北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公司章程》等相关要求并结合 公司实际需要，对 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称"重庆合 成"）日常关联交易情况进行预计。预计公司 2026 年与重庆合成日常关联交易 总金额在不超过人民币 1,601 万元的范围内进行。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-097 北大医药股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2026 年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本 情况 （一）基本情况概述 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。 该议案的董事会表决情况为：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生回避表决，8 名非关联 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综 合授信额度 8 亿元人民币。公司为全资子公司北京新优势医药商业有限公司（以 下简称"北京新优势"）和北大医药武汉有限公司（以下简称"武汉公司"）申 请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过 3 亿元人民币。具 体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-098 北大医药股份有限公司 关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的公告 （二）履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《关 于公司 2026 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决 情况为：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。该议案已经独立 董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-095 北大医药股份有限公司 关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 关联交易事项：北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"或"公 司"）拟使用自有资金通过公开竞拍方式购买西南合成医药集团有限公司（以 下简称"西南合成"）所持北大医药重庆大新药业股份有限公司（以下简称"大 新药业"）9.75%股份（以下简称"交易标的"）。 ● 交易标的权属状况及风险提示：截止本公告披露日，交易标的处于质押 登记状态，本次关联交易中的交易相关方正积极协调并配合完成交易标的的质 权解押手续，解押完成时间可能存在一定不确定性，但整体风险可控。交易标 的未涉及司法查封、冻结等措施。公司使用自有资金通过公开竞拍方式购买西 南合成所持大新药业 9.75%股份，该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。 一、关联交易概述 公司为有效应对现阶段对大新药业生产资产存在的持续性租赁依赖，降低因 该租赁关 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-094 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 29 日下午在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 21 楼公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先 生代为出席会议并行使表决权）。其中董事杨力今女士、贾剑非女士、包铁民先 生、黄联军先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。经全体董事推举， 会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于同意公司以公开竞拍方式购买股权暨关联交易的议案》 为有效应对 ...

北大医药股份有限公司 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-096 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表 决结果审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。 董事会审计委员会审议后认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考 虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素， 与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有 利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其 是中小股东利益的情形，同意将《2025 年前三季度利润分配预案》提交公司董 事会审议。 二、2025 年前三季度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 202 ...

北大医药公告，拟向全体股东每10股派发现金1.68元（含税），合计派发现金红利1亿元（含税），剩 余未分配利润结转以后年度分配。2025年前三季度，公司实现净利润1.36亿元，现金分红总额为1.18亿 元，占净利润比例为86.78%。 ...

仲裁事项背景与核心争议 - 公司于2025年12月19日收到重庆仲裁委员会关于重庆西南合成制药有限公司提出仲裁请求的通知，公司已提出仲裁反请求并获受理 [1] - 争议源于2015年5月公司与重庆合成签订的《资产转让协议》，其中第5.5条约定原料药业务相关人员随资产一并转移至重庆合成 [1] - 重庆合成现已全面停产且无恢复可能，并称相关人员已拒绝转移劳动关系，导致条款履行不能，故请求解除该条款并将相关人员用工主体责任转移回公司，暂计相关用工成本为184万元 [4] - 公司提出反请求，认为条款解除后产生的人员解聘成本应由实际用工主体重庆合成承担，因自资产移交后相关人员的工资、社保等均由重庆合成实际承担 [1][2] 公司近期经营与治理状况 - 公司主营业务为化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务 [6] - 2025年前三季度，公司实现营业总收入12.31亿元，同比下降19.76%；归母净利润1.36亿元，同比增长4.31%；扣非净利润1.26亿元，同比下降2.66% [7] - 公司董事长、总裁徐晰人因涉嫌刑事犯罪，已于近期被重庆市江北区人民检察院批准逮捕，其自2024年12月入主公司至2025年4月接任董事长，任期仅约十个月 [8] 仲裁进展与潜在影响 - 目前案件即将开庭审理，但仲裁结果存在不确定性，暂无法判断该案件对公司本期利润和期后利润的影响 [2] - 重庆合成提出仲裁旨在彻底厘清双方未来应履行的义务或应承担的法律责任，以稳定劳动关系并避免群体性纠纷扩大 [5]

