会议基本情况 - 北大医药于2026年1月28日下午15:00在重庆市两江新区公司大会议室召开了2026年第一次临时股东会 [3] - 会议采用现场与网络投票相结合的方式召开 由董事陈岳忠先生主持 [3] - 会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规规定 [3] - 出席会议的股东及授权代表共451人 代表股份207,130,651股 占公司有表决权股份总数的34.7542% [3] - 其中 现场出席股东4人 代表股份196,375,050股 占比32.9495% 网络投票股东447人 代表股份10,755,601股 占比1.8047% [3][4] - 出席会议的中小股东共449人 代表股份10,757,001股 占比1.8049% [4] - 公司全体董事、董事会秘书及高级管理人员出席了会议 北京德恒（重庆）律师事务所律师进行了现场见证并出具了法律意见 [4] 提案审议与表决结果 - 本次股东会审议并通过了全部六项提案 未出现否决提案或变更以往决议的情形 [1][2][5] - 议案一：通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》 [6] - 议案二：通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》 关联股东合成集团（持有132,455,475股）已回避表决 [6] - 议案三：通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》 关联股东合成集团与北大医疗产业管理有限责任公司（合计持有196,373,650股）已回避表决 [7] - 议案四：通过了《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》 [8] - 议案五：通过了《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》 [8] - 议案六：通过了《2026年度董事薪酬（津贴）方案》 [8] - 所有议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意 [6][7][8] 法律意见与文件备查 - 北京德恒（重庆）律师事务所为本次会议出具了法律意见 结论认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [8] - 备查文件包括本次股东会决议及相关法律意见书 [9]

公司2026年第一次临时股东会决议核心内容 - 公司于2026年1月28日以现场结合网络投票方式召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了全部六项议案 [1] - 出席会议的股东及代理人共451人，代表股份2.07亿股，占公司有表决权股份总数的34.7542% [1] 财务与利润分配安排 - 会议高票通过了2025年前三季度利润分配预案，同意票数占比高达99.8368% [1] 关联交易与融资计划 - 会议批准了2026年度与重庆西南合成制药有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方的日常关联交易预计 [1] - 会议通过了2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案 [1] - 涉及关联方的议案均按规定进行了关联股东回避表决 [1] 公司治理与薪酬制度 - 会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》及《2026年度董事薪酬（津贴）方案》 [1]

股东出席情况 - 出席股东及代表共451人，代表股份207,130,651股，占比34.7542%[3] - 现场出席代表股份196,375,050股，占比32.9495%[4] - 网络投票代表股份10,755,601股，占比1.8047%[4] - 中小股东代表股份10,757,001股，占比1.8049%[4] 议案表决情况 - 2025年前三季度利润分配预案同意票数206,792,651，占比99.8368%[6] - 2026年度与重庆西南合成制药日常关联交易预计同意票数73,778,676，占比98.7995%[8] - 2026年度与中国平安等关联方日常关联交易预计同意票数9,812,201，占比91.2169%[9] - 2026年度银行授信融资计划暨担保同意票数205,914,751，占比99.4130%[11] - 董事、高级管理人员薪酬管理制度同意票数205,588,051，占比99.2553%[13] - 2026年度董事薪酬方案总表决同意票数205,595,551，占比99.2589%[14] - 2026年度董事薪酬方案中小投资者同意票数9,221,901，占比85.7293%[14] 其他 - 股东会所有提案均获二分之一以上同意通过[5][7][9][10][12] - 律师认为会议决议合法有效[15] - 备查文件有股东会决议和法律意见[15][16]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月28日15点召开[2] - 现场会议在重庆市两江新区金开大道棕榈泉国际中心B座21楼公司大会议室召开[7] - 会议由公司董事会召集，2026年1月9日第十一届董事会第十八次会议决议召集本次会议[4] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共451人，代表207,130,651股，占比34.7542%[9][10] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表196,375,050股，占比32.9495%[10] - 参与网络投票股东447人，代表10,755,601股，占比1.8047%[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人449人，代表10,757,001股，占比1.8049%[10] 议案表决 - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意206,792,651股，占比99.8368%[15] - 《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》，同意73,778,676股，占比98.7995%[16] - 《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，同意9,812,201股，占比91.2169%[17] - 《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，同意205,914,751股，占比99.4130%[18] - 《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度》，同意205,588,051股，占比99.2553%[20] - 《2026年度董事薪酬（津贴）方案》，同意205,595,551股，占比99.2589%[24]

