会议信息 - 北大医药第十一届监事会第四次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议通知于2024年10月15日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露[3] - 《2024年第三季度报告》表决赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票[3]

股权质押 - 北大医疗质押7,050,301股股份，占其所持股份10.02%，占总股本1.18%[1] - 本次质押后北大医疗累计质押股份占其所持股份98.44%[3] - 北大医疗及其一致行动人累计质押股份占公司总股本11.62%[3] 股权结构 - 北大医疗持股70,328,949股，比例11.80%[3] - 西南合成医药集团持股132,455,475股，比例22.22%[3] - 北大医疗及其一致行动人合计持股202,784,424股，比例34.02%[3] 未质押股份 - 西南合成医药集团未质押股份60,107,360股，占比45.38%[3] - 北大医疗及其一致行动人未质押股份60,107,360股，占比45.01%[3]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3][4] - 2024年1月1日起施行，无需董事会和股东大会审议[3][4] - 变更不追溯调整，不影响财务等状况，不损害公司及股东利益[3][4][7]

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额为145,129.83万元[6] - 2024年1 - 6月累计发生金额（不含利息）为54,610.18万元[6] - 2024年1 - 6月利息为1,070.05万元[6] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额为58,297.83万元[6] - 2024年6月30日余额为142,512.22万元[6] 应收账款 - 北京大学国际医院2024年初余额88,441.52万元，1 - 6月累计发生51,457.14万元，偿还52,738.00万元，6月30日余额87,160.66万元[4] - 湖南恺德微创医院有限公司2024年初余额1,556.69万元，1 - 6月累计发生1,305.69万元，偿还1,489.04万元，6月30日余额1,373.33万元[4] 其他应收款 - 北大医药武汉有限公司2024年初余额26,665.65万元，1 - 6月累计发生1,370.00万元，利息567.72万元，偿还2,740.65万元，6月30日余额25,862.72万元[5] - 北京北医医药有限公司2024年初余额23,888.36万元，利息502.33万元，偿还1,020.06万元，6月30日余额23,370.64万元[5] 长期应收款 - 截止2024年6月30日，对北京大学国际医院长期应收款余额419.85万元，2024年1 - 6月确认租赁收入含税金额为19.66万元[6]

会议情况 - 第十一届监事会第三次会议于2024年8月29日召开，5位监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》[6] 利润分配 - 公司总股本595,987,425股[4] - 2024年半年度每10股派0.5元（含税），拟派29,799,371.25元[4] - 《2024年半年度利润分配预案》待股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年半年度公司股东净利润86,825,395.85元，母公司净利润56,294,865.11元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表累计未分配利润636,194,060.98元，母公司142,956,929.10元[1] 利润分配 - 以595,987,425股为基数，每10股派0.5元，拟派29,799,371.25元[2] - 2024年8月多会议审议通过预案，系上市首次中期分红[4][5][7] - 预案尚需股东大会审议通过[9]

