江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄从运,作为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人江西 万年青水泥股份有限公司董事会提名为江西万年青水泥股份有限公司(以下简称该公司)第10届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □ 否 √是 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □ 否 ...

人员提名 - 邹玲被提名为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 最近十二个月无不符合任职情形[5] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任独立董事公司数量、时长合规[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 确保有精力履职且不受利害关系影响[7] - 不符任职资格将及时报告辞职[7]

监事会换届 - 2024年8月26日召开第九届监事会第七次会议，审议通过换届选举议案[3] - 第九届监事会任期2024年9月23日届满[3] 候选人情况 - 提名徐正华等3人为非职工代表监事候选人[4] - 选举李英等2人为职工代表监事[5] - 候选人任职资格符合规定，换届需股东大会审议[4][9][10][12][13][15]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 口否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 江西万年青水泥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人崔违，作为江西万年青水泥股份有限公司第10届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西万 年青水泥股份有限公司董事会提名为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称该公司）第10届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过江西万年青水泥股份有限公司股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √是 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

董事会提名 - 公司董事会提名崔伟为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6][7]

董事会提名 - 公司董事会提名邹玲为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

| 债券代码：149876 | 债券简称：22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 江泥 | | | | | | | 公告编号：2024-53 | | | | 01 | | | | | 债券简称：万青转债 | | | | | 证券代码：000789 债券代码：127017 | 证券简称：万年青 | | | | 3.公司实际控制人江西省建材集团有限公司收到了江西省国有资产监督管理委员会 （以下简称"江西省国资委"）《关于江西万年青水泥股份有限公司实施股票期权激励 计划的批复》（赣国资考核〔2022〕11 号）。根据该批复，江西省国资委原则同意公司 实施股票期权激励计划。 4.2022 年 2 月 8 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司独立董事已对公司股 权激励计划相关事项发表了独立意见。 1 5.2022 年 2 月 8 日公司召开第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、《关于核查公司股票期权激励 计 ...

会议决策 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过调整行权价格议案[7] - 同日独立董事同意实施调整[7] 利润分派 - 2024年5月24日实施2023年年度利润分派，每10股派0.9元（含税）[8] 价格调整 - 调整后股票期权行权价格由11.11元/份调为11.02元/份[10]

会议相关 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年8月26日召开，8名董事出席[4] - 拟定于2024年9月20日14:30召开2024年第一次临时股东大会[13] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[5] - 《关于审议公司高管2023年度业绩考核及2024年考核指标的议案》审议通过[6] - 《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》审议通过[12] 董事提名 - 提名6名非独立董事候选人[8] - 提名3名独立董事候选人，任职资格及独立性需经深交所审查[10]

万青转债回售情况 - 2024年7月17日首次披露万青转债回售公告[3] - 回售价格100.329元/张（含息、税）[3] - 申报期为2024年8月2日至8日[3] - 有效申报数量0张，回售金额0元[3][5] - 回售业务办理完毕，不影响现金流[5] - 未回售转债继续在深交所交易[6]