可转债发行与上市 - 2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券，总额10.00亿元[2] - 2020年7月2日可转债在深交所上市交易，初始转股价14.16元/股[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，2024年5月30日调为8.67元/股[3][4][5] 转股情况 - 2024年第四季度万青转债因转股减少300.00元，转股34股[6] 剩余金额与股本 - 截至2024年12月31日，万青转债剩余999,552,100.00元[6] - 2024年第四季度公司总股本增至797,407,185股[7]

文章核心观点 - 粤万年青产品参芪降糖片拟中选全国中成药采购联盟集中带量采购 [1] 公司产品情况 - 参芪降糖片为公司独家剂型、国家医保及国家基药目录产品 [2] 公司产品销售情况 - 参芪降糖片2023年度销售收入为1.13亿元，占公司2023年度营业收入总额的38.74% [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年1月13日[3][4] 会议审议事项 - 审议《关于拟注册发行公司债券的议案》，需三分之二以上表决权通过[5] 其他信息 - 登记时间为2025年1月15日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 投票代码为"360789"，简称为"江泥投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] - 联系人电话0791 - 88120789，传真0791 - 88160230[9] - 公司地址在江西南昌高新区京东大道399号[9]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第二次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司符合注册发行公司债券的规定，公司拟公开发行公司 债券符合公司经营发展的实际需要，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反 相关法律法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公 司债券的相关事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于拟注册发行 公司债券的议案》（2024-66）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二次临时会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式 ...

债券发行 - 拟注册发行不超20亿元公司债券，期限不超5年[4] - 固定利率，按年付息，到期还本，簿记建档发行[4][5] - 发行对象为专业投资者，无担保[5] 流程进度 - 已通过董事会和监事会审议，需股东大会和证监会批准[8][9] - 决议有效期24个月，授权有效期至事项办理完毕[5][6][7]

可转债发行与交易 - 2020年6月3日公开发行1000万张可转债，总额10亿元[3] - 2020年7月2日起在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期限自2020年12月9日至2026年6月2日[5] - 初始转股价格14.16元/股，截至2024年5月30日为8.67元/股[6][9] 价格修正 - 2024年12月30日触及转股价格向下修正条款[2][13] - 董事会决定此次不行使下修权利，未来六个月亦不提出修正方案[2][13]

会议安排 - 第十届董事会第二次临时会议于2024年12月30日召开，9名董事全出席[3] - 公司将于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会，网络与现场投票结合[5] 决策事项 - 董事会同意公司向深交所申请注册发行不超20亿元公司债券，议案待股东大会审议[4] - 董事会决定本次不行使“万青转债”转股价格向下修正权利，未来六个月触发也不提出修正方案[7]

文章核心观点 江西万年青水泥股份有限公司控股股东江西水泥有限责任公司完成增持计划，2024年6月25日至12月24日累计增持6,905,400股，占总股本0.87%，金额32,374,166元，增持后持股比例达44.44% [2][7] 增持计划主体基本情况 - 增持计划主体为公司控股股东江西水泥有限责任公司 [2] - 2024年6月24日前，江西水泥持有公司股票347,480,004股，占总股本43.58% [2] - 除本次增持计划外，江西水泥在公告披露日前12个月内未披露其他增持计划 [3] - 江西水泥在公告披露日前6个月内，不存在减持公司股份的情形 [4] 增持计划主要内容 - 增持目的是基于对公司长期投资价值认可及未来持续稳健发展的信心 [5] - 增持金额不低于2,000万元且不超过4,000万元 [2][6] - 未设定价格区间，将根据股价波动和市场趋势择机增持 [2][6] - 实施期限为公告披露之日起六个月，遇停牌顺延并披露 [6] - 增持方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持 [2][6] 增持计划实施情况 - 2024年6月25日至12月24日，江西水泥增持6,905,400股，占总股本0.87%，增持均价4.69元/股，金额32,374,166元 [7] 其它相关说明 - 增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人变化，不会使股权分布不具备上市条件 [7] - 增持计划符合相关法律法规，符合免于要约收购申请情形 [8] - 江西水泥在增持期间及法定期限内不会减持公司股份 [9] - 公司将持续关注江西水泥后续增减持情况并及时披露 [9] 备查文件 - 江西水泥出具的《关于增持计划完成说明及相关承诺》 [10]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2024-64 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：江西万年青水泥股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日披露的《关于控股股东增持公司 股份计划的公告》（公告编号：2024-27），公司控股股东江西水泥 有限责任公司（以下简称"江西水泥"）计划自 2024 年 6 月 25 日起 六个月内，拟以自有资金不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增 持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体趋势， 择机实施增持计划。 2、本次增持计划实施前暨截至 2024 年 6 月 24 日，江西水泥持 有公司股票 347,4 ...

华邦律师事务所 HUA BANG LAW FIRM 地址:中国江西南昌市赣江北大道1 号保利中心 7-8 层 电话:(0791)86891286,传真:(0791)86891347 网址: http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 控股股东增持公司股份 的专项核查意见 江西华邦律师事务所 二〇二四年十二月 江西华邦律师事务所 法律意见书 江西华邦律师事务所 致:江西万年青水泥股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》(以下简称《收 购管理办法》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 -- 股份变 动管理》(以下简称《监管指引第10号》)等法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件的有关规定,江西华邦律师事务所(以下简称本所)接受江西万年 青水泥股份有限公司(以下简称公司)的委托,就公司控股股东江西水泥有限责 任公司(以下简称江西水泥或增持人)自2024年6月25日起六个月内(以下简 称增持期间)通过深圳证券交易所(以下 ...