文章核心观点 青海盐湖工业股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记方法、投票流程等信息 [1] 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 召集人为公司九届董事会，九届九次会议批准召开议案 [1] - 会议召集程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 网络投票时间为2025年4月23日上午，采用现场表决与网络投票结合方式 [1] - 股权登记日为与召开日相距不超过7个交易日，出席对象为登记在册全体股东 [2] - 现场会议召开地点在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅 [2] 会议审议事项 - 审议多项关联交易议案，部分关联股东需回避表决 [3][4] - 公司第九届董事会独立董事将在大会上述职 [4] - 议案已通过九届董事会九次会议、九届监事会七次会议审议 [4] - 对中小投资者表决单独计票并公开披露 [4] 参加现场会议登记方法 - 登记方式分自然人、代理人、法人股东及代理人等不同情况 [5] - 登记时间为2025年4月18日上午8:30 - 12:00，下午14:30 - 18:00 [5] - 登记地点在青海省格尔木市黄河路28号公司董事会办公室 [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括填报表决意见、总议案与分议案投票规则等 [7] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序 [7] 其它事项 - 股东及代理人持相关证明材料原件出席现场会议 [6] - 公布会议登记联系方式 [6] - 参会者费用自理 [6] 备查文件 - 九届董事会第九次会议决议 [7] - 九届监事会第七次会议决议 [7]

文章核心观点 公司九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过两项议案，认为议案交易合理公允，符合相关规定，全体独立董事同意提交公司董事会审议，关联董事需回避表决 [1][2] 会议信息 - 公司于2025年3月27日以通讯方式召开九届董事会独立董事专门会议第二次会议 [1] 审议议案 - 审议通过《2025年日常关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 [1] 议案评估 - 日常关联交易是维持生产经营正常运转不可或缺的，协议签署公允，能保证公司和股东权益，交易遵循相关原则，符合法律法规和公司章程规定，定价合理公允 [1] - 与五矿财务公司签署《金融服务协议》遵循平等自愿等原则，不存在损害上市公司及其他股东利益情形，不会对公司财务和经营产生不利影响，符合相关法律法规和规范性文件要求 [1] 后续安排 - 全体独立董事一致同意上述议案，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决 [2] 独立董事名单 - 黄速建、陈斌、何萍、宋林、张钦昱 [2]

文章核心观点 青海盐湖工业股份有限公司九届监事会第七次会议审议多项议案且均获通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议 [1][2][3][4][5] 会议基本信息 - 会议通知及议案材料于2025年3月18日以电子邮件方式发给公司监事 [1] - 会议于2025年3月27日在青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议应到监事9人，实到监事9人，由监事会主席陈闽玉女士召集并主持，召开符合相关法规规定 [1] 审议议案情况 《2024年年度报告全文及摘要》 - 全体监事认为报告编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》规定，内容和格式符合要求，真实准确反映公司经营和财务状况，无虚假记载等问题 [1] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度监事会工作报告》 - 议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网公告 [2] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度内部控制评价报告》 - 监事会认为董事会出具的报告全面、客观、真实反映公司内部控制制度建立及运行情况，内容与实际状况一致 [2] - 议案内容详见2025年3月29日巨潮资讯网公告 [2] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [2] 《2025年董事及管理层年薪的议案》 - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》 - 公司2024年度财务相关会计信息经大信会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告 [2] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2] 《2024年度拟不进行利润分配的议案》 - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [2][3] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，尚需提交公司股东大会审议 [2][3] 《2025年度日常关联交易预计的议案》 - 不同关联监事回避表决情况下，多次表决均为同意票通过，议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [3] - 尚需提交公司股东大会审议 [3] 关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 - 关联监事余树广回避表决，表决情况为8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [3] - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告，尚需提交公司股东大会审议 [3] 《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》 - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [3] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [3] 《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》 - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [3][4] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [3][4] 《关于2024年度核销资产的议案》 - 本次核销资产事项符合规定，决策程序合法合规，不损害公司及股东利益 [4] - 议案内容详见2025年3月29日相关报纸及巨潮资讯网公告 [4][5] - 表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 [4][5]

