| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-39 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | （一）关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2024 年共发生关联交易 累计金额 6,045.86 万元，未超出 2024 年预计的关联交易金额 7,542.00 万元。 2025 年度，因日常生产经营需要，公司及下属子公司将与控股股东江西水泥有 限责任公司，以及其他关联方：江西省建材科研设计院有限公司、江西省晶磊工 程新技术开发有限公司、江西省建材产品质量监督检验站有限公司、江西恒立新 型建材有限责任公司、江西万华环保材料有限公司、江西省非金属矿工业有限公 司等发生关联交易。预计 2025 年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 7,445.06 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 1.08%，无需提交公司股东大 会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司与上述关联方 ...

江西万年青水泥股份有限公司 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，以第三方资产评 估机构出具的评估报告为计提依据，符合会计谨慎性原则。本次计提 资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项并同意提交董事会审 议批准。 江西万年青水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 4 月 20 日 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 8 号— 资产减值》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关文件规定，公司已就 2024 年末对部分固定 资产及商誉存在的减值事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充 分的说明，我们作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员，通过对公司本次计提资产减值准备相关材料 的认真审查，我们对公司此次计提资产减值准备合理性说明如下： ...

经核查独立董事黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 江西万年青水泥股份有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，江西万年青水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄从 运先生、邹玲女士、崔伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2025 年 4 月 23 日 董事会 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规 范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合江西万年青水泥股份有限公司 （以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制情况 进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和 部门在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的合理 性、完整性及实施的有效性进行了全面的评估。现将公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制实施情况报告如下： 一、公司对于 2024 年内控责任的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2025年4月21日召开的公司第十届董事会第二 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月13日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月13日 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第二次会议通知于2025年4月11日用电子邮件 和公司网上办公系统方式发出，2025年4月21日上午11:00在南昌市高 新技术开发区京东大道 399号万年青科技园公司二楼205会议室以现 场的方式召开。 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正 华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《2024 年度公司监事会工作报告》 详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：5票同意， ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-35 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:00 以现场方式在公司二楼 205 会议室召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，公司独立董事崔伟先生因工作原因未 能参会，授权委托公司独立董事黄从运先生代为出席并参与表决。全体监事和部分高 管列席了本次会议，会议由公司董事长陈文胜先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 详见随本决议公告同日在《 ...

江西万年青水泥股份有限公司 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-40 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 二、利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表归属于母公司股东的净利润为 1,316.83 万元，年末合并报表 可供分配利润为 549,715.45 万元；母公司 2024 年度净利润为 15,831.34 万元，报告期末母公司可供分配利润为 276,920.93 万元。 根据《公司章程》有关规定，考虑公司生产经营、可持续发展等 因素，兼顾股东回报的需求，公司拟以分红派息股权登记日的总股本 （扣除公司回购专用证 ...

2022 年股票期权激励计划 华邦律师事务所 HUA BANG LAW FIRM 地址:中国江西南昌市赣江北大道保利中心 7-8 层 电话:(0791)86891286,传真:(0791)86891347 网址: http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 第二个行权期不符合行权条件相关事项的 法律意见书 华邦意字(2025) 第 099 号 江西华邦律师事务所 二〇二五年四月 江西华邦律师事务所 关于江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实,本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公 开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整,所发表 ...

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第十 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司 2022 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）的相关规定，以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现将 有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1.2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《江西 万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项》的议案。公 司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-41 债券代码：127017 债券简称：万青转债 江西万年青水泥股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...