会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2025年4月18日发通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 监事会审议《2025年第一季度报告》，3票同意[4][5] - 审议《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票同意[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月25日[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年4月18日发通知[2] - 会议于2025年4月24日以通讯方式召开[3] - 会议由董事长宗文峰主持，9位董事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[4] - 审议通过《2025年一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见[5]

募集资金情况 - 2022年非公开发行46,403,712股A股，募资399,999,997.44元，净额388,802,391.68元[1] - 2023年注销3个募集资金账户，截止报告日2个账户余额34,386,517.85元[6] - 截至2025年3月31日累计使用募资35,864.35万元，专户余额3,438.65万元[11] 项目进展 - 2025年一季度金枪鱼项目支出839.65万元，累计投入12,828.77万元，进度80.18%[9] - 因工序、人工、材料问题，项目进度未达预期，延期至2025年6月30日[13] 其他情况 - 2025年一季度未用闲置募资补流和现金管理[15][16] - 报告期内募资存放等无违规情形[17]

募集资金情况 - 公司获准非公开发行不超5860万股新股，实际发行46403712股，发行价每股8.62元，募集资金总额399999997.44元，净额388802391.68元[1] - 2022年6月16日募集资金全部到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额为38880.24万元，本年度投入13628.47万元，累计投入35024.70万元[9] - 截止报告日尚有两个募集资金银行账户，余额42688352.59元[6] 资金监管协议 - 2022年6月28日，公司、保荐机构与建行西单支行等签订《募集资金三方监管协议》[2] - 2022年9月23日，公司及子公司与建行舟山普陀支行及保荐机构签署四方监管协议[4] 账户处理 - 2023年公司注销建行北京华远街支行两个账户、交行北京农科院支行一个账户[6] 项目投入情况 - 金枪鱼研发加工中心项目承诺投资16000.00万元，2024年投入9496.59万元，累计投入11989.12万元，投入进度74.93%[9] - 补充流动资金承诺投资10680.24万元，累计投入10680.24万元，投入进度100.00%[9] - 更新改造17艘金枪鱼钓船项目承诺投资12200.00万元，2024年投入4131.88万元，累计投入12355.34万元，投入进度101.27%[9] 闲置资金使用 - 2023年公司使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年6月30日全部归还[9] - 2024年公司使用不超1.1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，完成8000万元转款，12月31日全部归还[9] 项目进度与展望 - 金枪鱼研发加工中心项目因超低温冷库工序复杂等原因未达预期进度，预定可使用状态日期延至2025年6月30日[12] - 更新改造17艘金枪鱼船项目最后一批船2024年底投入生产，预计2025年产生经营效益[15] 合规情况 - 2024年度未发生募集资金投资项目实施主体变更事宜[8] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[17] - 报告期内公司按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情形[19]

