证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-030 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 23 日上午在重庆市北碚区方正大道 22 号公司水土厂区 604 一楼大 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮 件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其 中董事贾剑非女士、杨力今女士、毛润先生、曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁 先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由董事长徐晰人先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司总裁袁平东先生代表公司管理层向董事会汇报了 2024 年度经营管理情 况。 续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。相关内 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润137,992,604.73元，2023年为44,356,578.25元[7] - 2024年末可供股东分配利润117,699,480.72元[5] 分红情况 - 2024年拟每10股派0.3元，总计派红利17,879,622.75元[6] - 若通过，2024年累计现金分红47,678,994.00元，占比34.55%[6] - 近三年累计现金分红63,174,667.04元[7]

本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 及《 公司章程》、公司《 独立董事工作制度》等规章制度的要求，在 2024 年度工 作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对公司重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司、股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曾建光） （一）个人简历 本人曾建光 男，1974 年 4 月出生，会计学博士，历任南京雨润集团、南京 医药股份有限公司、Electrobit(Beijing)软件工程师，西南石油大学助教，南 京摩丰科技有限公司高级软件工程师、CTO，香港理工大学博士后研究工作，西 南财经大学副教授。现任重庆大学教授， 产业经济评论》执行副主编，重庆新 承航锐科技股份有限公司独立董事， 宜通世纪科技股份有限公司独立董事。自 2021 年 5 月 18 日 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陶剑虹-届满离任） （二）独立性说明 2024 年度，本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，对自身独立性情况进行了自查。本人不属于 《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司控股股东公司担任任何职务，与公司以及控股股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）会议出席情况 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，在 2024 年任期内，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规章制度的要 求，及时了解公司生产经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉 尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董 事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 6 ...

北大医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王唯宁） 本人作为北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事，2024 年度，按照《 公司法》、 证券法》、 上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及 公司章程》、公司 独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，促进公司规范运作，有 效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 本人王唯宁 男，1985 年 4 月出生，博士，历任北京市金杜律师事务所律师， 现任北京星来律师事务所创始合伙人。自 2024 年 6 月 27 日至今任公司独立董 事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司独立董事，根据《 上市公司独立董事管理办法》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司控股股东担 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事出席9次董事会和4次股东大会，无缺席委托[4][5] - 召集参加薪酬与考核会1次，参加审计会5次、提名会4次[6] - 2024年现场履职累积达15天[14] 报告披露 - 按时编制披露2023年报、2024年各季度报告及内控评价报告[17] 利润分配 - 2023年末总股本595,987,425股，每10股派0.26元，派红利15,495,673.05元[18] - 2024年半年度每10股派0.50元，拟派红利29,799,371.25元[19] 公司决策 - 审议通过高管2023年度薪酬确认议案[20] - 换届选举、补选董事及聘任高管议案审议通过[21]

北大医药（000788）公告，2025年第一季度营业收入5.02亿元，同比增长1.70%。净利润4564.06万元， 同比增长3.62%。 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入502,359,685.42元，较上年同期增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润45,640,550.21元，较上年同期增长3.62%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11500万元 - 14500万元，同比增长159.26% - 226.90%[14] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利10600万元 - 13600万元，同比增长167.42% - 243.11%[14] - 营业外收入2025年1 - 3月为1,654,364.32元，较2024年同期增长6,341.77%，主要系医药流通扣除履约保证金所致[9] - 营业总收入本期为502,359,685.42元，上期为493,957,274.92元；营业总成本本期为449,551,963.27元，上期为442,875,679.72元[33] - 净利润本期为45,640,550.21元，上期为44,035,608.27元；基本每股收益本期为0.0766，上期为0.0739 [33][34] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2025年1 - 3月为37,062,146.95元，较2024年同期减少49.03%，主要系市场推广费同比减少所致[9] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,320,256,461.41元，较上年度末增长1.30%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,560,395,632.89元，较上年度末增长3.01%[5] - 应收款项融资期末余额45,024,933.71元，较期初增长22.93%，主要系本期票据贴现减少所致[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为546,908,115.95元，较期初617,331,063.68元有所减少[29] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为1,096,446,929.31元，较期初997,535,990.75元增加[30] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额为119,643,803.18元，较期初121,532,693.36元减少[30] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为2,320,256,461.41元，较期初2,290,524,143.62元增加[31] - 负债合计本期为760,507,211.64元，上期为776,415,444.06元；所有者权益合计本期为1,559,749,249.77元，上期为1,514,108,699.56元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,568,210.03元，上期为 - 40,598,670.35元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,836,549.68元，上期为 - 1,676,783.60元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,873,326.42元，上期为 - 5,400,242.83元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为431,263,445.69元，上期为509,553,705.51元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为348,528,951.91元，上期为366,572,183.33元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为517,152,583.53元，上期为298,252,287.14元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,585[11] - 西南合成医药集团有限公司持股比例22.22%，持股数量132,455,475股，部分股份处于冻结状态[11] - 截至报告期末，西南合成医药集团有限公司实际合计持有公司股份132455475股，黄艳芳实际合计持有公司股份1461300股[12] - 2013年6月13日，政泉控股受让北大医疗持有的公司4000万股股份，并为资源控股代持该股份[12] 管理层讨论和指引 - 预计公司2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额不超1304.00万元，与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额不超11577.00万元[15] - 公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币，预计新增担保总额度不超2.69亿元人民币[16] 业务相关重要事件 - 公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本拟为3000万元人民币（含）以内[18] - 2025年2月，公司全资子公司新优势（重庆）健康产业发展有限公司完成工商注册登记[21] - 2025年公司产品注射用头孢唑肟钠（0.5g、1.0g）和盐酸昂丹司琼片（4mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[25][27] - 2025年全资子公司北医医药与国际医院长期服务合同5月到期后终止合作[27] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[38]

北大医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 北大医药股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 595,987,425 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2024 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁平东、主管会计工作负责人赵全波及会计机构负责人（会 计主管人员）赵全波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 北大医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司未来经营发展受各种风险因素影响，公司已在本报告第三节"管理 层讨论与分析" ...

北大医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数 2356 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 904 人。 天健会所 2023 年经审计业务收入总额为人民币为 34.83 亿元，审计业务收 入为人民币 30.99 亿元，证券业务收入为人民币 18.40 亿元。 公司聘请天健会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 天健会所"）作为 公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的基本信息 事务所名称：天健会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 公司分别于 2024 年 ...