利润分配 - [公司拟以总股本595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司2024年半年度利润分配预案以595,987,425股为基数，每10股派发现金0.50元（含税），拟派发现金红利29,799,371.25元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][51][52] 财务数据对比 - [本报告期营业收入为1,008,128,208.10元，上年同期为1,083,854,155.88元，同比减少6.99%][10] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为86,825,395.85元，上年同期为31,750,299.56元，同比增长173.46%][10] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为86,488,101.38元，上年同期为25,927,186.41元，同比增长233.58%][10] - [经营活动产生的现金流量净额本报告期为51,569,414.20元，上年同期为 - 106,655,560.85元，同比增长148.35%][10] - [基本每股收益本报告期为0.1457元/股，上年同期为0.0533元/股，同比增长173.36%][10] - [稀释每股收益本报告期为0.1457元/股，上年同期为0.0533元/股，同比增长173.36%][10] - [加权平均净资产收益率本报告期为5.92%，上年同期为2.27%，增加3.65%][10] - [本报告期末总资产为2,410,723,081.95元，上年度末为2,438,286,126.08元，同比减少1.13%][10] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,493,387,245.04元，上年度末为1,422,057,522.24元，同比增长5.02%][10] - [2024年上半年公司实现营业收入10.08亿元，较去年同期下降6.99%，归属于母公司所有者净利润8,682.54万元，较去年同期增长173.46%][24] - [公司营业收入为10.08亿元，同比减少6.99%；营业成本为7.17亿元，同比增加0.80%；销售费用为1.21亿元，同比减少52.21%；管理费用为0.45亿元，同比减少18.96%；财务费用为 - 43.19万元，同比减少149.53%；所得税费用为0.23亿元，同比增加67.33%；研发投入为0.09亿元，同比增加18.70%][33] - [公司经营活动产生的现金流量净额为0.52亿元，同比增加148.35%；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.11亿元，同比增加64.87%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.11亿元，同比增加93.69%；现金及现金等价物净增加额为0.30亿元，同比增加109.56%][33] - [药品制造业及其他收入为3.33亿元，占比33.00%，同比减少16.80%；药品流通业收入为6.75亿元，占比67.00%，同比减少1.25%][34] - [制剂药收入为3.29亿元，占比32.66%，同比减少17.26%；药品收入为3.52亿元，占比34.91%，同比减少12.56%；医药器械及试剂收入为3.24亿元，占比32.09%，同比增加14.93%；其他业务收入为0.03亿元，占比0.34%，同比增加77.59%][35] - [药品制造业营业收入329,222,495.46元，同比减少17.26%，毛利率60.37%，同比减少10.72%][36] - [药品流通业营业收入675,461,749.49元，同比减少1.25%，毛利率13.29%，同比增加0.36%][36] - [国内市场营业收入1,004,684,244.95元，同比减少7.14%，毛利率28.72%，同比减少5.60%][36] - [报告期末货币资金426,798,453.64元，占总资产比例17.70%，较上年末比重减少1.05%][38] - [报告期末应收账款1,163,340,010.57元，占总资产比例48.26%，较上年末比重减少2.88%][38] - [报告期末存货221,630,056.51元，占总资产比例9.19%，较上年末比重增加1.64%][38] - [北京北医医药有限公司营业收入475,426,106.19元，净利润26,572,839.95元][42] - [北大医药武汉有限公司营业收入202,956,363.43元，净利润4,107,300.83元][42] - [截至2024年6月30日，公司资产总计24.11亿元，较期初24.38亿元略有下降][105] - [期末货币资金为4.27亿元，期初为4.57亿元][104] - [应收账款期末余额为11.63亿元，期初为12.47亿元][104] - [存货期末为2.22亿元，期初为1.84亿元][104] - [期末应付票据为1.04亿元，期初为0.63亿元][105] - [应付账款期末为4.37亿元，期初为4.67亿元][105] - [2024年上半年营业总收入为10.081282081亿元，2023年上半年为10.8385415588亿元，同比有所下降][110] - [2024年上半年营业总成本为8.9706016066亿元，2023年上半年为10.3536575556亿元，同比降低][110] - [2024年上半年销售费用为1.2139889905亿元，2023年上半年为2.5400797036亿元，大幅减少][110] - [2024年上半年研发费用为922.638124万元，2023年上半年为777.259865万元，有所增加][110] - [2024年上半年财务费用为 - 43.193566万元，2023年上半年为87.203764万元，由正转负][110] - [2024年上半年其他收益为195.710785万元，2023年上半年为85.795829万元，有所增长][110] - [2024年期末负债合计为9.1801498275亿元，期初为10.1687498696亿元，有所减少][106] - [2024年期末所有者权益合计为14.927080992亿元，期初为14.2141113912亿元，有所增加][106] - [2024年母公司期末资产总计为14.9238101415亿元，期初为14.4595386726亿元，有所增长][108] - [2024年母公司期末负债合计为4.3475609368亿元，期初为4.2912813885亿元，略有增加][108] - [2024年上半年公司净利润为8679.26万元，2023年同期为3172.54万元][111] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1457，2023年同期均为0.0533][112] - [2024年上半年母公司营业收入为32989.70万元，2023年同期为39861.54万元][113] - [2024年上半年母公司营业利润为6804.03万元，2023年同期为1312.84万元][114] - [2024年上半年母公司利润总额为6741.19万元，2023年同期为1306.27万元][114] - [2024年上半年母公司净利润为5629.49万元，2023年同期为904.44万元][114] - [2024年上半年信用减值损失为128.92万元，2023年同期为681.50万元][111] - [2024年上半年资产减值损失为 - 414.44万元，2023年同期为 - 950.32万元][111] - [2024年上半年母公司销售费用为10012.60万元，2023年同期为23158.34万元][113] - [2024年上半年母公司研发费用为922.64万元，2023年同期为777.26万元][113] - [2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金10.78亿元，2023年同期为10.54亿元][116] - [2024年上半年收到税费返还179.81万元，同比增长45.66%][116] - [2024年上半年经营活动产生现金流量净额5156.94万元，2023年同期为 - 1.07亿元][116] - [2024年上半年投资活动产生现金流量净额 - 1136.92万元，2023年同期为 - 3236.04万元][117] - [2024年上半年筹资活动产生现金流量净额 - 1069.65万元，2023年同期为 - 1.70亿元][117] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额2950.37万元，2023年同期为 - 3.09亿元][117] - [2024年上半年母公司经营活动产生现金流量净额3479.37万元，2023年同期为 - 1052.99万元][118] - [2024年上半年母公司投资活动产生现金流量净额1258.42万元，2023年同期为 - 1.65亿元][119] - [2024年上半年母公司筹资活动产生现金流量净额 - 703.87万元，2023年同期为 - 718.77万元][119] - [2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额4033.92万元，2023年同期为 - 1.83亿元][119] - [2024年上半年公司综合收益总额为86825395.85元，所有者权益合计期末余额为1492708099.20元，较期初的1421411139.12元有所增加][120][121] - [2024年上半年盈余公积增加5629486.51元，未分配利润因利润分配减少21125159.56元][120] - [2023年半年度归属于母公司所有者权益的小计为1382773938.54元，所有者权益合计为1377057550.95元][122] - [2023年半年度至2024年上半年，股本始终为595987425.00元，资本公积始终为199172934.88元][120][122] - [2024年上半年少数股东权益期末余额为 - 679145.84元，较期初的 - 646383.12元减少][120][121] - [2023年半年度至2024年上半年，盈余公积从56403337.67元增加到62032824.18元][120][122] - [2023年半年度未分配利润为531210240.99元，2024年上半年期末未分配利润为636194060.98元][120][122] - [2024年上半年所有者权益内部结转无变动金额][120][121] - [2024年上半年专项储备无本期提取和使用金额][120][121] - [2023年半年度至2024年上半年，其他权益工具（优先股、永续债等）无变动金额][120][122] - [2024 年半年度综合收益总额为 56,294,865.11 元，所有者权益合计期末余额为 1,057,624,920.47 元][126] - [2023 年半年度综合收益总额为 9,044,436.40 元，所有者权益合计期末余额为 1,028,883,775.92 元][129] 公司业务 - [公司主要从事化学药品制剂研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务，所属行业为医药制造业][15] - [公司建立有研发全流程组织架构与人员配置，拥有约10000平方米小试、中试基地，在研产品涵盖多个领域][20] - [制剂销售以国内市场为主，上市制剂产品覆盖抗感染类、镇痛类等多个类别，拥有健全营销网络和全国营销渠道][20] - [通过北医医药、武汉叶开泰两家全资子公司开展流通业务，包括第三方药品、器械和耗材的分销等][20] - [参股的肿瘤医院管理公司控股的迦南门诊从事肿瘤筛查、健康管理及诊疗等医疗服务][20] - [公司研发模式采用自主开发和合作研发两种，技术中心可独立完成仿制药、一致性评价品种研发全流程，也可开展创新药药学部分研究工作][22] - [公司生产坚持以市场需求为导向，按“以销定产”原则制定生产计划，严格按相关标准组织生产并监控质量][22] - [公司销售以驻地化精细营销管理为主，通过学术推广销售处方药，渠道集中于医院终端，还与线上电商合作推动渠道下沉][22] - [公司拥有50余年医药制造历史，是国家多项示范企业，构建起覆盖全国的医药销售网络和高效流通体系][23] - [公司产品涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等多个领域，研发聚焦相关创新药、高端仿制药和大市场品种][23] - [产品端聚焦“抗感染、镇痛类、精神类”，围绕临床需求挖掘产品，推动一致性评价、自主研发，引入高潜力品种][24] - [公司新增1个抗感染类药品完成一致性评价申报并获受理，引进的盐酸左西替利

