公司治理 - 公司第十一届董事会第十三次会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》等多项议案 [2]

公司参股公司减资及清算解散 - 北大医药参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司拟将注册资本由3亿元减少至1亿元 [1] - 减资后各股东实缴出资额及出资比例保持不变 [1] - 减资完成后肿瘤医院管理公司拟启动清算解散工作 [1] 减资及清算对公司影响 - 本次减资及清算解散事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响 [1] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [1]

利润分配方案 - 公司以现有总股本595,987,425股为基数实施2025年半年度利润分配 [1] - 向全体股东每10股派发现金0.30元（含税） [1] - 总计派发红利17,879,622.75元（含税） [1] 财务数据基准 - 利润分配方案基于公司2025年半年度可供股东分配的利润制定 [1] - 总股本数量精确至595,987,425股 [1] - 分红总额精确到分位计算 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约9.57亿元 同比减少5.04% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1亿元 同比增加15.51% [2] - 基本每股收益0.1683元 同比增加15.51% [2] 业绩指标变化 - 营收出现负增长但净利润实现双位数提升 [2] - 盈利能力显著改善 净利润增速与每股收益增速同步 [2]

财务表现 - 上半年营业收入9.57亿元 同比下降5.04% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.00亿元 同比增长15.51% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9816.38万元 同比增长13.50% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.1683元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税) [1]

财务表现 - 上半年营业收入9.57亿元 同比下降5.04% [1] - 归母净利润1亿元 同比增长15.51% [1] - 基本每股收益0.1683元 [1] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] 业绩驱动因素 - 医药工业板块重点产品收入结构变动 [1] - 重点产品销售提升及降本增效带动盈利能力同比提升 [1]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-058 北大医药股份有限公司 肿瘤医院管理公司为公司参股公司，注册资本为 30,000 万元人民币，实缴 资本为 10,000 万元人民币。其中，公司出资 4,100 万元，持股 41%；北京大学 肿瘤医院出资 3,400 万元，持股 34%；北京北大医疗产业基金管理有限公司（下 称"北大医疗产业基金"）出资 1,000 万元，持股 10%；心安（北京）医疗投资 咨询有限公司（下称"心安医疗"）出资 1,500 万元，持股 15%。相关情况参见 公司于 2014 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与北京大学医学部、北 京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的 公告》。 鉴于肿瘤医院管理公司目前经营存在严重困难，现根据实际经营情况，肿瘤 医院管理公司计划减少注册资本，拟将其注册资本由 30,000 万元按各股东实缴 资本同比例缩减至目前的实缴资本 10,000 万元。本次减资前后，各股东实缴出 资额及出资比例保持不变。肿瘤医院管理公司完成本次减资后拟启动清算解散工 作。 上述事项不涉及公司与关联方之间的交 ...

北大医药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （2025 年 8 月修正案） 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司 ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月15日首次发行4500万股人民币普通股，含450万股职工股[2] - 公司注册资本为595,987,425元[5] - 公司发起人的8500万元生产经营性净资产作价入股，折股比例1:1[14] - 公司股份总数为59,598.74万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[14] - 董事会作股份收购决议需全体董事2/3以上通过[14] - 收购股份后减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[19] - 用于员工持股等三种情形合计持股数不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可起诉[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][52][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[84] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提名董事候选人[84] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报等[134] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[135] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前注册资本25%[136] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[140] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[162] - 持有公司全部股东10%以上表决权股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[167]

北大医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修正案） 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会是公司股东会的常设机 构，在股东会闭会期间行使股东会授予的职权，为了保障董事会依法行使职权， 确保董事会工作的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一人为会计专业 人士），设董事长 1 名。 第三条 董事会行使以下职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 的提名，聘任或者解聘公司的副总裁（副总经理）、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 / 5 （一）负责召集股东会，并向股东 ...