17]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-002 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议 于 2026 年 1 月 9 日上午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 5 日以传 真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代为 出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先生、黄 联军先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董 事推举，会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度的议案》 为 ...

仲裁事项 - 2025年1月4日公司收到《重庆仲裁委员会裁决书》[2] - 2025年12月19日公司收到《重庆仲裁委员会参加仲裁通知书》及相关材料[2] - 仲裁庭认为《资产转让协议》合法有效[3] - 《资产转让协议》第5.5条因情势变更制度依法解除[4] - 《资产转让协议》第5.5条解除时点为裁决生效时[4] - 北大医药仲裁反请求被驳回[5] - 重庆仲裁委员会裁决《资产转让协议》第5.5条于裁决生效日解除[6] - 驳回重庆合成其他仲裁本请求[6] 其他情况 - 截至公告披露日公司无应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项[7]