仲裁反请求事项基本情况 - 申请人北大医药股份有限公司于2025年12月24日公告，已向重庆仲裁委员会提出仲裁反请求并获受理 [1] - 被申请人为重庆西南合成制药有限公司，双方住所地相邻，均位于重庆市北碚区水土镇方正大道 [1] 仲裁反请求核心诉求 - 请求裁决对《资产转让协议》第5.5条解除后的人力成本进行清算 [1] - 要求被申请人重庆合成承担相关人员在前述合同条款解除前的工作年限对应的经济补偿及其他解除劳动合同可能产生的费用 [1] 仲裁反请求事实与理由 - 2015年5月，北大医药与重庆合成签订《资产转让协议》，将相关原料药业务经营性资产转让给重庆合成 [2] - 协议第5.5条约定了原料药业务相关人员随资产一并转移至重庆合成，资产移交后，相关人员的工资、社保等费用实际由重庆合成承担 [2] - 重庆合成单方面提出解除《资产转让协议》第5.5条，条款解除后相关人员劳动关系将转移回北大医药 [2] - 北大医药目前无法给予适当岗位安置人员，必然产生解聘成本，且公司自2015年后并未实际用工，认为该成本应由实际用工主体重庆合成承担 [2] 仲裁事项背景与进展 - 公司于2025年12月19日收到重庆仲裁委员会送达的《参加仲裁通知书》及相关材料，重庆合成提出了相关仲裁请求 [1] - 公司将积极组织应诉抗辩，并计划提出仲裁反请求 [1] - 截至公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [3] 仲裁事项潜在影响 - 案件即将开庭审理，因仲裁结果存在不确定性，暂无法判断对本期及期后利润的影响 [5] - 公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务 [5]

仲裁情况 - 2025年12月19日公司收到仲裁通知书及材料[2] - 公司近日提出仲裁反请求并获受理[2] - 申请人为北大医药，被申请人为重庆西南合成制药[2] 协议相关 - 2015年5月公司与被申请人签《资产转让协议》[3] - 被申请人单方面解除协议第5.5条[3] 其他 - 案件即将开庭，暂无法判断对利润的影响[5]

仲裁案件核心信息 - 北大医药于12月22日收到重庆仲裁委员会送达的《参加仲裁通知书》及相关材料，仲裁申请人为重庆西南合成制药有限公司[1] - 重庆合成请求解除双方2015年5月28日签署的资产转让协议中关于原料药业务相关人员随资产一并转移的约定[1] - 重庆合成请求由北大医药承担相关用工成本费用184万元[1] 资产转让协议背景与履行情况 - 2015年5月28日，重庆合成与北大医药签署了资产转让协议[1] - 协议签署至今，人员转移工作持续进行中[1] - 在转移过程中，尚未完成转移手续的人员薪酬由重庆合成及其关联方每月预先支付给北大医药，再由北大医药发放给相关人员[1] 仲裁申请人主张与现状 - 重庆合成目前已全面停产和停止经营，丧失了继续承接转移人员劳动关系并进行劳动用工管理的能力[1] - 待转移人员已明确拒绝将劳动关系转移至重庆合成[1] - 上述情况导致相关协议条款构成持续性的客观履行不能，合同目的已无法实现[1] 北大医药的应对计划 - 公司将积极组织应诉抗辩[1] - 公司计划提出仲裁反请求，主张在协议条款解除后对相关人力成本进行清算[1] - 公司反请求主张由重庆合成承担相关人员在条款解除之前的工作年限对应的经济补偿及其他解除劳动合同可能承担的费用[1]