A股市场退市风险集中暴露 - 东通退（原东方通）于2026年1月22日终止交易并正式摘牌，原因是2019年至2022年连续三年财务造假，虚增营业收入4.32亿元，虚增利润3.14亿元，并在2022年增发募资22亿元时构成欺诈发行 [1] - 东通退退市整理期15个交易日期满，退市时股价收于1.72元，较历史高点43元跌幅超过96%，公司尚有4.6万名股东 [1] - ST亚太发布业绩预告，预计2025年亏损5146万元，为连续第三年亏损，同时每股净资产为负0.318元，已发布股票可能终止上市的风险提示 [4] - ST长药股价已连续15个交易日低于1元，触及交易类强制退市标准，公司总市值跌至2.23亿元，并已第12次发布终止上市风险提示公告 [4] - ST长药在2021年至2023年期间存在虚增营收和利润的财务造假问题 [4] - ST奥维股价近期持续25个跌停，其中连续7个交易日一字跌停，总市值已连续14个交易日低于5亿元，目前仅剩2.81亿元 [6] - 根据测算，ST奥维即使后续6个交易日全部涨停，市值也无法回到5亿元以上，退市已无悬念 [6] 上市公司股东减持潮涌现 - 2026年1月21日晚间，共有23家公司发布了减持公告，其中7家公司的股东计划减持比例超过3%，8家公司的预计减持金额在1亿元以上 [6] - 闻泰科技一名股东拟减持3739.95万股，占总股本的3%，按当前股价40.63元计算，预计减持金额达15.17亿元 [8] - 闻泰科技当前股价较历史高点171元跌幅达78% [8] - 晶晨股份股东拟通过询价转让方式减持1310万股，占总股本的3.11%，按股价93.04元计算，减持金额约为12.19亿元 [8] - 晶晨股份年内股价上涨86%，总市值为391.85亿元 [8] - 永安期货一名股东拟减持公司总股本3%的股份，预计减持金额7.07亿元，公司股价近期上涨28% [10] - 格林达一名股东拟减持598.67万股，占总股本的3%，预计减持金额2.17亿元，公司股价年内上涨131%并创下36.33元的历史新高 [10] - 其他发布减持公告的公司还包括洪兴股份、雪祺电气、宸展光电、禾望电气、信捷电气、三孚股份、华达新材等 [12] 市场分化格局显著 - 2026年1月21日A股三大指数全线上涨，但个股表现严重分化，退市风险股和ST股持续下跌，部分优质股则创出新高 [12] - Wind数据显示，最近一个月有超过200只股票创出历史新高，其中2026年以来不到10个交易日就有超过160只 [14] - 市场分化反映了注册制下优胜劣汰机制正在发挥作用，资金正从问题公司撤离，转向经营稳健的企业 [12] - 在退市边缘，ST长药的股票出现连续涨停的异常波动，被视为投机行为，但公司基本面并未改变 [4]

股东减持计划 - 北大医药持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司计划减持公司股份不超过178.80万股，占公司总股本比例为3% [1] - 减持计划实施期间为2026年2月11日至2026年5月10日 [1] - 减持将通过集中竞价和大宗交易两种方式进行 [1] 减持方式与规模限制 - 通过集中竞价方式减持，在任意连续90个自然日内不超过公司总股本的1% [1] - 通过大宗交易方式减持，不超过公司总股本的2% [1] - 股东减持原因为自身资金需求 [1]

