证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-050 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 北大医药股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 9 楼会 议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：经全体董事推举，由董事袁平东先生主持。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和 ...

关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见 德恒 15G20230020-00002 号 北京德恒（重庆）律师事务所 关于 北大医药股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 关于北大医药股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所 2023 年度第一次临时股东大会的法律意见 致：北大医药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）等法律法规以及《北大医药股份有限公司章程》以下 简称"公司章程"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所接受北大医药股份有限公 司的委托，指派田晶律师、陈上律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年度第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法有效 性出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北大医药股份有限公司 收购报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任北大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗管理"、"收购人"） 收购北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"、"上市公司"）的财务顾问， 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九条、第 七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定， 持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 10 月 27 日，北大医药披露了 2023 年第三季度报告。结合上述 2023 年第三季度报告及日常沟通，中金公司出 具了 2023 年第三季度（从 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-049 1.案件所处的仲裁阶段：已收到仲裁裁决 2.上市公司所处的当事人地位：上市公司的控股子公司为第一被申请人。 3.涉案的金额：质量保证金 4,500 万元及资金占用损失、财产保全费、保全 担保费、仲裁费。 4.对上市公司损益产生的影响：上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占 用损失，该事项对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 北大医药股份有限公司 关于控股子公司仲裁事项结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 除已披露的诉讼、仲裁事项外，上市公司（包括控股子公司在内）不存在应 披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 截至本公告日，上市公司已对该涉案款项计提相应的资金占用损失，该事项 对上市公司的本期利润或期后利润不会产生重大影响。 上市公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风 险。 一、本次仲裁事项基本情况 2019年，湖北正控医药有限公司作为申请人，因债权转让合同纠纷向武汉仲 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-048 北大医药股份有限公司 关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委 托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第十三次会议审议并通过了《关于召开 2023 年度第一次 临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 11 月 30 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-047 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 11 月 14 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日 以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董 事会提议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:50 召开公司 2023 年度第一次 临时股东大会，本次股东大会的股权登记日：2023 年 11 月 23 日（星期四）。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 ...

活动基本信息 - 活动名称为“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 北大医药股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动形式及时间 - 活动采取网络远程方式，通过“全景路演 ”平台（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15:00 - 17:00 [1] 活动交流内容 - 公司有关高管将在线就公司治理、经营状况及投资者所关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营收与利润情况 - [2023年第三季度营业收入5.72亿元，同比增长2.81%；年初至报告期末营业收入16.55亿元，同比增长6.33%][5] - [2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1440万元，同比下降10.45%；年初至报告期末为4615万元，同比增长0.36%][5] - [营业总收入本期为16.55亿元，上期为15.57亿元，同比有所增长][38] - [营业总成本本期为15.91亿元，上期为15.00亿元，同比增加][38] - [净利润本期为4610.97万元，上期为4597.87万元，略有增长][40] - [基本每股收益本期为0.0774，上期为0.0772，稍有提升][40] 现金流情况 - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1753万元，同比下降137.05%][5] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1753.05万元，上期为4731.55万元，由正转负][43] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5783.13万元，上期为 - 1869.75万元，亏损扩大][43] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.99亿元，上期为 - 4325.14万元，亏损增加][44] - [期末现金及现金等价物余额本期为2.39亿元，上期为3.48亿元，有所减少][44] 资产与负债情况 - [2023年第三季度末总资产24.68亿元，较上年度末下降6.43%；归属于上市公司股东的所有者权益14.29亿元，较上年度末增长3.34%][5] - [货币资金期末余额3.72亿元，较期初下降41.32%，主要受本期投资性支出及偿还贷款影响][8] - [应收款项融资期末余额5738万元，较期初增长100.92%，主要系本期收到银行承兑汇票变动所致][8] - [预付款项期末余额2817万元，较期初增长38.42%，主要系根据市场及生产需求保持一定库存进行备货所致][8] - [短期借款期末余额5153万元，较期初下降59.52%，主要系本期贷款归还][9] - [2023年9月30日货币资金371760382.77元，较年初633520126.20元减少][35] - [2023年9月30日应收账款1292802785.53元，较年初1163792775.56元增加][35] - [2023年9月30日固定资产110364835.66元，较年初144415931.87元减少][35] - [2023年9月30日短期借款51525485.79元，较年初127272646.81元减少][36] - [2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计1428922948.75元，较年初1382773938.54元增加][37] - [2023年1月1日递延所得税资产为22,407,387.67元，较2022年12月31日增加702,171.97元][45] - [2023年1月1日递延所得税负债为354,027.49元，为新准则调整产生][45] - [2023年1月1日盈余公积为56,403,337.67元，较2022年12月31日增加69,195.08元][45] - [2023年1月1日未分配利润为531,210,240.99元，较2022年12月31日增加278,949.40元][45] - [2022年1 - 9月调整后所得税费用为11,617,739.52元，较调整前减少208,445.42元][45] 费用情况 - [2023年1 - 9月研发费用1382万元，同比增长120.79%，主要系本期研发投入同比增加][9] - [2023年1 - 9月财务费用125万元，同比下降85.93%，主要系本期贷款归还利息支出减少][9] - [销售费用本期为3.75亿元，上期为4.24亿元，同比下降][38] - [研发费用本期为1381.66万元，上期为625.79万元，同比大幅增长][38] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为55,753人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][11] - [西南合成医药集团有限公司持股比例为23.82%，持股数量为141,955,475股；北大医疗管理有限责任公司持股比例为11.80%，持股数量为70,328,949股][11] 药品相关进展 - [公司注射用头孢噻肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价][14] - [公司枸橼酸坦度螺酮片获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》][17] - [公司产品奥硝唑注射液、复方磺胺甲噁唑片、注射用头孢噻肟钠拟中选第八批全国药品集中采购][17] - [公司盐酸帕洛诺司琼注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价][32] 股份冻结与减持情况 - [截止报告期末，合成集团持有的上市公司股份累计被冻结69,607,360股，不会导致上市公司控制权变更，未对日常经营等造成实质性影响][15] - [合成集团因触及与中泰证券融资融券协议约定将进行被动减持，其持有的公司股份69,607,360股被轮候冻结][18] - [持股5%以上股东合成集团在中泰证券的信用账户存在被强制平仓导致被动减持的风险][21] - [截至2023年5月12日，合成集团通过集中竞价方式减持公司股份2980200股，占总股本比例0.5%，被动减持股份数量过半][22] - [自2022年11月10日至2023年5月19日，合成集团减持公司股份比例累计达1%][24] - [合成集团通过集中竞价方式累计被动减持公司股份5959700股，占总股本比例1%，集中竞价减持部分完成，318370股股份被轮候冻结36个月][25] - [合成集团2023年4月18日预披露的被动减持计划已实施完毕，其持有的9500000股股票面临被执行处置风险，1600000股股票被轮候冻结][28] - [2023年8月14 - 15日合成集团被动减持3935341股，占总股本0.66%，集中竞价减持过半][29] - [2023年5月22日至8月22日，合成集团被动减持累计达1%][30] - [合成集团自愿提前终止2023年7月披露的被动减持计划][30] 其他事项 - [产业并购投资基金目标认缴出资总额不少于5亿元且不超过7亿元，公司拟出资300万元持有基金管理公司30%股权，该基金管理公司已完成注销登记][16] - [江苏华建案风险事项化解完毕，公司及关联方履行完相应义务和责任][19] - [公司根据相关准则对会计政策进行变更][19] - [公司为北大医疗产业集团有限公司在南京银行的融资提供关联担保的风险事项化解完毕][20] - [公司2022年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本][20] - [公司终止琥珀酸曲格列汀原料药及片剂项目开发，该项目自2019年8月中期评估后无实质性进展][21] - [中金公司出具北大医药2023年半年度持续督导意见][31] - [公司第三季度报告未经审计][46]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-041 北大医药股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士以通讯方式参加会议， 其余董事出席现场会议。经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司董事会对 2023 年第三季度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了 公司《2023 年第三季度报告》。相关 内容参 见公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关文件 的精神和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修改： 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-044 北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述修订条款外，《公司章程》中的其他条款保持不变，参见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》。 上述修订内容尚需提交公司股东大会以特别决议审议。公司将在股东大会审 议通过后办理相关工商变更登记，具体变更最终以商事登记机关核准的内容为准。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十七日 | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | 第一百零九条 董事会行使下列职权： | | （一）召 ...