证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-043 北大医药股份有限公司 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据中华人民共和国国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合 公司实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》进行了修订和补充，具体情 况如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 制度名称 《西南合成制药股份有限公司独立董事工作 | 制度名称 《北大医药股份有限公司独立董事工作制度》 | | 制度》 | | | | 第一条 为进一步完善北大医药股份有限公司（以下简称 | | 第一条 为进一步完善西南合成制药股份有限公司（以 | "公司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关 | | 下称"公司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利 | 者的利益，促进公司的规范运作，根据中华人民 ...

二、会议审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-042 北大医药股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以传真、电 子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人， 其中监事张必成先生、郑晓东先生、徐伟钰先生以通讯方式参会，其余监事出席 现场会议。经全体监事推举，会议由监事张必成先生主持，公司监事会秘书列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 ...

北大医药股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年十月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北大医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据中华人民共和国国务院办公厅颁布的《关于 上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及 公司章程等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 14 公司董事会审计委员 ...

北大医药股份有限公司 公司章程 （二〇二三年十月修订） 邮政编码：400714 第六条 公司注册资本为人民币595,987,425元。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年4月经 重庆市体改委[1993]91号文批准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。 1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由定向募集公司转为上市 公司，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于1997年5月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股4500万股。其中，向职工发行的以人民币认购的职工股450万股， 并已分别于1997年6月16日和1997年12月18日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称: 北大医药股份有限公司 英文全称：P ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-040 截至本公告披露日，宋金松先生未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，宋金松先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生 效。 宋金松先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥 了重要作用。公司及董事会谨向宋金松先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 北大医药股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事长 宋金松先生的书面辞职报告。宋金松先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长 职务，且不再担任公司任何职务。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十七日 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-039 北大医药股份有限公司 关于获得《药品补充申请批准通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 1、药品通用名称：盐酸帕洛诺司琼注射液 上市许可持有人：北大医药股份有限公司 药品生产企业：北大医药股份有限公司 审批主要结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药 品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和 疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号） 的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 盐酸帕洛诺司琼注射液用于预防化疗引起的恶心呕吐和预防手术后恶心呕 吐。盐酸帕洛诺司琼为亲和力较强的5-HT3受体选择性拮抗剂，对其它受体无亲 和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北大医药股份有限公司 收购报告书之 2023 年半年度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任北大医疗管理有限责任公司（以下简称"北大医疗管理"、"收购人"） 收购北大医药股份有限公司（以下简称"北大医药"、"上市公司"）的财务顾问， 依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）第六十九条、第 七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定， 持续督导期从北大医药公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2022 年 2 月 23 日至收购完成后的 12 个月止）。2023 年 8 月 25 日，北大医药披露了 2023 年半年度报告。结合上述 2023 年半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2023 年半年度（从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，以下简称"本持续督导 期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料 等由收购人与北大医药提供，收购人与北大医药保证对其真实性、准确性和完整 性承担全部及连带责任。本财务顾问对所 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,083,854,155.88元，同比增长8.28%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为29,902,390.87元，同比增长6.18%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为19,915,683.15元，同比下降635.54%[10] - 公司报告期内营业收入达到了1,083,854,155.88元，同比增长8.28%[32] - 公司药品流通业营业收入占比为63.11%，较上年同期增长8.56%[33] - 公司药品制造业营业收入占比为36.90%，较上年同期增长7.80%[33] - 公司药品制造业毛利率为71.09%，较上年同期增长7.55%[34] - 公司药品流通业毛利率为8.20%，较上年同期增长7.10%[34] - 公司国内业务营业收入为1,083,854,155.88元，同比增长8.28%[33] - 公司资产减值金额为-9,503,218.73元，占利润总额比例为-20.93%[34] - 公司营业外支出金额为1,354,290.11元，占比为2.98%[34] - 公司信用减值损失金额为6,815,035.39元，占比为15.01%[34] - 北大医药2023年上半年营业总收入为108.39亿元，同比增长8.25%[110] - 北大医药2023年上半年净利润为3.17亿元，同比增长6.10%[111] - 北大医药2023年上半年每股收益为0.0533元，稀释每股收益为0.0533元[112] - 2023年上半年净利润为9,044,436.40元，较去年同期的15,597,071.54元下降42.1%[113] - 经营活动现金流入小计为1,090,872,669.89元，较去年同期的1,154,855,128.49元下降5.5%[113] - 经营活动现金流出小计为1,197,528,230.74元，较去年同期的1,134,939,445.34元增长5.5%[114] - 投资活动现金流出小计为32,369,495.15元，较去年同期的8,055,833.65元增长302.3%[114] - 母公司经营活动现金流出小计为444,433,486.35元，较去年同期的413,856,662.20元增长7.4%[115] - 母公司投资活动现金流入小计为102,675,756.62元，较去年同期的35,022,060.49元增长193.3%[115] - 所有者权益中综合收益总额为31,750,299.56元，较上年同期增加[116] 业务概况 - 公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，医药流通以及医疗服务等业务[15] - 公司所属行业分类为“C制造业”中的“27医药制造业”[15] - 公司主要产品包括注射用头孢曲松钠、注射用美罗培南、注射用头孢米诺钠、盐酸莫西沙星注射液、盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒[17][18][19][20] - 公司围绕抗感染类、镇痛类、精神类三大领域持续补充产品，不断提高市场竞争力[26] - 公司通过优化排产、轮班生产、扩能提产等方式提高生产线产能，确保集采产品的供应[26] 风险管理 - 公司面临的风险主要包括行业政策变动、原料涨价和药品降价风险[45][46] - 公司将加大对现有产品的市场推广力度以提升市场竞争力[46] - 公司将持续完善内控体系建设，提升组织运营管理能力和管控水平[47] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕的承诺事项包括股改承诺、收购报告书中关于保证上市公司独立性的承诺以及资产重组时所作的承诺[55] - 公司控股股东发生变更，新方正集团成为公司间接控股股东[57] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[61] - 公司报告期无违规对外担保情况[62] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[69] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[71] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[72] - 公司拟接受中国平安及其关联人提供金融服务，2023年预计单日最高存款余额和理财产品本金余额不超过1亿元，单日最高贷款余额和票据等其他融资金额不超过1亿元[74] - 公司报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[81] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为30,000万元，实际对子公司担保余额合计为3,416.35万元[81] 公司发展 - 公司高度重视环保工作，对生产过程中产生的废气、污水等进行了有效处理[51] - 公司将不断加大环保的资金投入力度，努力实现经济效益、社会效益和环境保护效益的协调发展[53] - 公司加强供应商走访调查，优化调整供应商队伍结构，确保物资采购质量稳定[54] - 公司将持续加大对现有产品的市场推广力度以提升市场竞争力[46] - 公司将持续完善内控体系建设，提升组织运营管理能力和管控水平[47]

北大医药股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2023-034 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 23 日上午 10:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中董事宋金松先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、陶剑虹女士、靳景 玉先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长宋金松 先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会对 2023 年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公 司 2023 年半年度报告及摘要 ...

北大医药股份有限公司 | 非经营性资金 占用 | 资金占用方 名称 | | 占用方与上 市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的 会计科目 | 2023 年期 初占用资 金 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额 | 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 金额 | 2023 年 6 月 30 日占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 余额 | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联 ...