业绩预增 - 东北证券预计2025年归母净利润14.77亿元，同比增长69.06% [1] - 甘肃能源预计2025年归母净利润19.5亿至21亿元，同比增长18.6%至27.72% [2] - 宁波银行2025年实现营业收入719.68亿元，同比增长8.01%；归母净利润293.33亿元，同比增长8.13% [3] - 黔源电力预计2025年归母净利润5.67亿至6.33亿元，同比增长160%至190% [5] - 芭田股份预计2025年归母净利润8.9亿至9.8亿元，同比增长117.53%至139.53% [6] - 通富微电预计2025年归母净利润11亿至13.5亿元，同比增长62.34%至99.24% [7] - 中原内配预计2025年归母净利润3.68亿至4.28亿元，同比增长80.47%至109.9% [8] - 华源控股预计2025年归母净利润1.07亿至1.18亿元，同比增长50.98%至66.82% [12] - 泰山石油预计2025年归母净利润1.3亿至1.65亿元，同比增长30.88%至66.11% [13] - 金房能源预计2025年净利润1.09亿至1.43亿元，同比增长123.97%至193.7% [16] - 禾盛新材预计2025年归母净利润1.52亿至1.71亿元，同比增长55%至75% [24] - 越秀资本预计2025年归母净利润34.41亿至36.7亿元，同比增长50%至60% [29] - 建投能源预计2025年归母净利润约18.77亿元，同比增长约253.38% [31] 业绩预亏/预减 - 兴化股份2025年预亏4.2亿至5.6亿元，上年同期亏损3.8亿元 [4] - 华锦股份预计2025年归母净亏损16亿至19亿元，上年同期亏损27.95亿元 [9] - 燕东微预计2025年度归母净亏损3.4亿至4.25亿元 [14] - 安正时尚预计2025年归母净利润亏损1.3亿至2.1亿元 [15] - 杭州高新预计2025年归母净利亏损2500万至3100万元，上年同期亏损2434万元 [20] - 晶品特装预计2025年度归母净亏损1100万至2200万元，亏损较上年同期预计减少3519.3万至4619.3万元 [25] - 嘉美包装预计2025年净利润同比下降53.38%至43.02% [33] 业绩扭亏 - 久其软件预计2025年归母净利润4000万至6000万元，上年同期亏损1.56亿元 [21] 股东减持 - 智信精密股东周欣计划减持不超过160万股，占公司总股本的3% [10] - 天承科技股东宁波市睿兴二期股权投资合伙企业计划减持不超过209.58万股，占公司总股本不超过1.6803% [11] - 奥联电子股东刘军胜计划减持不超过513.33万股，占公司总股本的3% [17] - 蓝丰生化股东海南闻勤计划减持公司股份不超过总股本的3% [19] - 蓝宇股份股东王英海、御硕投资拟合计减持公司股份不超过3.02% [22][23] - 北大医药股东北大医疗计划减持不超过1787.96万股，占公司总股本的3% [30] - 创新医疗董事阮光寅拟减持不超过38.52万股，占公司总股本的0.0873% [32] - 倍杰特实控人张建飞拟减持不超过1226.29万股，占公司总股本比例3% [34] - 合盛硅业控股股东合盛集团拟减持不超过3546.62万股，占公司总股本的3% [36] 公司资本运作与战略 - 招商轮船拟订造4艘装配脱硫塔的3000TEU型传统燃料集装箱船，项目总投资预计不超过13.24亿元，交船期为2027-2028年 [18] - 爱博医疗拟通过收购不低于51%股权的方式取得德美医疗控制权，标的公司整体估值预估不超过10亿元 [26] - 中钨高新全资子公司柿竹园公司新增钨金属量9.17万吨，新增共伴生萤石矿物量2442.6万吨、铋金属量6.33万吨、锡金属量13.37万吨、钼金属量1.36万吨 [27] - 嘉美包装公告收购方承诺取得控制权后36个月内不会进行资产注入 [33] 公司状态变更与重大事件 - *ST中装因重整计划执行完毕，撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称变更为“ST中装” [28] - ST葫芦娃控股股东所持2390万股公司股份将被司法拍卖，拍卖时间为2026年2月27日至28日；公司间接控股股东等已被裁定受理破产重整申请 [35]

有关退市风险 - *ST新研：深圳证券交易所审核同意公司撤销因重整而实施的退市风险警示 [1][25] - *ST中装：撤销退市风险警示，但将继续实施其他风险警示，股票明起停牌一天 [2][26] - ST赛为：2025年预计亏损7.2亿元至10.2亿元，股票交易存在被实施退市风险警示的可能 [3][27] 经营数据：业绩预增 - 海康威视：2025年归母净利润同比增长18.46% [3][28] - 朗姿股份：2025年净利润同比预增245.25%至302.8% [4][30] - 昭衍新药：预计2025年净利润同比增加214%到371% [5][30] - 华辰装备：2025年净利润同比预增193.64%至242.04% [6][30] - 黔源电力：2025年净利润同比预增160%至190% [7][30] - 金房能源：2025年净利润同比预增123.97%至193.7% [8][31] - 中孚实业：预计2025年净利润同比增加120.27%至141.59% [9][32] - 芭田股份：2025年净利润同比预增117.53%至139.53% [10][32] - 中熔电气：2025年净利润同比预增104.89%至131.10% [11][32] - 凯盛新材：2025年净利润同比预增96.47%至150.06% [12][32] - 璞泰来：预计2025年净利润同比增加93.18%至101.58% [13][32] - 东方铁塔：2025年净利润同比预增91.4%至125.07% [14][32] - 普莱柯：2025年净利润同比预增89.64%至110.11% [15][32] 经营数据：扭亏为盈 - 华邦健康：2025年预计盈利6.6亿元至7.3亿元，同比扭亏为盈 [16][32] - 弘元绿能：预计2025年净利润1.8亿元至2.5亿元，同比扭亏 [17][32] - 康达新材：2025年预计盈利1.25亿元至1.35亿元，同比扭亏 [18][32] - 朗新科技：2025年预计盈利1亿元至1.5亿元，同比扭亏 [19][32] - 华绿生物：2025年预计盈利1亿元至1.3亿元，同比扭亏为盈 [20][32] 并购重组 - 康欣新材：拟以3.92亿元取得宇邦半导体51%股权 [21][32] - 爱博医疗：拟取得德美医疗控制权 [22][32] 增减持与回购 - 恒通股份：拟以8000万元至1亿元回购公司股份 [24][32] - 海尔智家：拟最高不超过200万欧元回购公司D股股份 [29][32] - 蓝宇股份：股东拟合计减持不超过3.02%公司股份 [29][32] - 合盛硅业：控股股东合盛集团拟减持不超过3%公司股份 [29][32] - 奥联电子：股东刘军胜拟减持不超过3%公司股份 [29][32] - 蓝丰生化：股东海南闻勤拟减持不超过3%公司股份 [29][32] - 智信精密：股东拟减持不超过3%公司股份 [29][32] - 北大医药：股东北大医疗拟减持不超过3%公司股份 [29][32] 其他公司动态 - 利欧股份：自查工作已完成，股票将于1月21日起复牌 [29][32] - 永兴材料：锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目达产 [29][32] - 德邦股份：拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易 [29][32]