会议情况 - 第十一届董事会第三次会议于2024年8月29日召开，9位董事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度计提资产减值准备的议案》[6] 股本与分红 - 公司总股本为595,987,425股[4] - 2024年半年度拟每10股派0.5元，派现29,799,371.25元[5]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表210人，代表股份81,817,870股，占比13.7281%[3] - 现场参会2人，代表股份70,329,149股，占比11.8004%[4] - 网络投票208人，代表股份11,488,721股，占比1.9277%[4] - 中小股东209人，代表股份11,488,921股，占比1.9277%[4] 议案表决情况 - 《2023年度关联交易补充确认议案》同意票数9,078,100，占比79.0161%[6] - 《2024年度日常关联交易预计议案》同意票数9,077,700，占比79.0126%[8] - 《2024年度银行授信融资计划暨担保议案》同意票数9,439,842，占比82.1647%[9] - 《资产剥离重组人员2024年薪酬支付预计暨关联交易议案》同意票数8,764,000，占比76.2822%[11] 其他 - 北大医疗为关联股东，持股70,328,949股，表决回避[5][7][9][10] - 律师认为会议决议合法有效[13]

会议信息 - 北大医药2024年第二次临时股东大会于7月23日15点召开[2] - 会议召集通知7月6日在巨潮资讯网发布，距会议15日[6] - 现场会议在重庆渝北区会议室召开，网络投票7月23日[7] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人210人，代表股份81,817,870股，占比13.7281%[9][10] 议案表决 - 四项议案均以普通决议审议通过，中小投资者表决比例与整体一致[17,19,21,22,23] - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[26][27]