中水集团远洋股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （马战坤） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求，在 2025 年度履职期内，按时 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行职 责；在审议公司重大事项时，充分发挥自身专业特长，本着 客观、独立、公正的原则发表独立意见，为公司的健康发展 建言献策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人马战坤，北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院 仲裁员。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，中化装备 股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任中水渔业独立董事 至今。 报告期内公司共召开 2 次独立董事专门会议。履职期内 独立董事出席董情况如下： | 独立董事姓名 | 应参加次数 | 实际参加次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 马战坤 | 2 | 2 | 100% | 3.出席董事会专门委员会情况 ...

（曾岳祥） 本人作为中水集团远洋股份有限公司（以下简称"中水 渔业"或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深 圳证券交易所股票上市交易规则》《公司章程》以及独立董 事相关规章制度的规定和要求积极履行职责。在 2025 年度履 职期内，按时出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分 发挥自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则对公司重 大事项发表独立意见，为公司的健康发展建言献策，切实维 护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本 人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 曾岳祥，厦门水产学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾 任舟山市政府副市长，浙江省远洋渔业集团股份有限公司总 经理，浙江大洋世家股份有限公司副董事长、总经理。自 2024 年 7 月至 2026 年 1 月任中水渔业独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司及其关联企业担任 其他任何职务。经自查，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》 等相关法律法规中对独立董事独立性的 中水集团远洋股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 相关要求，不存在影响独立性的情 ...

中水集团远洋股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中水集团远洋股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等法律法规要求，董事会就公司在 任独立董事曾岳祥、马战坤、顾科的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事曾岳祥、马战坤、顾科的任职经历以及其签署的《独 立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，公司董事会认为：公司独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中的相关要求。 中水集团远洋股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 第 4 页 共 9 页 第 3 页 共 9 页 中国乡镇企业有限公司 实际控制人附属企业 预付账款 450.50 194.87 255.63 货款 经营性往来 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度往来累计发生金 额 | 2025年度往来资金的利息 | 2025年度偿还累计发生金 | 2025年期末 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中水集团舟山远洋渔业有限公司 | 关联关系 上市公司子公司 | 会计科目 其他应收款 | 往来资金余额 14,936.03 | （不含利息） 60,183.99 | （如有） | 额 63,601.31 | 往来资金余额 11,518.71 | 上存资金及借款 | 来、 非经营性往来 ） 非经营性往来 | | | 浙江丰汇远洋渔 ...

中水集团远洋股份有限公司董事会审计与合规委员会书面审查意见 中水集团远洋股份有限公司 董事会审计与合规委员会书面审查意见 公司董事会审计与合规委员会根据《公司法》《证券法》《公司 章程》《审计与合规委员会工作细则》等相关制度要求，对公司编制 2025年年度报告的全过程进行了审查，年报相关事项审查意见如下： 一、经审查，我们认为公司2025年年度报告真实、全面地反映了 本公司在本报告期的生产经营情况，公司2025年年度财务决算报告的 编制和审计程序符合法律法规和公司章程的各项规定，公司2025年年 度财务决算报告真实的反映出本公司在本报告期的财务状况等事项， 公司的关联交易事项合规、合法。 二、根据财政部《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所《公开发行证券公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制 评价报告的一般规定》的要求，对公司 2025 年度的《内部控制评价 工作方案》《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》进行了认真的 审查，并对评价报告中所涉及的内部控制制度进行了详细的查阅并核 实了各项内部控制制度的落实情况后，我们认为：公司的内部控制符 合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的 ...

目录CONTENTS 02 | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | Note on the Preparation of the Report | | | 董事长致辞 | 06 | | Chairman's Remarks | | | 走进中水渔业 | 08 | | About CNFC Overseas Fisheries Co., Ltd. | | | ESG 管理 | 1 1 | | ESG Management | | 责任聚焦： 18 深耕远洋践行强国战略 护海兴渔引领持续发展 Accountability in Focus: Committing to Sustainable Ocean Fishing for Marine Resources Preservation and Maritime Capacity Building | 未来展望 | | --- | | Future Outlook | 附录 Appendix | 01 | | --- | 稳健运营·筑牢发展根基 Resilient Operations: Fortifying the Foundation ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开 发行股权的批复》（证监许可〔2022〕668 号），本公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开方式发行不超过 5,860 万股新股，本公司实际非公开发行 人民币普通股(A 股)股票 46,403,712 股，发行价为每股 8.62 元，募集资金总额 为人民币 399,999,997.44 元，扣除各项不含税发行费用人民币 11,197,605.76 元，本公司本次募集资金净额为 388,802,391.68 元。上述募集资金到位情况业 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(中审 亚太验字(2022)000042 号)。 二、募集资金存放与管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕480 号）等有关法律、法 ...

及业绩承诺期届满减值测试情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开 第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买业绩承诺实现 及业绩承诺期届满减值测试情况的议案》，公司独立董事已事前认可并发表同意 的独立意见，关联董事叶少华、张天舒、芮纪军已回避表决。现就本次重大资产 购买业绩承诺实现情况与承诺期届满减值测试结果说明如下: 一、本次交易概述 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-022 中水集团远洋股份有限公司 关于重大资产购买业绩承诺实现 2023 年，公司以支付现金的方式向中国水产有限公司（以下简称"中水公 司"）购买其持有的中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称"中渔环球"） 51%股权，向中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司购买 其分别持有的中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司（已更名为"中水集团舟 山远洋渔业有限公司"）20.89%、51.19%股权，向中国水产舟山海洋渔业有限公 司（以下简称" ...

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-020 一、本次子公司变更注册资本的背景情况 公司于 2023 年召开的第八届董事会第二十一次会议及 2023 年第三次 临时股东大会审议通过了重大资产购买的议案，公司通过支付现金方式购 买了中国水产舟山海洋渔业有限公司（以下简称"舟渔公司"）持有的中 国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称"制品公司"）100%股权。 根据重组方案，制品公司因内部重组整合形成了应付股东款项，详见公司 2023 年 5 月 23 日披露的《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）》《中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 2021、2022 年度模拟合并财务报表审计报告》《中国水产舟山海洋渔业制品有限公司 股东全部权益价值资产评估报告》。 结合上述重组方案背景，拟基于制品公司应付股东款项的金额，将制 品公司的注册资本及实收资本由 100,000,000 元变更为 211,812,997.60 元，注册资本变更后，制品公司的股权结构不变，仍为公司的全资子公司。 二、本次子公司变更注册资本对公司的影响 1 本次制品公司增加注册资本，有利于降低制品公司 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开公司第九届董事会第十八次会议，审议并表决通过了《关 于向金融机构申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营和"十五五"发展规划资金需求、结合公司实际 情况，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行、融资租赁公司等金 融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币 60 亿元（或等值 外币），最终授信额度以金融机构实际审批为准。 证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-021 中水集团远洋股份有限公司 本次申请的金融机构授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、外汇衍生品业务及融资 租赁等。本次授信额度仅为公司及子公司可申请的最高授信限额，不 等同于公司实际融资金额。在上述授信额度范围内，具体授信金额、 授信方式、授信期限、利率等最终以公司及合并报表范围内的子公司 与金融机构实际签订的正式协议或合同为准。 董事会授权公司经营层根 ...