会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为3月25日14:00[1] - 网络投票时间为3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月20日[5] 投票方式 - 会议采取现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[3][4] 审议议案 - 审议总议案及提名第九届董事会非独立董事候选人议案，需出席股东所持表决权二分之一以上通过，对持股5%以下股东表决情况单独计票[7][8] 登记信息 - 登记方式分自然人、法人股东要求，可通过信函等办理，截止时间为2026年3月24日16:30[9] - 登记时间为2026年3月24日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[9] - 登记地点为北京市丰台区总部基地中国水产有限公司大楼401室董事会办公室[9] 网络投票 - 网络投票代码为360798，投票简称为“中水投票”[21][22] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[23] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为3月25日9:15 - 15:00[24][26]

会议信息 - 第九届董事会第十七次会议于2026年3月4日发通知，3月9日通讯召开[2][3] - 应出席董事8人，实际出席8人[4] 决策事项 - 审议通过2026年度投资计划，计划投资不超6.73亿元[5] - 审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案，定于3月25日召开[6]

养殖业板块市场表现 - 养殖业板块出现异动拉升行情 [1] - 中水渔业股价涨停 [1] - 国联水产、开创国际、獐子岛、大湖股份等公司股价跟随上涨 [1]

公司审计机构人员变更 - 中水渔业于2月12日发布公告，宣布其2025年度财务审计和内部控制审计机构天健会计师事务所发生签字注册会计师及项目合伙人变更 [2] - 变更原因为天健内部人员工作安排调整 [2] - 具体变更内容为：原项目合伙人及签字注册会计师王景波由李长照接替，原签字注册会计师李长照由唐荣周接替 [2]

审计机构相关 - 公司同意续聘天健为2025年度审计机构[1] - 天健委派李长照接替王景波，唐荣周接替李长照[2] 人员信息 - 李长照2024年起为公司服务，近三年签或复核4家报告[3] - 唐荣周2025年起为公司服务，近三年签或复核8家报告[3] 合规情况 - 项目合伙人等近三年无处罚处分，无违反独立性情形[3][4] 变更影响 - 本次变更不影响2025年度审计工作[5][6]

公司股东结构 - 截至2024年1月底，中水渔业股东总户数为38,571户 [2]

战略与ESG委员会构成 - 由五名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 战略与ESG委员会运作 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[15] 战略与ESG相关职责 - 委员会负责战略研究提建议，对董事会负责[2] - 工作组负责收集信息等推进ESG事宜[8] - 委员会下设工作组做前期准备提交提案[10]

股权结构 - 公司持股中渔环球51%[4] - 华宏船务万诚船务持股70%，VANOCEAN SHIPPING CO.,LIMITED持股30%[6] - 华宏船务注册资本10,000港元[6] 架构调整 - 2026年2月10日通过公司架构调整议案[4] - 万诚船务拟转让七家子公司股权给中渔环球[6] - 调整缩短管理链条，优化法人层级结构[3] - 调整在合并报表范围内，不影响范围[3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 调整需履行国资监管备案等程序[9] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[9]

董事会会议 - 2026年2月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过提名非独立董事候选人议案[1] 候选人信息 - 提名陈章瑞为非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满[1] - 陈章瑞履历丰富，现任中国种子协会副会长等职[5] - 陈章瑞未持股，无关联关系，符合任职条件[5] 备查文件 - 公告备查文件包括董事会提名委员会书面审核意见等[2]

会议信息 - 第九届董事会第十六次会议通知于2026年2月4日书面发出[2] - 会议于2026年2月10日通讯召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司架构调整的议案》全票通过[5] - 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》全票通过[6] - 《关于修订<战略与ESG委员会工作细则>的议案》全票通过[8]