青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章 程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出席 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 次数 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责 ...

关于聘任高级管理人员的公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-021 青海盐湖工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有 关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，公司董事会拟聘任钟新宇先 生为公司副总裁，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第八届董事会届满之 日止。 2024 年 3 月 30 日 附件： 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了八届二十七次董事会，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现 将相关情况公告如下： 钟新宇，男，1973 年出生，中共党员，本科学历。曾先后任西宁特殊钢股 份有限公司财务资产部党总支书记、部长，计划财务部党总支书记、部长，西宁 特殊钢股份有限公司董事会秘书、财务总监；2018 年 9 月至 2020 年 4 月任西宁 特殊钢集团有限责任公司总会计师；2020 年 4 月至 2022 年 11 月任西宁特殊钢 集团有限责任公司副 ...

青海盐湖工业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证本公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，并对董事会进行授权。 股东大会对董事会的授权： （一）决定投资的权限和授权 1.董事会负责审定由总裁提出的中长期投资计划（一年以上投资 计划）,并提交股东大会决定。 2.董事会负责审定总裁提出的年度投资计划,并提交股东大会决 定。董事会可对经股东大会批准的当年资本开支金额做 ...

本人自2023年5月29日至今，担任青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。自2023年任职以来本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法 律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2023年度的工作情况作简要汇报。 青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （四）2023 年 8 月 31 日对会议中关于续聘 2022 年度财务报表和内部控制 审计机构的事前认可和独立意见； （五）2023 年 10 月 31 日对会议中关于拟变更非独立董事的独立意见； 一、报告期内工作情况回顾 2023年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议审议的 各项议案都做了认真审议，并经过与公司董事会、管理层的深入沟通和客观谨慎 的思考，均投了同意票， ...

青海盐湖工业股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资 产法》）《中国共产党章程》和其他有关的法律法规及规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经青海省人民政府青体改[1997]第 035 号《关于同意设立 "青海盐湖钾肥股份有限公司"的批复》批准，以社会募集方式设立； 在青海省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91630000226593742J。 第三条 公司根据《公司法》《企业国有资产法》及其他有关法 律、法规、规章、规范性文件、公司章程的规定，依据青海省人民政 府（以下简称省政府）及青海省政府国有资产监督管理委员会（以下 简称省国资委）的监管依法开展经营活动。 第四条 公司依法接受省政府、省国资委的相关规范性文件和制 度的约束，确保国家的法律、法规和省国资委的各项监管 ...

青海盐湖工业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条为进一步加强青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）及其控股子公司关联交易管理，明确管理职责与 分工，保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独 立性，且不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，特制订本办法。 第二条公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或销售商品； 1 （二）购买或销售除商品以外的其他资产； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （五）存贷款业务； （六）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （七）提供财务资助（含委托贷款等）； （八）租入或租出资产； （九）提供资金（包括以现金或实物形式）； （十）提供担保； （十一）委托或者受托管理资产和业务； （十二）转让或者受让研发项目； （十三）签订许可协议； （十四）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的 要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席 | 委托出席 | 时长（日） | 缺席 次数 | 委托出席 | 时长（日） | 缺席 次数 | | 次数 | 次数 | | | 次数 | | | | 7 | 0 | 3.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 一、报告期内工作情况回顾 2023年度， ...

青海盐湖工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责 与权限、议事程序，确保董事会的工作效率、科学决策、规范运作， 适应建立现代企业制度的需要，特制订本规则。 第五条 董事会由 13 名董事组成，其中由职工代表担任的董事 1 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 2 人，由董事会选举产生。董 事长和其他董事在董事会中的地位平等。 董事会、监事会、省国资委及单独或者合并持有上市公司已发行 股份 1%以上的股东可依据有关规定提出独立董事候选人，并经股东 大会选举决定。 公司董事应该具备相关专业能力，如化工、财务、法律、战略、 资本运营等。 公司董事会设立独立董事 5 名，至少 1 名应为具有高级职称或注 册会计师资格的会计专业人士。独立董事除具有一般董事的职权外， 还具有公司章程所规定的特别职权。 第六条 有符合《公司法》第 146 条规定情形的人，不得担任公 司的董事。 第七条 非由职工代表担任的董事由股东提名，股东大会选举或 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任 期届满，连选可以连任。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-016 青海盐湖工业股份有限公司 八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）八届监事会第二十六次会议通 知及议案材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事 9 人，实到监 事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次会议审议了如下议案： 1、2023 年年度报告全文及摘要 公司全体监事认真审核了公司 2023 年年度报告，认为：2023 年年度报告的 编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2023 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映 了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 2、2023 年度监事会工作报告 本议案内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 ...

青海盐湖工业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为,加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件要求，依据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特 制定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 （三）公司高级管理人员； （四）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （五）公司机关本部各职能部门（包括：部、室、办及中心）以 及所属各分公司、全资及控股子公司负责人； （六）公司控股股东和持股百分之五以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称信息披露,是指将可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券 监管部门要求或者公司自愿披露的信息，在规定时间内，通过证券交 易所指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部 门备案。 第三条 本制度适用范围： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； 第二章 ...