董事会会议 - 第十届董事会第十一次临时会议于2025年12月8日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 补选董事张玉明为战略和提名委员会委员[3] 业务决策 - 同意江西于都南方万年青水泥吸收合并赣州章贡南方万年青水泥[4] - 修订原《投资管理办法》[6]

万青转债回售 - 回售价格为101.235元/张（含息、税）[6] - 回售条件触发日为2025年12月9日[6] - 回售申报期为2025年12月16日至22日[6] 资金相关日期 - 发行人资金到账日为2025年12月25日[6] - 回售款划拨日为2025年12月26日[6] - 投资者回售款到账日为2025年12月29日[6] 其他数据 - 当期转股价为8.53元/股，触发回售股价为5.97元/股[7] - 第6个计息年度票面利率i=2.30% [11] - 个人等回售实际所得100.988元/张，QFII等为101.235元/张[13]

债券发行 - 公司2020年6月3日发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元，期限6年[3] 转股情况 - “万青转债”转股起始时间为2020年12月9日至2026年6月2日[3] - 截至2025年12月9日，公司股票连续三十日收盘价低于当期转股价70%（5.97元/股）[3] - “万青转债”暂停转股期为2025年12月16日至22日，共五个交易日[3][4] - “万青转债”恢复转股时间为2025年12月23日[3][4]

发行上市进程 - 2019年3月27日审议通过与发行上市相关议案[11] - 2019年4月19日审议通过与发行相关议案[12] - 2020年4月17日延长可转债发行方案决议有效期[12] - 2019年4月12日获江西省国资委原则同意发行方案[13] - 2020年6月9日获中国证监会核准发行10亿可转债[15] - 2020年7月2日10亿可转债于深交所挂牌交易[16] 回售情况 - 最后两计息年度股价连续三十日低于转股价70%持有人有权回售[17] - 截至2025年12月9日回售条款生效[19] - 持有人可申报回售未转股债券[20] - 公司需履行回售及结果公告程序[20]

中药板块市场表现 - 12月9日，中药板块整体下跌1.12%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 在板块个股中，粤万年青领跌 [1] 中药板块资金流向 - 当日中药板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为9.41亿元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，其中游资净流入1.48亿元，散户净流入7.93亿元 [2]

关于修订《公司章程》完成工商备案的公告 - 公司于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第七次临时会议，并于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》[1] - 关于修订《公司章程》的具体情况，公司已于2025年10月30日在指定媒体披露了相关公告[1] - 公司已于近日完成了《公司章程》的工商备案登记手续，并取得了由上饶市市场监督管理局下发的《备案通知书》[2] - 本次修订及备案的相关决议公告已分别于2025年10月30日及2025年11月15日在指定媒体披露[1] 备查文件 - 本次工商备案登记的备查文件为《备案通知书》[3]

公司治理结构优化完成 - 江西万年青水泥股份有限公司已完成《公司章程》修订的工商备案登记手续，并取得上饶市市场监督管理局下发的《备案通知书》，标志着公司治理结构优化工作正式落地 [1] - 此次《公司章程》修订已履行完整内部决策程序，包括2025年10月28日召开的第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议审议通过，并于2025年11月14日经2025年第二次临时股东会审议批准 [1] - 相关会议决议及修订说明已分别于2025年10月30日、11月15日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露 [1] 修订的意义与影响 - 作为上市公司治理的核心制度文件，《公司章程》的修订与备案完成，有助于公司进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定制度基础 [1] - 市场分析人士指出，规范的公司章程是上市公司保护投资者权益、提升治理效率的关键，此次流程的顺利推进体现了公司在治理规范化方面的积极态度 [2] - 公司表示后续将严格按照修订后的《公司章程》开展经营管理活动 [1] 文件与程序 - 本次工商备案的核心证明文件为上饶市市场监督管理局出具的《备案通知书》 [2] - 公司董事会已按规定将相关文件归档备查 [2]

公司信息 - 证券代码000789，简称为万年青[1] - 债券代码127017，简称为万青转债[1] - 债券代码524330，简称为25江泥01[1] 会议与公告 - 2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议、监事会第七次临时会议[3] - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会审议通过修订公司章程议案[3] - 多项会议决议及公告按时间披露[3] 备案情况 - 公司完成《公司章程》工商备案登记并取得通知书[3]

板块整体表现 - 12月1日水泥板块整体上涨0.31%，表现弱于上证指数（上涨0.65%）和深证成指（上涨1.25%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 福建水泥以5.74%的涨幅领涨板块，韩建河山以-2.06%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 福建水泥收盘价7.92元，上涨5.74%，成交102.63万手，成交额8.23亿元[1] - 塔牌集团收盘价9.05元，上涨5.60%，成交64.19万手，成交额5.93亿元[1] - 烘脂肥炭收盘价6.69元，上涨5.52%，成交326.98万手，成交额21.81亿元[1] - 上峰水泥收盘价10.96元，上涨1.76%，成交20.84万手，成交额2.30亿元[1] 资金流向分析 - 水泥板块整体呈现主力资金净流出2.29亿元，但游资资金净流入7695.01万元，散户资金净流入1.52亿元[2] - 海螺水泥虽股价下跌0.44%，但获得主力资金净流入1.18亿元，主力净占比达14.49%[2][3] - 福建水泥获得主力资金净流入3309.09万元，主力净占比4.02%[3] - 塔牌集团获得主力资金净流入3274.35万元，主力净占比5.52%[3]

中药板块整体表现 - 12月1日中药板块整体上涨0.82%，领先于上证指数0.65%和深证成指1.25%的涨幅 [1] - 板块内呈现分化态势，10只个股涨幅超过2%，9只个股出现下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 粤万年青领涨板块，收盘价25.11元，单日涨幅达9.94%，成交额8.15亿元 [1] - 太龙药业涨幅6.72%，收盘价8.58元，成交额7.66亿元 [1] - 江中药业上涨4.37%，收盘价22.67元，成交额5.46亿元 [1] - 华神科技、马应龙、济川药业涨幅均超过3% [1] 下跌个股表现 - *ST长药跌幅最大，下跌3.88%，收盘价2.23元 [2] - 嘉应制药下跌1.72%，金花股份下跌1.29% [2] - 行业龙头云南白药微跌0.86%，收盘价55.58元，成交额9.11亿元 [2] - 特一药业成交活跃，成交额达12.64亿元，但股价下跌0.79% [2] 板块资金流向 - 中药板块主力资金净流出3.29亿元，但游资资金净流入2.1亿元，散户资金净流入1.19亿元 [2] - 济川药业获主力资金净流入5249.57万元，主力净占比10.74% [3] - 粤万年青获主力资金净流入3899.59万元，主力净占比4.79% [3] - 中恒集团、华润三九、东阿阿胶主力资金净流入均超过1900万元 [3]