会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月30日14:00[1] - 网络投票时间为2025年12月30日多个时段[1][2][26][28] - 股权登记日为2025年12月25日[5] 会议方式及规则 - 采取现场表决与网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[4] 审议议案 - 包括总议案、提名非独立董事候选人、修订《独立董事工作制度》议案[8][9] 登记信息 - 2025年12月29日8:30 - 16:30登记，地点为北京丰台区相关办公室[11] - 需在2025年12月29日16:30前传真或送达材料至董事会办公室[10] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮箱[12] - 网络投票代码为360798，简称为“中水投票”[23][24]

会议信息 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年12月8日发通知，12日通讯召开[2][3] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[4] 议案表决 - 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》等多议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[6][9][10][12][14][16] 股东会安排 - 董事会同意于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会[17][18]

公司动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第九届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为41亿元 [1] 业务与财务 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：捕捞收入占比42.3% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：渔业服务占比36.88% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：零售及加工贸易占比20.73% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：其他行业占比0.09% [1]

市值管理原则 - 遵循合规、系统、科学、常态、诚信原则[4] 管理架构 - 董事会领导，董事长为第一负责人，董秘分管[6] 促进方式 - 通过并购重组等促进投资价值反映质量[12][13] 股价应对 - 股价短期大跌采取分析原因等措施[16] 制度相关 - 董事会制定、修订并解释，按法规章程执行[18]

董事会授权原则 - 应坚持依法合规、权责对等、风险可控、适时调整原则[2] 授权事项范围 - 包括公司治理、投资管理、财务管理等多类事项[4][5] 不可授权事项 - 法律法规、公司章程规定及需提请股东会、上级单位决定的事项不可授权[6] 授权管理要求 - 新业务等董事会应谨慎授权，临时性授权需审议书面明确[7][8] - 授权对象不得超范围行权，出现问题董事会可调整收回[8] 授权监督与责任 - 授权对象半年报告行权情况，违规致损应担责[13]

中水集团远洋股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理 委员会规定、证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度 的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 1 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中水集团远洋股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规及规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 独立董事 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行 ...

渔业板块市场表现 - 12月10日渔业板块整体下跌1.54%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内个股普跌，开创国际领跌，跌幅为2.52%，其次是国联水产下跌1.71%，中水渔业下跌1.69% [1] - 板块成交活跃度分化，好当家成交额最高，达4.04亿元，成交量139.02万手，中水渔业成交额5.51亿元，国联水产成交额5.00亿元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出1.31亿元，游资资金净流出5257.76万元，而散户资金净流入1.83亿元 [1] - 个股资金流向呈现明显分化，好当家是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2261.70万元，主力净占比5.59% [2] - 中水渔业遭遇最大规模的主力资金净流出，净流出5286.11万元，主力净占比-9.59%，同时其游资净流出也达2488.86万元 [2] - 国联水产主力资金净流出5229.04万元，主力净占比-10.45%，但散户资金净流入5697.37万元 [2] - 开创国际主力资金净流出1852.57万元，主力净占比高达-14.94%，为板块内占比最高，但其散户资金净流入2124.49万元，散户净占比17.13% [2]

渔业板块市场表现 - 12月9日渔业板块整体上涨0.09%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.37%，深证成指下跌0.39% [1] - 板块内个股涨跌互现，中水渔业领涨，涨幅为1.63%，收盘价11.84元，好当家跌幅最大，为-1.02%，收盘价2.91元 [1] - 中水渔业成交额达7.61亿元，成交量63.03万手，国联水产成交量最高，为179.82万手，成交额7.491亿元 [1] 渔业板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金与游资净流入，散户资金净流出的态势，主力资金净流入2567.54万元，游资资金净流入4986.03万元，散户资金净流出7553.57万元 [1] - 国联水产获得主力资金与游资的显著流入，主力净流入2330.85万元，占比3.11%，游资净流入3284.18万元，占比4.39%，同时散户净流出5615.03万元，占比-7.50% [2] - 中水渔业虽然股价领涨，但主力资金呈净流出状态，为-224.09万元，占比-0.29%，而游资大幅净流入4050.73万元，占比5.33%，散户净流出3826.64万元，占比-5.03% [2] - 好当家主力资金净流入865.12万元，占比2.08%，但游资净流出1593.08万元，占比-3.84% [2] - 开创国际主力资金与游资均为净流出，分别为-465.76万元（占比-2.98%）和-719.54万元（占比-4.60%），散户净流入1185.30万元，占比7.58% [2]