股东减持计划公告 - 股东北大医疗管理有限责任公司计划减持北大医药股份有限公司股份，减持数量不超过17,879,622股，占公司总股本比例为3% [1] - 减持计划期间为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2026年2月11日至2026年5月10日 [1][3] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] 减持方式与规则 - 减持将通过集中竞价和大宗交易两种方式进行 [1][4] - 通过集中竞价方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的1% [1][3] - 通过大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司股份总数的2% [1][3] 股东背景与股份来源 - 股东北大医疗目前持有公司股份63,918,175股，占公司总股本比例为10.7247% [1] - 其股份来源于2020年方正集团重整，由北大医疗承继原方正集团子公司持有的70,328,949股公司股份（占公司总股本11.80%），并于2022年11月7日完成过户登记 [2] - 北大医疗受新方正集团控制，为新方正集团的一致行动人 [5] 承诺履行与合规情况 - 北大医疗持有的公司股份自2022年12月21日起的18个月内未发生减持，符合《上市公司收购管理办法》相关规定 [5] - 截至公告披露日，北大医疗不存在相关监管规则规定的不得减持股份的情形 [6] - 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更 [7]

热点公告 - 日盈电子澄清目前公司无人形机器人相关业务收入 [1] - 海特生物筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] 项目投资公告 - 黄山旅游投资约1.33亿元建设黄山太平索道电气系统更新提升项目 [1] - 凯中精密拟对河源新能源汽车部件智造产业基地进行技改扩建 [1] - 江天化学拟投资建设年产6万吨精丙烯酸项目 [1] - 南京聚隆拟设立全资子公司投资建设改性塑料生产线项目 [1] 合同中标公告 - 华秦科技签订3.28亿元日常经营合同 [1] 业绩预告公告 - 同花顺预计2025年净利润同比增长50%-80% [1] - 芭田股份预计2025年净利润同比增长117.53%～139.53% [1] - 通富微电预计2025年归母净利润11亿元～13.5亿元，同比增长62.34%～99.24% [1] - 璞泰来预计2025年度净利润同比增加93.18%到101.58% [1] 股权收购与转让公告 - 康欣新材拟3.92亿元取得宇邦半导体51%股权 [1] - 爱博医疗拟收购德美医疗不低于51%的股权并取得其控制权 [1] - 瑞达期货拟购买申港证券11.9351%股权 [1] - 铂科新材拟以2000万元收购新感技术20%股权 [1] 股份回购公告 - 恒通股份拟斥资8000万元至1亿元回购股份 [1] 股东增减持公告 - 蓝宇股份股东王英海、御硕投资拟合计减持不超过3%股份 [1][2] - 惠城环保控股股东及其一致行动人拟增持2500万元-5000万元公司股份 [1] - 北大医药股东北大医疗拟减持不超过3%股份 [1] - 奥联电子股东刘军胜拟减持不超过3%股份 [2] 再融资公告 - 金马游乐拟定增募资不超过10.5亿元 [1][2] - 金财互联拟定增募资不超过5.7亿元 [1][2]