江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人周学军 作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 遵循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履 行职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会 的各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有 效地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的 合法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年度独立董 事职责履行情况的报告概述： 一、出席会议情况 公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供 了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着 紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协 助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。 报告期内，本人参加董事会会议 5 次、股东会会议 2 次和专门委 员会会议 6 次，具体情况如下： 1.出席董事会、股东会会议情况 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股 ...

报告期内，本人参加董事会会议 8 次、股东会会议 2 次和专门委 员会会议 6 次，具体情况如下： 1.出席董事会、股东会会议情况 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 出席现场 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 出席股东会次数 | | | 董事会次数 | 会议次数 | 参加次数 | 次数 | | | 1 | | | 江西万年青水泥股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人黄从运 作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 遵循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履 行职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会 的各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有 效地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的 合法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 42766.81万股，累计占流通股比： 53.63%，较上期变化： -495.13万 股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 江西水泥有限责任公司 | 35438.54 | 44.44 | 179.22 | | 中建材投资有限公司 | 3900.00 | 4.89 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 818.70 | 1.03 | 64.93 | | 蒋云凌 | 472.49 | 0.59 | 42.89 | | 中信证券股份有限公司 | 442.91 | 0.56 | 5.44 | | 霍旭光 | 419.62 | 0.53 | 新进 | | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 393.53 | 0.49 | 不变 | | 郑碧波 | 330.49 | 0.41 | 新进 | | 卢德俊 | 288.76 | 0.36 | 新进 | | 胡亚琴 | 261.77 | 0.33 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 林瑞贵 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）董 事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉履职，科 学决策，保障了公司健康可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情 况报告如下： 第一部分 2024 年董事会工作回顾 一、2024 年公司总体运营情况 2024 年，受地产持续调整、基建资金不足等影响，市场需求断 崖式下跌，企业竞争更趋激烈，行业效益继续下探，公司董事会审时 度势，紧紧围绕江西省"1269"行动计划，统筹谋划发展战略，聚焦 规范高效决策，激活体制机制动能，推动产业布局优化，强化风险防 控机制，为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。报告期内实现营业收 入 59.57 亿元，归母净利润 1316.82 万元，在激烈的市场竞争中保持 了应有地位。 （一）聚力强链延链，锚定"水泥+"战略方向 "十四五"以来，建筑材料行业市场环境发生剧烈变化，面对日 趋激烈的竞争环境，公司董事会充分发挥"定战略"作用，立足于自 身发展阶段，深入分析行业内外部环境，紧紧围绕"1269 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-36 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来 现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产 状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报 表范围内的 2024 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试 结果，计提 2024 年各项资产减值准备 4,9 ...

经核查独立董事黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西万年青水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄从 运先生、邹玲女士、崔伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 23 日 董事会 ...

江西万年青水泥股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信及担保的公告 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-38 债券代码：127017 债券简称：万青转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间 接控股子公司，以下同）。 2.担保金额：预计担保总额不超过524,400.00万元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实 际签署并发生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担 保对象中，拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过 84,765.00万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产12.30%， 敬请投资者关注相关风险。 一、授信担保情况概述 根据公司2025年生产经营需要，在2024年的实际发生银行授信及 担保的基础上，考虑公司生产经营及项目建设的资金需求，公司及下 属子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行 敞口等债务融资）不超过524,400.00万元 ...

江西万年青水泥股份有限公司 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，以第三方资产评 估机构出具的评估报告为计提依据，符合会计谨慎性原则。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审 议批准。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 20 日 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号— 资产减值》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关文件规定，公司已就 2024 年末对部分固定 资产及商誉存在的减值事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充 分的说明，我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关材料 的认真审查，我们对公司此次计提资产减值准备合理性说明如下： ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的 要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等 相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人 员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、对 2024 年度公司经营管理行为的评价 在报告期内，监事会本着维护公司及股东利益的根本宗旨，积极 履行监督职责，对公司治理规范、经营管理、财务流程、内部控制体 系、全面风险管理体系、党的建设以及廉洁从业等多个关键领域实施 了严格的监督与审核。 监事会认为，2024 年度，公司在公司治理方面不断优化，股东 会、董事会及管理层均能依据既定职责和权限行使相应职权。在生产 经营、财务管理、合规风险控制以及内部控制等方面，公司严格 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-39 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | （一）关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2024 年共发生关联交易 累计金额 6,045.86 万元，未超出 2024 年预计的关联交易金额 7,542.00 万元。 2025 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有 限责任公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西省晶磊工 程新技术开发有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司、江西恒立新 型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公 司等发生关联交易。预计 2025 年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 7,445.06 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.08%，无需提交公司股东大 会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司与上述关联方 ...