业绩相关 - 2020 - 2024年资产总额在4.45 - 59.94亿元之间，纳税总额在60 - 1228万元之间，船员总数在70 - 6339人之间，营业收入在11.41 - 2567.52亿元之间，渔船数量在960 - 8229艘之间[68] - 2023年7月，集团公司渔业板块重组完成，总资产超120亿，营业收入达80亿元[69][75] 用户数据 - 中水塞拉利昂代表处每年直接创造至少200个当地就业岗位，间接创造至少上千个就业岗位[114] 未来展望 - 公司计划2025年深化现代产业链龙头企业建设，推动传统产业转型升级[27][28] 新产品和新技术研发 - 公司与上海海洋大学推出“海鹰AI系统”，提升捕捞作业效率与效益[21] - 公司研发AI国际履约助手，整合国际履约制度建立数据库[91][92] - 公司建立“中水1号”产品追溯系统，实现渔获物全过程监控记录[90][92] 市场扩张和并购 - 公司完成渔业板块重组任务，推进提质增效工作[19] 其他新策略 - 公司上线全球高端水产品交易平台，推动行业标准化、规模化、集约化发展[21] - 公司在部分公海海域实施自主休渔措施，促进公海渔业资源可持续利用[23] - 公司推广使用太阳能发电设备，开展环保技术研发[23] - 公司累计完成30公顷红树林造林，开展生态修复工程[23] - 公司致力于构建“大远洋、大渔业、大中水”新发展格局，实现远洋渔业高质量发展[39][40] - 公司搭建由董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组构成的 ESG 治理架构[44] - 公司构建科学高效 ESG 管理体系，制定相关工作细则[44] - 公司明确捕捞作业流程规范，建立履约合规生产责任制[76] - 公司定期组织船员参加法律法规等培训课程，减少履约风险事件[78] - 公司所有渔船依规办证，配备船位监控器和电子观察员[79] - 编制《船员管理办法》，从十个维度制定50余项规定保障劳工合法权益[99][103] - 公司抓住战略机遇，推动渔业板块重组整合，提升企业治理效能与全球市场竞争力[142][143] - 公司秉持“全面融合，协同发展”理念，合规经营，加强风险管控[146] - 公司贯彻十六字战略方针，完善管理制度，建立“1 + 6 + N”三会决策制度体系[148][149] - 公司组织董监高参加培训，增强员工履责和信披意识[161][162] - 开展专项风险排查10次、深度全级次风险排查1次，主动发布风险提示函4份，2024年开展3次虚假贸易情况排查[184] - 完成《远洋渔业企业安全管理体系》并轨工作，提升安全管理水平[195] - 召开2024年年度工作会暨合规履约工作会，组织涉外业务专项合规培训[194] - 调整安全生产委员会成员，修订6项管理制度[196] - 与董事长、总经理等签署安全生产责任书[197] - 完成风险管控、隐患排查双重预防体系建设[199][200] - 全面推行安全风险分级管控，有效预防事故发生[199][200]

业绩总结 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易合计不超39,948.43万元，2024年为30,171.00万元[2] - 2024年关联交易合计实际金额30,171.00万元，预计35,349.73万元，占比3.36%，同比降14.65%[10] 关联交易数据 - 2025年预计向关联方采购原材料310.00万元，已发生2.42万元，2024年发生233.98万元[4] - 2025年预计向关联方采购燃料和动力5,500.00万元，已发生0.00万元，2024年发生5,057.27万元[4] - 2025年预计向关联方销售产品商品5,096.50万元，已发生935.02万元，2024年发生5,232.83万元[5] - 2025年预计向关联方采购产品商品20,266.01万元，已发生2,499.34万元，2024年发生11,616.48万元[5] - 2025年预计接受关联方劳务6,157.02万元，已发生161.84万元，2024年发生4,545.06万元[6] - 2025年预计向关联方提供劳务2,618.90万元，已发生1,315.37万元，2024年发生3,485.38万元[6] 其他要点 - 中国水产有限公司持有公司股份占总股本33.90%，是控股股东[15] - 关联交易以国际市场价格为基础协议定价[20] - 公司将分批与关联方签署交易协议[21] - 独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易议案[24]

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-007 中水集团远洋股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议， 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表未弥补亏损金额 -406,012,317.77 元，实收股本 365,858,712.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。 二、导致亏损的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的主要原因是： 一是市场需求受全球消费降级影响，全球市场上高端水产品的需求连 续几年持续走弱，导致公司超低温金枪鱼及高端 ...

会议安排 - 第九届董事会独立董事专门委员会第一次会议通知于2025年4月10日发出，4月17日现场召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《2024年度利润分配预案》全票通过[2] - 《2024年度内部控制评价报告》全票通过[4] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》全票通过[6] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全票通过[8] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》全票通过[11]

中水集团远洋股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和《中水集团远洋股份有限公司章程》《董事会 审计与合规委员会工作细则》等规定和要求，董事会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及董事会审计与合规委员会履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：天健所）对公司 2024 年度财务报 告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了鉴证， 同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方 占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

2024年情况 - 监事会召开10次会议，审议通过22项议案，签署4次定期报告书面确认意见[2] - 公司重大决策合理，程序合法有效，董事及高管恪尽职守[4] - 财务管理制度完善，关联交易合规[4] - 信息披露及时准确完整，无违规行为[6] 2025年计划 - 监事会参加培训提升业务素质和监督技能[6] - 保障内控制度落实，完善监督机制[7] - 加强与董事会和管理层沟通，提合理化建议[7]