市场整体表现 - 12月8日，渔业板块整体上涨0.32%，表现弱于上证指数（上涨0.54%）和深证成指（上涨1.39%）[1] - 板块内个股表现分化，开创国际领涨，涨幅为3.36%，而好当家跌幅最大，为-2.65%[1] 个股价格与交易情况 - 开创国际收盘价为12.31元，成交13.95万手，成交额达1.69亿元[1] - 中水渔业收盘价为11.65元，上涨2.64%，成交38.70万手[1] - 国联水产收盘价持平于4.08元，但成交量最大，达115.01万手，成交额4.69亿元[1] - 大湖股份微跌0.15%，收盘价6.45元，成交22.05万手，成交额1.42亿元[1] - 獐子岛下跌0.48%，收盘价4.11元，成交28.70万手，成交额1.18亿元[1] - 好当家下跌2.65%，收盘价2.94元，成交176.79万手，成交额5.23亿元[1] 板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为1.13亿元[1] - 游资资金净流出1759.84万元[1] - 散户资金整体净流入1.31亿元[1] 个股资金流向明细 - 国联水产主力资金净流出最多，达4650.91万元，主力净占比为-9.91%，但散户净流入3864.40万元，散户净占比8.23%[2] - 好当家主力和游资均为净流出，主力净流出3932.69万元（净占比-7.52%），但散户净流入3774.57万元（净占比7.22%）[2] - 中水渔业主力净流出1310.83万元（净占比-2.95%），游资净流出1790.38万元（净占比-4.03%），但散户净流入3101.21万元（净占比6.98%）[2] - 大湖股份主力净流出784.08万元（净占比-5.51%），但游资净流入393.22万元（净占比2.76%）[2] - 獐子岛主力净流出475.60万元（净占比-4.03%），游资净流出245.83万元（净占比-2.08%），散户净流入721.43万元（净占比6.11%）[2] - 开创国际主力净流出169.29万元（净占比-1.00%），游资净流出1061.48万元（净占比-6.26%），但散户净流入1230.77万元（净占比7.26%）[2]

市场整体表现 - 12月5日，渔业板块整体下跌0.67%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.08% [1] - 板块内个股表现分化，国联水产领涨，涨幅为4.62%，开创国际领跌，跌幅为3.80% [1] 个股价格与交易情况 - 国联水产收盘价4.08元，上涨4.62%，成交162.70万手，成交额6.51亿元 [1] - 大湖股份收盘价6.46元，上涨2.87%，成交27.52万手，成交额1.76亿元 [1] - 獐子岛收盘价4.13元，上涨1.98%，成交49.41万手，成交额2.00亿元 [1] - 中水渔业收盘价11.35元，上涨1.07%，成交45.94万手，成交额5.13亿元 [1] - 好当家收盘价3.02元，上涨0.67%，成交307.62万手，成交额9.14亿元 [1] - 开创国际收盘价11.91元，下跌3.80%，成交17.76万手，成交额2.10亿元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，主力资金净流出1.34亿元，游资资金净流出7384.66万元，散户资金净流入2.07亿元 [1] - 大湖股份是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入473.01万元，主力净占比2.69% [2] - 好当家主力资金净流出额最大，为6765.73万元，主力净占比-7.40% [2] - 国联水产游资净流出额最大，为4478.96万元，游资净占比-6.88% [2] - 中水渔业散户净流入额最大，为6515.76万元，散户净占比12.69% [2]