内部控制评价范围 - 纳入评价单位含1户本部、多户二、三级子公司[5] - 纳入评价单位资产占比88.41%，营收占比98.46%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告按营收、利润等设不同错报缺陷标准[7] - 非财务报告按直接财产损失设缺陷标准[10] 内部控制情况 - 报告期无财务、非财务重大及重要缺陷[12] - 个别单位个别业务有一般缺陷并已整改[12]

业绩相关 - 公司核销资产共计4013.82万元，含60.90万元应收账款和3952.92万元其他应收款[2] - 本次核销不影响当期损益和财务状况[4] 决策流程 - 核销事项于2025年3月27日经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 董事会和监事会均同意核销[5][7] 其他信息 - 公告于2025年3月29日发布[10]

公司基本信息 - 财务公司1992年获批，1993年正式营业[1] - 注册资本350000万元（含1500万美元）[1] - 五矿股份持股92.50%，出资323750.00万元[3] - 五矿资本控股持股7.50%，出资26250.00万元[3] 业绩总结 - 2024年末资产总计5020421.95万元，所有者权益610775.02万元[15] - 2024年度营业总收入49851.28万元，利润总额36540.95万元，净利润29400.02万元[15][16] 风险指标 - 2024年末资本充足率18.37%，高于监管要求[18] - 2024年末流动性比例54.20%，高于监管要求[18] - 2024年末贷款余额/（存款余额+实收资本）56.36%，低于监管要求[18] - 2024年末集团外负债总额/资本净额0.00%，低于监管要求[18] 业务情况 - 2017年五矿资金管理与结算系统上线，2023年更名[12] - 已获与二十家银行核心业务系统对接允可[12] - 2024年末对股东出资35亿元，发放贷款余额78亿元[20] 风险管理 - 按制衡原则设置组织结构[6] - 建立授权管理制度，各部门识别评估风险[7] - 内部控制体系完备，风险有效控制[14] - 公司每半年出具风险持续评估报告[21]

关联交易金额 - 与中国五矿及其子公司预计关联交易2700万元[5] - 与中国盐湖及其子公司预计关联交易29.8亿元，上一年16.729264亿元[5] - 与中化化肥预计关联交易12.8亿元，上一年9.039035亿元[5][7] - 与青海国投及其子公司预计关联交易920万元，上一年372.62万元[5][7] - 与农大肥业预计关联交易3800万元[5] - 与工商银行预计关联业务75亿元，上一年71.003987亿元[5][7] - 与国家开发银行预计关联业务22亿元，上一年3.074623亿元[5][7] - 与青海银行预计关联业务12亿元，上一年12.191735亿元[5][7] 关联方财务数据 - 截至2024年6月，中国五矿总资产126580000.00万元等[18] - 截至2025年2月，中国盐湖总资产11390474.68万元等[18] - 截至2023年12月31日，中化化肥总资产1938610.04万元等[18] - 截至2024年12月，青海国投总资产12953624.12万元等[18] - 截至2024年12月，农大肥业总资产128791.24万元等[18] - 截至2023年12月31日，国家开发银行总资产1865452200.00万元等[18] - 截至2024年12月（未经审计），青海银行相关金额11300275.36元[19] 关联交易原则与模式 - 与关联方产品销售按一般市场经营原则、按批次结算[19] - 化工产品采购/销售等按市场化、法治化原则定价签合同[20] - 旗下分子公司与关联方以委托加工形式生产产品[21] - 分子公司与关联方办公楼宇物业管理费按市场化原则年度结算[21] - 在关联银行存款等按市场公允商业条件执行，超额存款3个工作日内划转[23] 关联交易优势与期限 - 向关联方销售产品可降低销售成本，价格依市场价格[25] - 关联方提供服务可降低运营和管理等成本[26] - 与银行开展资金业务获金融保障[29] - 关联交易期限至本次审议额度使用完毕[24]

