证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-023 中水集团远洋股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 （一）日常关联交易概述 根据公司日常生产经营需要，预计2026年度本公司及下属子公司 拟与实际控制人中国农业发展集团有限公司及其下属子公司：中国水 产有限公司及其子公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中国华农资 产经营有限公司及其子公司、中国牧工商集团有限公司及其子公司、 中国农垦集团有限公司及其子公司等发生日常关联交易，涉及向关联 人采购原材料、采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等，预计 2026年度日常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 38,887.16万元，2025年度上述日常关联交易合计金额为33,552.08 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联交 | | 25 年实际 | 25 年预计 | 实际发 生额占 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | ...

1 内外部董事沟通，定期向董事会汇报公司经营财务状况，征询 独立董事专业意见。 2025 年，董事会严格落实最新法律、法规的要求，进一步 明晰股东会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构， 圆满完成监事会改革工作任务，持续健全公司内部控制制度， 提升公司治理水平。 中水集团远洋股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 定，认真履行董事会职责，积极贯彻落实股东会决议，切实维 护全体股东利益，充分发挥"定战略、做决策、防风险"的核 心作用，推动公司持续健康稳定发展，不断提升上市公司投资 价值。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下： 一、2025 年公司总体经营概况 2025 年，公司积极履行使命担当，聚焦主责主业，将习近 平总书记关于发展现代远洋捕捞的重要指示精神转化为具体行 动方案，经营业绩扭亏为盈，实现跨越式增长。全年实现营业 总收入 43.42 亿元，利润总额 1.51 亿元，同比扭亏增盈 2.26 亿元；归属母公司净利润 8 ...

中水集团远洋股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中水集团远洋股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公司法》《会计法》《证券法》 等其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项监督的基础上,我们对公司2025年12 月31日 (内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与合规委员会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-018 中水集团远洋股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开公司第九届董事会第十八次会议审议并表决通过了《关 于 2025 年度计提减值准备的议案》。现将公司 2025 年度计提资产减 值准备的具体情况公告如下： 一、本次资产减值的情况概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产 和财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款和固定资产等各 项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回 相应的减值准备。 二、本次计提减值准备情况 1 公 司 本 次 计 提 信 用 减 值 损 失 和 资 产 减 值 损 失 合 计 83,577,681.09 元，相应减少公司 2025 年度利润总额 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会审计与合 规委员会工作细则》等规定和要求,董事会对会计师事务所 2025年 度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情况汇报如 下: 一、2025年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范,结合公司 2025年年报工作安排,天健会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称:天健)对公司 2025 年度财务报告及 2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证,同时 对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了公司 2025年12月 31日的合并及母公司 财务状况以及 2 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-019 缩了相关业务的利润空间，对公司业绩带来不利影响。二是作为远洋 捕捞企业的核心运营成本，燃油价格长期在高位区间波动，叠加人工 薪酬、渔需物资及船队补给等各项费用的系统性上涨，使得公司捕捞 板块始终承受着较高的成本压力。 三、为弥补亏损拟采取的措施 中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于未弥补亏 损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东会 审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合 并 报 表 未 弥 补 亏 损 金 额 为 -322,258,166.83 元 ， 实 收 股 本 为 365,858,712.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定 ...

经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险 及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见 等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经评估，本公司认为，天健所作为本公司 2025 年度的审计机构， 认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和 经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。 中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《中水集团 ...

第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十八次会议于 2026 年 3 月 18 日以书面方式发出会议通知。 2.本次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场和网络相结合的方式召开。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-016 中水集团远洋股份有限公司 3.本次会议由董事长叶少华先生主持，应出席董事 8 人，实际出 席 8 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2025 年度董事会工作报告》。 2.审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通 ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-024 中水集团远洋股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《2025 年度利 润分配预案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 （一）现金分红方案未触及其他风险警示情形 1 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法规及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表 及母公司报表累计未分配利润均为负值，公司 2025 年度拟不进行利 润分配。公司《2025 年度利润分配预案》充分结合公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中水集团远洋股份有限公司 重大资产购买之业绩承诺实现及 业绩承诺期限届满减值测试情况的核查意见 （二）采用收益法评估的资产的评估情况和交易价格 本次交易采取收益法评估的相关资产及其评估结果、交易价格如下： （三）承诺收益额 经各方确认，业绩承诺资产在 2023 年、2024 年、2025 年期间各年度承诺的 指标及金额如下所示： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水渔业"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规范性 文件的要求，对中水渔业本次重大资产购买（以下简称"本次交易"）之业绩承 诺实现及业绩承诺期限届满减值测试情况进行了核查，并发表如下核查意见。 一、本次交易概述 公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称"中水公司"）购买 其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称"中渔环球"）51%股权， 向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买其分别持 ...