本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体监事和部分高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于核定 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 审议该议案时，关联董事、纪委书记韩勇先生履行了回避制度。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江西万年青水泥股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 2025年5月30日 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第七次临时会 议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议 ...

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-50 债券代码：127017 债券简称：万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青转债"（面值 1,000.00 元）利息为 20.00 元（含税）。 第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601 号文核准，江西万年青水 泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。根据《江西万年 青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在 "万青转债"的计息期限内，每年付息一次，现将"万青转债"2024 年 6 月 3 日至 2025 年 6 月 2 日期间的付息事项公告如下： 一、可转债基本情况 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股 的可转债本金和最后一年利息。 （1） ...

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-50 债券代码：127017 债券简称：万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."万青转债"将于 2025 年 6 月 3 日按面值支付第五年利息，每 10 张"万 青转债"（面值 1,000.00 元）利息为 20.00 元（含税）。 2.债权登记日：2025 年 5 月 30 日。 3.除息日：2025 年 6 月 3 日。 4.付息日：2025 年 6 月 3 日。 5."万青转债"票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 0.9%， 第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%。 6."万青转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 5 月 30 日，凡在 2025 年 5 月 30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 5 月 30 日后卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7.下一付息期起息日：2025 年 6 月 3 ...

证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-028 广东万年青制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分派方案 已经 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将相关具体事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 司<2024 年度利润分配预案>的议案》，具体方案如下：公司以截至 2024 年 12 月 元（含税）、不送红股、不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利总额 案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公 司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。 月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持 有首发后限售股、首 ...

广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之一致行动人广东侨银房地产开发有限公司（以下简称"侨银房地产"） 的通知，侨银房地产将其持有的公司部分股份办理了质押手续，现将具体情况公告如 下： （一）股东股份质押的基本情况 | | | 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025- 广东万年青制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被 强制平仓的情形，不会对上市公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。若后续出 现上述风险，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质 押、提前还款等措施应对风险，以确保其持股的稳定性。 公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况，并按规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 二、备查文件 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 | | 是否为控 | | | | | 是否为限 | | | | | | ...

粤万年青（301111）公告，公司控股股东、实际控制人之一致行动人侨银房地产将其持有的120万股公 司股份办理了质押手续，占其所持股份的10.00%，占公司总股本的0.75%。质押起始日为2025年5月19 日，质权人为兴业银行股份有限公司汕头分行，质押用途为自身生产经营。截至公告披露日，侨银房地 产及其一致行动人累计质押股份120万股，占其所持股份的1.34%，占公司总股本的0.75%。 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日 （周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 江西万年青水泥股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 江西万年青水泥股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 ...

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表183人，代表股份360,921,751股，占比45.2619%[6] - 现场会议股东及代表1人，所持股份354,385,404股，占比44.4422%[6] - 网络投票股东182人，代表股份6,536,347股，占比0.8197%[7] 议案审议结果 - 审议《公司董事会工作报告》，同意359,966,051股，占比99.7352%[9] - 审议《公司2024年度财务决算报告》，同意359,965,791股，占比99.7351%[14] - 审议《公司2024年度利润分配预案的议案》，同意360,078,491股，占比99.7664%[19] - 审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》，同意357,140,827股，占比98.9524%[20] 会议时间安排 - 现场会议于2025年5月13日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[5] - 会议通知于2025年4月23日发出[5]

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月13日下午14：30召开[5] - 股东大会通知于2025年4月23日刊登，提前十五天公告[4] 参会情况 - 现场1人代表354,385,404股，占比44.4422%[7] - 网络投票182人代表6,536,347股，占比0.8197％[7] - 中小股东182人代表6,536,347股，占比0.8197％[7] 议案表决 - 《公司董事会工作报告》同意359,966,051股，占比99.7352%[10] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意360,078,491股，占比99.7664%[11] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》同意357,140,827股，占比98.9524%[12] 会议结果 - 六项审议事项均通过[9][10][11][12] - 会议召集、召开等程序合法有效[13]

会议信息 - 公司第十届监事会第四次临时会议4月24日发通知，4月28日召开[3] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[3] 审议事项 - 审议通过《公司2025年一季度报告》，5票同意[4] - 审议通过《关于核定2025年度公司高级管理人员业绩考核指标的议案》，5票同意[5]