江西万年青水泥股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 1 经核查独立董事黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的其他可 能影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 2026年3月27日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，江西万年 青水泥股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会，就2025年度公 司独立董事黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2026-15 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意聘任熊汉南先生担任公司董事会秘书，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。熊汉南先生简历详 见附件。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会 2026年3月27日 熊汉南先生联系方式： 联系电话：0791-88120789 传 真：0791-88160230 邮 箱：zqb@wnq.com.cn 邮 编：330096 地 址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青 科技园公司 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称 "公司" ） 董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公 司法》《证券法》等法律及公司章程规定，紧扣江西省产业链现代化 "1269"行动计划，立足行业周期调整实际，充分发挥"定战略、作 决策、防风险"核心职能，统筹推进战略落地、治理优化与风险防控， 在严峻市场环境中实现经营业绩同比改善，保障了公司稳健运营和股 东权益。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下： 第一部分 2025 年董事会工作 一、2025 年公司总体运营情况 2025 年，水泥行业面临房地产投资增速放缓、基础设施投资节 奏调整的双重压力，市场需求持续收缩，供需关系更加失衡，产品销 售价格下行，行业竞争白热化。面对复杂严峻的外部环境，公司董事 会审时度势，锚定"水泥 +"战略方向，以"数字化提升年"为抓手， 聚焦规范高效决策，激活体制机制动能，推动产业布局优化，强化风 险防控机制，为企业的长期稳健发展奠定了坚实基础。全年实现营业 收入455,558.61万元，归属于上市公司股东的净利润2,901.69万元， 同比增 ...

| 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000789 债券代码：524330 | 证券简称：万年青 债券简称：25 | 江泥 01 | 公告编号：2026-11 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间 接控股子公司，以下同）。 2.担保金额：预计担保总额不超过595,500.00万元人民币。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实 际签署并发生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担 保对象中，拟为资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过 73,929.00万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产11.16%， 敬请投资者关注相关风险。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 于2026年3月25日召开了第十届董事会第四次会议， ...

| 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000789 债券代码：524330 | 证券简称：万年青 债券简称：25 | 江泥 01 | 公告编号：2026-12 | 江西万年青水泥股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2025 年共发生关联交易 累计金额 4,951.09 万元，未超出 2025 年计划的关联交易金额 7,445.06 万元。 2026 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与关联方：江西省建材 科研设计院有限公司、江西省晶磊工程新技术开发有限公司、江西省建材产品质 量监督检验站有限公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限 公司等发生关联交易。预计 2026 年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 7,459.00 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 1.13%，无需提交公司股东 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2026-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年 度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未来 现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产 状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险 提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备， 具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对合并报 表范围内的 2025 年各类资产进行了全面检查和 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度财务决算报告 2025 年，建材市场需求持续下滑，供需失衡矛盾持续凸显，行 业竞争日趋白热化。面对复杂严峻的市场环境，公司紧紧围绕"1269" 行动计划及国企改革深化提升行动部署要求，以党建为引领，统筹推 进改革攻坚、产业升级、科创赋能、精益运营等重点工作，攻坚克难、 真抓实干，扎实有力推进各项工作，经营发展取得较好成绩。 公司 2025 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具信会师报字[2026]第 ZA10563 号标准无保留意见的审计 报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2025 年度财 务决算有关情况报告如下： 2025 年，公司实现营业收入 455,558.61 万元，较上年同期减少 136,547.20 万元，降幅 23.06%。营业成本较上年同期减少 102,811.33 万元，降幅 21.03%。报告期营业利润较上年同期下降 3,115.26 万元， 1 项 目 202 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下： 江西万年青水泥股份有限公司 经审计，立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营 成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审 计工作的过程中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2025 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年12月31日，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523 名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师802名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 8 月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通 过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案已经第十 届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过并取得全体审计委 江西万年青水泥股份有限公司聘请立信会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公 ...