关联交易 - 公司2025年3月27日审议通过与五矿财务公司签《金融服务协议》，待股东大会批准[4] - 截至目前，公司与五矿财务公司累计关联交易总金额为0[14] 财务数据 - 五矿财务公司2024年末总资产5020421.95万元，负债4409646.94万元，所有者权益610775.02万元[5][6] - 2024年五矿财务公司营收49851.28万元，利润总额36540.95万元，净利润29400.02万元[6] 协议条款 - 协议有效期2年，自股东大会通过起算[9] - 公司及其子公司存款余额不超200亿，授信额度最高10亿[7][8] 风险应对 - 公司制定风险处置预案，成立工作组并建风险报告制度[10][11] 决策支持 - 独立董事认为协议合规，一致同意该议案[15]

审计机构情况 - 公司2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[6] - 大信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[7] 审计机构背景 - 大信员工4000余名，注会近1000人，硕博400余人[4] - 大信先后为40多家央企服务，主审26家[4] - 大信职业保险与风险基金之和超2亿[5] 审计机构合规 - 大信近三年执业受行政处罚3次等[5] - 大信从业人员近三年受行政处罚6人次等[5]

业绩数据 - 2024年营业总收入151.34亿元，净利润46.63亿元[3] - 2024年底总资产457.83亿元，负债61.89亿元，资产负债率13.52%[3] - 2024年归属于上市公司股东的所有者权益365.75亿元，较年初增长14.63%[3] - 2024年锂产业营收占总营收比重超20%[7] 生产销售 - 2024年生产氯化钾496万吨、碳酸锂4万吨，销售氯化钾467.28万吨、碳酸锂4.16万吨[4] - 2024年高品质钾肥中氯化钾含量95%以上的产品占全年钾肥产量比重达85%[5] 用户数据 - 2024年梦幻盐湖景区游客接待量突破100万人次[4] 研发成果 - 2024年实施科研项目100项，申请专利114项，授权专利102项[5] 未来展望 - 中国盐湖到2030年形成1000万吨/年钾肥、20万吨/年锂盐、3万吨以上/年镁及镁基材料产能[17] - 中国盐湖到2035年初步构建锂电全生命周期等产业，成为中国最大、世界一流的盐湖产业集群[17] 新产品新技术 - 4万吨/年基础锂盐一体化项目建成投产[18] - 完成蓝科锂业公司碳酸锂装置系统性优化改造[18] 新策略 - 实施碳酸钾、氢氧化钾、硫酸钾委托代加工业务[19] - 推动氯化钾和碳酸锂单位产品综合能耗下降[21] - 坚持“资源变成材料、材料变成产品、产品形成产业”思路，前瞻研究“十五五”[22] - 围绕盐湖资源综合利用优化产业布局和结构调整[23] - 贯通发挥盐湖资源储量国内第一和产业链“链主”优势[23] - 加快研究盐湖战略新兴产业布局[23] - 实施“共链”行动并制定专项行动方案[23] - 探索具有中国特色的盐湖产业发展路径[23] - 打造现代化产业体系[23] - 董事会紧握融入中国五矿和中国盐湖集团的机遇期[23] - 董事会深入落实国家战略，贯彻集团发展目标[23] - 董事会为建成世界级盐湖产业基地努力奋斗[23] 公司治理 - 2024年召开2次股东大会审议16项议题，召开7次董事会审议42项议题[10][11] - 各专门委员会共计召开11次会议[12] - 2024年独立董事对董事会会议全部议案及相关事项未提异议[13] - 2024年公司累计披露145个公告[15] 品牌价值 - 2024年公司品牌价值达118.24亿元，位列中国化肥企业百强第七[4]